证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-025 力帆科技（集团）股份有限公司 关于子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司Lifan Manufacture(Thailand) Co.,Ltd（以下简称"力帆泰国公司"）与Kingsignal Cable Technolog(Thailand) Co.,Ltd（以下简称"金信诺泰国公司"）签订《土 地买卖协议》和《厂房买卖协议》，将力帆泰国公司位于罗勇安美德城中"泰中罗 勇工业园"内的土地、厂房及关联设施设备出售给金信诺泰国公司，含税转让价 款为11,940万泰铢（约合人民币2,388万元）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 一、交易概述 公司子公司力帆泰国公司拟与金信诺泰国公司签订《土地买卖协议》和《厂 房买卖协议》，将力帆泰国公司位于罗勇安美德城中"泰中罗 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-020 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司 11 楼会议室以现场方式召开。本次会议通 知及议案等文件已于 2024 年 4 月 2 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，独立董事窦军生先生书面授权委托独立董事肖翔女士代为 出席会议并表决。会议由董事长周宗成先生召集并主持，部分监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告 天 职 业 字 [2024]31004 号 目 审计报告 -1 2023 年度财务报表 - 6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 力帆科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于力帆科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 d and the 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 审计 ...

公司代码：601777 公司简称：力帆科技 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 力帆科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展 战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议案并就相关事项审慎发表独立意见，努力维护公司利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人任晓常，男，1956 年 5 月出生，工学学士，研究员级高级工程师，曾 任重庆汽车研究所副所长、所长，中国汽车工程研究院股份有限公司总经理、副 董事长、董事长，重庆长安汽车股份有限公司独立董事；现任重庆机电股份有限 公司（港股代码：02722）独立董事，重庆宗申动力机械股份有限公司（证券 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-022 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司2023年度的财务状况、资产价值及经营情况，根据 《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2023 年末的资产进行全面清查，对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试， 计算可回收金额，并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计提 减值准备。2023年度公司对各项资产共计提减值13,461.10万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,830.30 | | | 其中：应收账款坏账损失 | 953.97 | | | 其他应收款坏账损失 | 876.33 | | | 二、资产减值损失 | 11,630.80 | | | 其中：存货跌价准备 | 7,068.6 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-029 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以现场方式召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个考核期公司层面业绩考核未完 全达标且部分激励对象离职，所涉已获授但尚未解除限售的 7,578,699 股限制性 股票已于 2024 年 2 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕注销手续。详见公司于 2024 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司股权激励限制性股 票回购注销实施公告》（公告编号：临 2024-016）。 同时，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规 定，因公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，所涉已授予但尚未解除限 售的 42,844,230 股限制性股票应由公司回购注销。相关限制性股票回购注销完 成后，公司股份总数将变更为 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监 督职责情况的报告 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 原则，对天职国际 2023 年度审计工作履行监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易 所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，认真履行《公司章程》赋予的各项 职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公 司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规 范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 股票代码：601777 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，力帆科技凝心聚力，突破创新。在复杂、严峻的外部环境下，公司 始终锚定可持续发展战略，以提升公司盈利能力为基础，对内聚焦经营内生力， 加强资源协同，推动经营效益提升；对外紧跟市场大势，加速出海战略布局，强 化全球化战略落地。2023年度公司实现营业收入676,834.24万元，实现归属于上 市公司股东的净利润2,421.22万元。 二、202 ...