会议情况 - 石大胜华第八届监事会第十三次会议于2025年8月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际参与表决3人[2] 议案通过 - 通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，3票赞成[3] - 通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，3票赞成[5] 资金分配 - 7000万元给胜华新能源（东营）用于年产1.1万吨添加剂项目[3] - 1.3亿元给东营石大胜华新能源用于年产10万吨液态锂盐项目[3] - 4.8216950871亿元给胜华新能源（武汉）用于22万吨/年锂电项目[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-049 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 8 月 25 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第二十一次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。 由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额略低于《关 于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》调整后募投项目 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为石大胜华 新材料集团股份有限公司（以下简称"石大胜华"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关规定，对石大胜华使用募集资金向子公司提供借款 以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 公司于 2024 年 9 月收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2024]1288 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行股票的注 册申请，根据《胜华新材 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(三次修订稿)》， 本次向特定对象发行的股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%， 即不超过 60,804,000.00 股（含本 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 调整募投项目募集资金投资额的核查意见 2025 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，调整后的向特定 对象发行股票募集资金总额不超过 1,000,000,000.00 元（含本数）。本次向特定 对象发行股票实际募集资金总额 999,999,976.34 元扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 17,830,467.63 元，实际募集资金净额为人民币 982,169,508.71 元。 公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 4 日进行了审验，并出具《验资报告》 （信会师报字[2025]第 ZG12714 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权 1 益，公司及子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管 协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况 由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集 ...

募集资金基本情况 - 公司于2024年9月获得中国证监会批复 同意向特定对象发行股票注册 募集资金总额不超过19.9亿元[1] - 发行方案经调整后 募集资金总额上限调整为10亿元 实际募集资金总额为9.9999997634亿元[1] - 扣除发行费用1783.05万元后 实际募集资金净额为9.8216950871亿元[1] - 募集资金已于2025年8月4日经立信会计师事务所验资到位 并设立专项账户实行专户存储[2] 募投项目资金调整 - 因实际募集资金净额低于原计划投入金额 公司对募投项目募集资金投资额进行调整[2] - 调整前后募投项目资金对比: 一体化项目原计划投入10亿元 调整后实际投入9.8216950871亿元[3] - 本次调整未改变募集资金用途 旨在保证项目顺利实施并提高资金使用效率[2] 公司治理程序 - 公司于2025年8月26日召开第八届董事会第二十一次会议 审议通过资金调整议案[3] - 同日召开第八届监事会第十三次会议 同步审议通过该调整议案[4] - 保荐机构申万宏源证券认为调整程序符合监管规定 未损害股东利益[4] 资金使用监管 - 公司与保荐人、开户银行签署三方监管协议 对募集资金实行专户存储管理[2] - 公司承诺严格遵守募集资金使用相关规定 加强项目建设及资金使用的监督管理[3] - 保荐机构对本次资金调整事项出具无异议的核查意见[4]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票获证监会批复 募集资金总额不超过19.9亿元 发行股票数量不超过60,804,000股[1] - 调整后募集资金总额不超过10亿元 实际募集资金总额999,999,976.34元 扣除发行费用17,830,467.63元后净额为982,169,508.71元[1] - 募集资金已于2025年8月4日全部到位 经立信会计师事务所验资并开设专项账户存储[2] 募投项目资金安排 - 调整后募投项目拟使用募集资金总额982,169,508.71元[4] - 年产1.1万吨添加剂项目拟使用7,000万元[6] - 年产10万吨液态锂盐项目拟使用13,000万元[6] - 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目拟使用482,169,508.71元[6] 子公司借款安排 - 向全资子公司胜华新能源科技（东营）提供7,000万元有息借款用于添加剂项目[6] - 向控股孙公司东营石大胜华新能源提供13,000万元有息借款用于液态锂盐项目[6] - 向全资子公司胜华新能源科技（武汉）提供482,169,508.71元有息借款用于锂电材料一体化项目[6] - 借款期限至项目完成日 利率参照公司融资成本或市场情况确定[6] 子公司财务数据 - 胜华新能源科技（东营）2025年6月总资产62.35亿元 净资产23.34亿元 上半年营收41.45亿元 净利润1,810万元[4] - 东营石大胜华新能源2025年6月营收1.30亿元 上半年净亏损2,541万元[5] - 胜华新能源科技（武汉）2025年6月总资产15.09亿元 净资产4.86亿元 上半年营收3.80亿元 净亏损5,211万元[6] 公司治理程序 - 董事会于2025年8月26日审议通过借款议案[8] - 监事会于同日审议通过借款议案[9] - 保荐机构申万宏源对借款安排无异议[9]

