业务目的 - 公司开展期货套期保值业务以规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的[2] 组织架构 - 期货业务决策委员会由董事长、总经理等组成，负责确定期货战略等重要事项决策[5][6] - 期货业务执行组组长由事业部总经理担任，负责获批方案具体实施[6] - 期货业务风险控制组组长由审计部负责人担任，负责期货交易风险控制[7] 人员设置 - 需设立交易员（2 - 3人）、市场分析员（1 - 2人）等兼职岗位人员[8] 业务管理 - 公司对期货套期保值业务交易操作实行授权管理，交易授权书应列明相关信息[11] - 公司期货套期保值业务最高额度及保证金额度不得超过董事会授权额度[12] 操作流程 - 期货业务执行组根据现货情况拟定操作方案，报决策委员会审核批准后执行[14] - 期货交易方案应包括建仓品种、价位区间等内容[14] - 交易员完成交易后需将成交信息报决策委员会，并登录台账保存成交单原件上报备案[15] 业务风险 - 期货套期保值业务面临价格波动、资金、技术、业务流程和交易员误操作风险[18] 风险应对 - 开展期货套期保值业务前要慎重选期货公司、合理设置机构和安排人员等[20] - 发生特定情况时，期货业务风险控制组组长应向期货业务执行委员会报告[20] - 期货业务决策委员会分析讨论风险情况及应急对策，操作人员执行决定[21] - 合理计划使用保证金、选择保值月份，加强人员培训[21] - 设立符合要求的设施系统保证交易正常开展[21] 监督管理 - 期货业务执行组定期向决策委员会报告业务开展及执行情况[23] - 期货业务风险控制组对套期保值业务进行审计并提意见建议[25] 保密与违规处理 - 公司期货套期保值业务相关人员应遵守保密制度[25] - 违反制度规定按经济责任追究管理办法执行[25]

授权类型 - 法定代表人授权分一次性职务授权和一事一授权的临时性授权[6] 授权流程 - 重大合同无法签字或盖章时采用临时性授权[6] - 授权委托书统一格式、编号，明确授权事项等内容[10] - 授权委托期间原则上不跨自然年度，特殊情况需说明[12] - 审批通过后受托人持委托书加盖公章、法人章[12] - 临时性授权需前置审议，多级审核[14] 授权管理 - 授权超6个月，受托人每季度结束后5日内向法定代表人报告进展[15] - 临时性授权变更需申请，审批程序同申请流程[15] - 受托人遇紧急情况征得同意可先完成事项，5日内补办审批[16] 责任与规定 - 授权人或受托人违规造成损失按办法担责[18] - 未及时办理变更手续致公司损失[20] - 办法与其他法规相悖按相关规定执行[22] - 办法中“以下”“以上”包含本数[22] 其他 - 办法由法务部门解释修订，发布日起实施[22] - 原《对外授权管理办法》废止[22] - 附件含授权委托书和审批表单[22] - 授权人/委托人、受托人需填相关信息[24] - 审批表单需填申请人、事由等内容[28]

套期保值业务情况 - 期货品种为碳酸锂期货[2] - 保证金上限不超2400万元或等值外币[3] - 最高合约价值不超1亿元或等值外币[3] - 资金来源为自有及自筹资金[4] 授权相关 - 授权期限自2024年第四次临时股东大会通过起12个月，额度可循环[5] - 单笔交易超期限则顺延至交易终止[6] 风险与管控 - 业务存在市场、价格等多种风险[7][8][9][10][11] - 制定制度降低内控风险，内审部门定期检查[13] - 业务风险可控且具备可行性[16]

套期保值业务计划 - 公司及子公司拟开展碳酸锂期货套期保值业务，保证金上限2400万元，最高合约价值1亿元[2][4] - 资金来源为自有及自筹资金，交易在境内场内进行，授权期限12个月，额度可循环[4] 业务进展 - 2024年8月14日相关议案经董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[5] 风险与应对 - 业务存在市场、价格等风险，授权部门将调整策略[6][7] - 公司制定制度、统一管理、定期检查，按准则核算披露[8][9]

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-060 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （三）本次监事会会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A326 室召开。 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，该议案需 提交公司股东大会审议。 表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 （二）本次监事会会议于 2024 年 8 月 10 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第四次会议通知和材料。 （二）通过《关于<石大胜华期货套期保值业务管理制度>的议案》 表决 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月30日14点召开[3] - 会议地点在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室[3] - 网络投票8月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 本次股东大会审议公司及子公司开展期货套期保值业务的议案[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年8月21日[15] - 会议登记时间为8月22日上午9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[16] 登记地点及电话 - 登记地点在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A301室[16] - 登记联系电话为0546 - 2169536[16] 其他 - 现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理[18] - 公告发布时间为2024年8月15日[19]

会议信息 - 第八届董事会第七次会议于2024年8月14日召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际参与表决9人[2] 议案表决 - 《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》全票通过[3] - 《关于<石大胜华期货套期保值业务管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于<石大胜华法定代表人授权管理办法>的议案》全票通过[5] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[5]

会议时间 - 2024年7月16日公告召开股东大会通知[4] - 2024年7月31日下午14:00现场会议召开[4] 投票信息 - 交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 网络投票股东344名，代表股份81,199,176股，占比40.0627%[6] 审议结果 - 审议通过延长2022年度向特定对象发行A股股票相关有效期议案[10] - 审议通过修订《独立董事制度》的议案[10] 决议效力 - 本次股东大会决议合法有效[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人344人[4] - 出席股东持有表决权股份81,199,176股，占比40.0627%[4] - 公司9名董事、3名监事全部出席[7] 议案表决情况 - 延长2022年度向特定对象发行A股股票有效期议案，A股同意票80,223,759，比例98.7987%[8] - 修订《独立董事制度》议案，A股同意票80,801,353，比例99.5100%[6] - 延长发行A股股票有效期议案，5%以下股东同意票3,842,277，比例90.6176%[9] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市中伦律师事务所，决议合法有效[10]

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-057 本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，且不影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施。本 次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《石大胜华 2022 年 股票期权激励计划（草案）》的相关规定。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对 2022 年股票期 权激励计划已离职激励对象和第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行 权条件对应的股票期权合计 340.32 万份股票期权进行注销，详情见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于注销 2022 年股票期 权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临 20 ...