证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-004 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 737,720 股。 本次股票上市流通总数为 737,720 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 31 日。 持有成都银行股份总数的 50%。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准 成都银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕 2339 号）核准，成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"、"成都 银行"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 361,225,134 股，并于 2018 年 1 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发 行后，本公司总股本为 3,612,251,334 股，其中有限售条件流通股 3,251,026 ...

成都银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 1 月 31 日 成都银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 文件目录 | 会议议程………………………………………………… 2 | | | | --- | --- | --- | | 会议须知…………………………………………………….3 | | | | 议案 | 1 | 关于成都银行股份有限公司资本管理规划（2024-2026 | | 年）的议案……………………………………………………6 | | | | 议案 关于发行 | 2 | 年资本工具的议案…………………12 2024 | | 议案 | 3 | 关于发行普通金融债券的议案………………………15 | 1 成都银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议议程 成都银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：601838） 会议时间：2024 年 1 月 31 日 9:30 召 集 人：本行董事会 四、 宣读议案 五、 提问交流 2 会议地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室 召开方式：现场会议 ...

成都银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 1 月 31 日 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-003 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 9 点 30 分 召开地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-002 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 第七届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于被投子公司相关管理事项的议案》 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第 四十五次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2024 年 1 月 5 日。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件及书面方式 发出。 本次董事会应出席董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司 章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司股权投资管 理办法>的议案》 表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 成都银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-001 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号） 和中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成 都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 3 月 3 日公开 发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、 第三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公 司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易， 转债简称"成银转债 ...

成都银行股份有限公司 独立董事关于关联交易的事前认可声明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股 份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第七届 董事会第四十四次（临时）会议审议的《关于本行与关联方 成都交子金融控股集团有限公司关联交易的议案》进行了事 前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现发 表书面意见如下： 上述议案所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开 展的交易，公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和公 司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联 方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中 小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力 及资产状况构成不利影响。同意将上述议案提交董事会审议。 独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰 2023 年 12 月 15 日 1 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-059 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 第七届董事会第四十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的 通知和材料，本公司第七届董事会第四十四次（临时）会议于 2023 年 12 月 20 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董 事会应出席董事 12 名，王晖、何维忠、乔丽媛 3 名董事现场出席， 郭令海、董晖、马晓峰、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰 8 名 董事通过电话连线方式参加会议，董事王永强先生因公务原因无法出 席会议，书面委托董事乔丽媛女士代为出席并行使表决权。会议由王 晖董事长主持。6 名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 四十四次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股 份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第七届董事会 第四十四次（临时）会议相关事项后，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 （一）本次高级管理人员的提名符合有关法律法规及 《公司章程》的要求，提名程序合法有效； 2 （三）经审核，陈海波先生具备担任董事会秘书的资格 和条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国商业银行法》《中国银保监会中资商业银行行政许可 事项实施办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情形，聘任手续符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 （四）同意聘任陈海波先生担任公司董事会 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-060 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 式履职，在正式履职前由其代行董事会秘书职责。在经国家金融监督 管理总局四川监管局核准其董事会秘书任职资格后，陈海波先生担任 公司副行长、董事会秘书。 特此公告。 成都银行股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 成都银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 会秘书罗结先生提交的书面辞任报告。罗结先生因分工调整，辞去公 司董事会秘书职务。经罗结先生确认，其与董事会无不同意见，亦无 任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。罗结先生辞任 董事会秘书职务后仍将继续担任公司副行长职务。 罗结先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在 公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司 董事会对于罗结先生在任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心的 感谢！ 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第七届董事会第四十四次（临时） 会议，审议通过了《关于聘任陈海波先生为成都银行股份有限公司董 事会秘书的议案》，聘任副行长陈海波先生担任董事会秘书。陈海波 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-058 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 第七届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第四 十三次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2023 年 12 月 6 日。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件及书面方 式发出。 本次董事会应出席董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司 章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于修订董事会授权书的议案》 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责 任公司关联交易的议案》 表决结果：同意 11 票；反 ...