董事会决议概况 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年8月26日以现场加通讯表决方式召开 全体9名董事参与表决 会议审议通过两项议案 [1] 募集资金调整 - 因实际募集资金净额低于原计划 公司调整募投项目募集资金投资额 调整后总额为9.82亿元 较原计划10亿元减少1783万元 差异均为发行费用 [2] - 具体项目调整包括：年产1.1万吨添加剂项目、年产10万吨液态锂盐项目及22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目 [2] 子公司资金安排 - 公司向全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司提供7000万元有息借款 用于年产1.1万吨添加剂项目 [3] - 向控股孙公司东营石大胜华新能源有限公司提供1.3亿元有息借款 用于年产10万吨液态锂盐项目 [3] - 向全资子公司胜华新能源科技（武汉）有限公司提供4.82亿元有息借款 用于22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目 [3] - 借款利率分别参照公司综合平均融资成本及市场情况确定 借款期限与项目实施周期匹配 [3] 锂电材料产能布局 - 公司通过募集资金重点建设年产1.1万吨添加剂、10万吨液态锂盐及22万吨锂电材料一体化项目 强化新能源材料产业链布局 [2][3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A326室召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际参与表决监事3人 由监事会主席高建宏主持 [1] - 会议通知及材料于2025年8月25日通过邮件和电话方式向全体监事发出 [1] 募投项目募集资金投资额调整 - 监事会审议通过关于调整募投项目募集资金投资额的议案 [1] - 调整基于公司经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位实际情况 [2] - 调整不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 符合公司和全体股东利益 [2] 募集资金向子公司借款安排 - 向全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司提供7000万元有息借款用于年产1.1万吨添加剂项目 [3] - 向控股孙公司东营石大胜华新能源有限公司提供1.3亿元有息借款用于年产10万吨液态锂盐项目 [3] - 向全资子公司胜华新能源科技（武汉）有限公司提供4.82亿元有息借款用于22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目 [3] - 借款利率参照公司综合平均融资成本或市场情况 借款期限根据项目实施进度灵活安排 [3] 子公司借款实施募投项目的合理性 - 使用募集资金向子公司借款是基于募投项目实施主体建设需要 [4] - 该安排有利于保障募投项目顺利实施 不存在变相改变募集资金用途的行为 [4] - 监事会认为该举措不存在损害公司及股东利益的情形 [4] 议案表决结果 - 两项议案均获得3票赞成 0票弃权 0票反对 全票通过 [2][4]

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-048 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。公司拟根据募 投项目建设安排及资金需求，将本次募集资金的 70,000,000.00 元一次或分次逐 步向全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司提供有息借款，用于实施"年 产 1.1 万吨添加剂项目"；将本次募集资金的 130,000,000.00 元一次或分次逐 步向控股孙公司东营石大胜华新能源有限公司提供有息借款，用于实施"年产 10 万吨液态锂盐项目"；将本次募集资金的 482,169,508.71 元一次或分次逐步 向全资子公司胜华新能源科技（武汉）有限公司提供有息借款，用于实施"22 万吨/年 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-046 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次募集资金的基本情况 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"石大胜华"）于 2024 年 9 月收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2024]1288 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行股票的注册 申请，根据《胜华新材 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(三次修订稿)》， 本次向特定对象发行的股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即不超过 60,804,000.00 股（含本数），并以中国证监会最终同意注册发 行的股票数量为准，募集资金总额为不超过 1,990,000,000.00 元（含本数）。 2025 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第十七次会议， ...