曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事》的议 案，同意提名闫丙旗先生（个人简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 曙光信息产业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 22 日 1 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-044 附件：非职工代表监事候选人简历 曙光信息产业股份有限公司 闫丙旗，男，中国国籍，出生于 1968 年，中国注册会计师和中国注册评估 师资格，历任岳华会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，现任中审 众环会计师事务所高级合伙人。 关于补选公司非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至目前，闫丙旗未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实 际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-046 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已提前发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席主持。 二、监事会会议审议情况 曙光信息产业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 闫丙旗先生不存在法律法规规定的不得担任上市公司监事的情形，同意选举闫丙 旗先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日 起至本届监事会届满。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 2. 审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-045 曙光信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 11 日 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

财务数据 - 公司2024年前三季度实现营业总收入80.41亿元，同比增长3.65%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7.68亿元，同比增长2.36%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.46亿元，同比增长8.92%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.526元，同比增长2.33%[2] - 公司2024年前三季度总资产为32,614,548,563.97元，较期初增长3.16%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的所有者权益为19,181,170,427.91元，较期初增长2.85%[2] 公司措施 - 公司将继续通过提升产品质量、强化预算管理、降本增效等措施来巩固和提升核心竞争力[3] 财务数据说明 - 公司2024年前三季度主要财务数据为初步核算数据，可能与三季度报告存在差异,但预计差异幅度不会超过20%[4]

关于《中科曙光股票交易异常波动的询证函》的回函 曙光信息产业股份有限公司: 中国科学院计 技术研究所 22024年10月9日 70102100771 关于《中科曙光股票交易异常波动的询证函》的回函 曙光信息产业股份有限公司: 本单位作为贵公司的实际控制人,已收到贵公司发来的 《中科曙光股票交易异常波动的询证函》,经自查确认,现回复 : 31 如下载 > 天 1、本单位不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于涉及中科曙光的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 2、本单位在本次股票交易波动期间,不存在买卖中科曙光 股票的情形。 特此回复。 (以下无正文) (本页无正文,为中国科学院计算技术研究所关于《中科曙光 股票交易异常波动的询证函》的回函） (以下无正文) (本页无正文,为北京中科算源资产管理有限公司关于《中科 曙光股票交易异常波动的询证函》的回函） 北京中科算源资产管理有限公司 024年10月9日 01000780 本公司作为贵公司的控股股东,已收到贵公司发来的《中 科曙光股票交易异常波动的询证函》,经自查确认,现 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-042 曙光信息产业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认：截止本公告披露日， 公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 1 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。 公司生产经营未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日连续 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-039 曙光信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 400,657,224 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.40 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李国杰先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方 ...

曙光信息产业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原因 公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）中的 4 名激励对象离职以及 6 名 激励对象个人层面绩效考核未达 100%解除限售标准，公司决定对以上人员持有 的已获授但不符合解除限售标准的限制性股票予以回购注销。 公司本次回购的限制性股票股数为 60,100 股，占本次回购实施前公司总股 本的 0.004%。根据公司激励计划的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份 登记后，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等影 响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的 回购价格做相应的调整。根据上述规定，公司本次激励计划首次授予部分股票的 回购价格由 14.51 元/股调整为 ...

北京植德律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0127 号 二〇二四年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 致：曙光信息产业股份有限公司 北京植德律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0127 号 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受曙光信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民 ...

曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到监事邹大 挺先生的书面辞职报告。因工作原因，邹大挺先生申请辞去公司监事职务。邹大 挺先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于公司章程规定最低人数，在公司股 东大会选举产生新的监事前，邹大挺先生将按照法律法规和公司章程的规定，继 续履行监事职责。 邹大挺先生任职期间恪尽职守、勤勉履职，依法合规开展各项监督工作，着 力提升对公司战略、风险管理和内控合规等监督质效，公司监事会对邹大挺先生 任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-041 曙光信息产业股份有限公司 关于监事辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司监事会 2024年9月28日 1 ...