海南矿业股份有限公司 独立董事（胡亚玲）2023 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作 及决策中尽职尽责，凭借丰富的会计专业知识和经验，对董事会审议的重大事项 发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切 实维护了中小股东权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 胡亚玲，女，中国国籍，1973 年出生，硕士学位，注册会计师、正高级会 计师。主要工作经历：曾任海南海正会计师事务所项目经理、副所长，现任中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所所长、海南矿业股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-035 海南矿业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 08 日 上午 10:00-11:30 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 28 日(星期四) 至 04 月 03 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司管理层将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 08 日上 ...

一、审计委员会的人员组成情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事胡亚玲女士、董事章云龙先生、独 立董事陈永平先生组成，其中具有中国注册会计师资格的独立董事胡亚玲女士任 审计委员会主任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会总计召开了 5 次会议。全体委员均以通讯方式出席 了历次会议，对公司定期报告编制过程、决策程序及公司经营管理、内部控制、 重大关联交易等方面事项进行了审议。 海南矿业股份有限公司审计委员会 2023 年度履职报告 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格按照中 国证监会《上市公司治理准则》和《公司审计委员会工作细则》等规定，报告期 内，本着忠实勤勉的态度，在审核公司财务会计报告编制、审查公司内控制度、 监督公司的内部审计制度及其实施情况、评价外部审计机构等方面均发挥了积极 作用。现将 2023 年履职情况汇报如下： 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 审计委员会针对公司财务情况、规范治理、定期报告编制等方面与公司管理 层及上会会计师事务所多次召开专项会议，进行充分有效沟通。督促上会会计师 事务所 ...

海南矿业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2134 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师事务所（特殊善通合 lied Public Accountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 2134 号 海南矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了海南矿业 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海南矿业,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证 ...

海南矿业股份有限公司 独立董事（孟兆胜）2023 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作 及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维 护了中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 孟兆胜，男，中国国籍，1962 年出生，硕士研究生，注册会计师，资产评 估师，土地估价师，注册税务师。主要工作经历：曾任内蒙古财经学院会计系讲 师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计事务所副所长、海南中力信资产 评估有限公司主任评估师、总经理，海南中博汇财务咨询 ...

海南矿业股份有限公司 独立董事（陈永平）2023 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作 及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维 护了中小股东权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈永平，男，中国国籍，1962 年出生，中国政法大学法学硕士。主要工作 经历：2002 年 6 月-2013 年 5 月担任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，2013 年 6 月-2015 年 6 月担任北京天驰洪范律师事务所高级合伙人，2015 年 6 月至今 担任北 ...

海南矿业股份有限公司 独立董事（李鹏）2023 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年 度的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工 作及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审议的重大事项发 表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实 维护了中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李鹏，男，中国国籍，1982 年出生，硕士学位。主要工作经历：曾任隆安 （上海）律师事务所、国浩律师（上海）事务所律师；现任国浩律师（上海）事 务所合伙人；海南矿业股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、上海百 润投资控股集团股份有限公司独立董事。 2．2023 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-030 海南矿业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，海南矿业股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海南矿业"）董事会编制了 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,930,167,800.00 | | 减：发行费用 | 171,338,004.50 | | 募集资金净额 | 1,758,829,795.50 | | 减：截至 2022 年 12 月 31 日已使 ...

一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2024 年 3 月 22 日在海南君华海逸酒店二楼会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘 明东先生召集并主持。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-027 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 公司 2023 年度财务会计报表已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议 审议通过。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 ...

关于海南矿业股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2130 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师事务所(特殊善通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不 存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新 计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核 意见提供了合理的基础。 在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2130 号 海南矿业股份有限公司: 我们接受委托,在审计了海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿业")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的《海南矿业股份公司 2023 ...