会议情况 - 2023年召开12次董事会会议、6次股东大会会议及专门委员会会议[5] - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表独立意见[6][7][8] 业绩披露 - 2023年4月25日披露2022年年度业绩快报和2023年第一季度业绩预减公告[15] - 2023年7月15日披露2023年半年度业绩预减公告[15] 利润分配 - 2022年以202,680,000股总股本为基数，每10股派现金股利3元，共派60,804,000元[17] - 2022年度现金分红比例为5.16%，不进行资本公积金转增股本[17] 其他事项 - 2023年无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况[12] - 2023年完成2022年年度报告等编制及披露工作[18] - 2023年完成各类临时公告材料189份[18] - 截至2022年12月31日建立较为健全内部控制体系[19] - 2024年独立董事将继续履职并加强与公司各方沟通合作[20]

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-026 胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第二次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 二、 董事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司 股东大会审议。 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000.00 股为基数，向全体股东 每 10 股派现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 8,107,200.00 ...

2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和胜华新材料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 胜华新材料集团股份有限公司董事会审计委员会 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合 并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审 计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度 ...

胜华新材料集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11440 号 胜华新材料集团股份有限公司 胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了胜华新材料集团股份有限公司（以下简称胜华新材）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了胜华新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于胜华新材， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2 ...

作为胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2023年度 我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29 号)、《上市公 司独立董事规则》(证监会公告[2022]14 号)、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规及《公司章程》等规定和要求,本着对公司和股东负责的态度,恪尽职 守、勤勉尽责,忠实履行职务,及时了解公司生产经营信息,积极出席董事会、专 门委员会等相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关重大事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将独立董事 2023年度的履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 胜华新材料集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职情况 王清云,女,1964年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,南 开大学法学学士,中国人民大学法学硕士。曾任中国教育出版传媒集团有限公司 子公司高等教育出版社有限公司监事、版权事务与法律服务部副主任、纪检监察 审计部负责人。现任北京德恒律师事务所专职律师,任公司独立董 ...

1、2024年各子公司预计对集团公司借款需求情况 根据各子公司正常营运资金、新项目建设等情况，预计2024年各子公司对集团公司 借款需求如下： 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临2024-030 胜华新材料集团股份有限公司 关于公司2024年度集团公司内部借款及担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 名称释义： 重要内容提示: 借款或被担保人简称：胜华新能源科技（东营）、胜华新材料、胜华新能源、青 岛海润、胜华贸易、胜华供应链、胜华海创、石大胜华(泉州)、胜华新能源科技 （武汉）、石大富华新材料、富华达远、胜华新材料科技（眉山）、胜华新能源 科技（连江）、石大化学 1、公司：指胜华新材料集团股份有限公司 2、胜华新能源科技（东营）：指胜华新能源科技（东营）有限公司 3、胜华新材料：指东营石大胜华新材料有限公司 4、胜华新能源：指东营石大胜华新能源有限公司 5、青岛海润：指青岛石大海润石化科技有限公司 6、胜华贸易：指青岛石大胜华国际贸易有限公司 7、胜华供应链：指青岛胜华供应 ...

公司代码：603026 公司简称：胜华新材 胜华新材料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

胜华新材料集团股份有限公司 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-033 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 胜华新材料集团股份有限公司 胜华新材料集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，胜华新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐春明、王清云、张胜的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事徐春明、王清云、张胜的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-032 胜华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常 开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有资金委托理 财。 （二）投资金额 公司使用总额度不超过人民币 5.0 亿元的自有资金购买保本类理财产品与 非保本类理财产品，在该额度内，资金可循环使用。 （三）资金来源 资金来源为公司及下属子公司自有资金。 （三）投资方式 公司使用总额度不超过人民币 5.0 亿元的自有资金购买具有合法经营资格 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：总额度不超过人民币 5 亿元 委托理财产品类型：包括但不限于保本类结构性存款、保本类银行理财 产品、国债、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如 公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、 ...