德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 30 日 | 年第二次临时股东会会议议程 - | 2025 | 1 | - | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一——关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案 - | 3 | - | | | | 议案二——关于 | 年度日常关联交易预计的议案 - | 2026 | 6 | - | 2025年第二次临时股东会会议议程 1、参会人员签到，股东或股东代表登记。 2、主持人宣布会议开始。 3、介绍现场出席本次会议的股东或股东代表及其代表股数，列席参会的公 司董事、高级管理人员，本次会议的见证律师。 4、主持人宣布监票、计票人员名单。 5、主持人宣读并审议以下议案： 一、会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 二、会议地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室 三、出席人员：公司股东或股东代表，董事、高级管理人员以及公司聘请的 律师等。 四、主持人：董事长、总经理刘建国先生 五、会议安排： 6、现场股东或股东代表发言及解答问题。 7、现场股东或股东代表投票表决 ...

公司股价与交易数据 - 12月19日，公司股价上涨0.01%，成交额为1.36亿元 [1] - 当日融资买入额为1105.67万元，融资偿还额为1370.04万元，融资净买入为-264.36万元 [1] - 截至12月19日，公司融资融券余额合计为1.80亿元，其中融资余额为1.80亿元，占流通市值的8.04% [1] - 12月19日融券交易无活动，融券卖出与偿还均为0.00股，融券余量与余额均为0.00元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为德力佳传动科技(江苏)股份有限公司，位于江苏省无锡市锡山区安泰一路67号 [1] - 公司成立于2017年1月12日，于2025年11月7日上市 [1] - 公司主营业务为高速重载精密齿轮传动产品的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：高速传动占66.05%，中速传动占33.19%，其他业务收入占0.76% [1] 公司股东与财务表现 - 截至11月7日，公司股东户数为5.43万户，较上期增加301361.11% [1] - 截至11月7日，人均流通股为616股，较上期增加0.00% [1] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入40.59亿元，同比增长66.37% [1] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润6.30亿元，同比增长64.96% [1]

江苏A股市场整体概况 - 截至2025年11月30日，江苏共有717家A股上市公司，总市值8.51万亿元[3] - 公司数量环比增加3家，同比增加23家，总市值环比下降2053亿元，同比增加17104亿元[3] - 公司数量在全国各省区中排名第三，仅次于广东（888家）和浙江（729家）[5][8] 上市公司结构与板块分布 - 按板块划分，主板公司346家，创业板203家，科创板114家，北交所54家[30] - 科创板公司数量继续保持国内第一位，年内新增3家[30] - 市值结构以中小市值公司为主，10亿至50亿市值的公司有309家，占比43.1%，百亿以上市值公司187家，千亿以上市值公司11家[34][51] 区域分布与城市表现 - 苏州市拥有227家A股公司，总市值2.53万亿元，均位居省内第一[8][36] - 无锡市和南京市分别以126家和124家公司，总市值1.48万亿元和1.83万亿元，位列第二和第三[8][36] - 在千亿市值公司分布上，南京有4家，苏州有3家，连云港、徐州、无锡、常州各有1家[42][51] 首次公开募股（IPO）活动 - 2025年前11个月，江苏新增24家A股上市公司，数量位居全国第一[13][22] - 同期，江苏IPO募资总额为158.74亿元，位居全国第三，落后于福建（214.13亿元）和广东（176.70亿元）[18][22] - 苏州市在前11个月IPO募资总额达68.27亿元，在省内排名第一，无锡、扬州、常州募资额均超过10亿元[20][23] 行业市值分布 - 电子行业总市值最高，达13072.71亿元，其次是医药生物（10982.62亿元）和电力设备（10433.79亿元）[38] - 千亿以上市值公司主要分布在医药生物、电子、电力设备、非银金融、机械设备和银行等行业[44] - 恒瑞医药以4133.47亿元市值位居江苏上市公司榜首，药明康德、江苏银行分列二、三位[68] 月度市场表现 - 2025年11月，江苏A股公司中股价上涨的有231家，下跌的有483家[52][55] - 华盛锂电当月涨幅达132.48%，位居涨幅榜第一，天华新能、长光华芯、金迪克单月涨幅均超过50%[53][55] - 丰倍生物当月跌幅最大，为34.86%，跌幅超过20%的公司有7家[54][55] IPO储备与中介机构 - 截至2025年11月末，江苏有49家公司在A股排队申报上市，数量位居全国第三[57][62] - 同期，江苏有231家公司处于上市辅导备案阶段，数量位居全国第一[60][62] - 前11个月，华泰联合证券保荐了5家江苏IPO公司，国泰君安/海通证券保荐了4家，申万宏源保荐了3家[64][67]

公司股价与交易数据 - 12月18日，公司股价下跌1.81%，成交额为1.46亿元 [1] - 当日获融资买入1608.09万元，融资偿还1514.66万元，实现融资净买入93.43万元 [1] - 截至12月18日，公司融资融券余额合计1.83亿元，其中融资余额1.83亿元，占流通市值的8.16% [1] - 12月18日融券交易量为零，融券余量及余额均为0.00元 [1] 公司基本概况 - 公司全称为德力佳传动科技(江苏)股份有限公司，位于江苏省无锡市锡山区 [1] - 公司成立于2017年1月12日，于2025年11月7日上市 [1] - 公司主营业务为高速重载精密齿轮传动产品的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：高速传动占比66.05%，中速传动占比33.19%，其他业务收入占比0.76% [1] 公司股东与财务表现 - 截至11月7日，公司股东户数为5.43万户，较上期大幅增加301361.11% [1] - 截至11月7日，人均流通股为616股，较上期增加0.00% [1] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入40.59亿元，同比增长66.37% [1] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润6.30亿元，同比增长64.96% [1]

风电设备板块市场表现 - 12月17日，风电设备板块整体上涨0.77%，表现弱于深证成指（上涨2.4%）但强于上证指数（上涨1.19%）[1] - 板块内个股表现分化，禾望电气领涨，涨幅为5.36%，收盘价30.65元，成交额7.08亿元[1] - 板块内共有10只个股上涨，其中大全重工、运达股份、金雷股份涨幅居前，分别为2.89%、2.70%、1.83%[1] - 板块内另有10只个股下跌，飞沃科技领跌，跌幅为2.97%，常友科技、双一科技紧随其后，跌幅分别为2.63%、2.34%[2] 板块资金流向 - 当日风电设备板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出3.76亿元[2] - 游资资金同样净流出，净流出额为6745.44万元[2] - 散户资金则呈现净流入，净流入额为4.44亿元[2] - 个股资金流向差异显著，禾望电气主力资金净流入最多，达8012.08万元，占其成交额的11.31%[3] - 运达股份主力资金净流入2724.64万元，占其成交额的12.80%[3] - 德力佳、金雷股份、振江股份等也录得主力资金净流入[3] - 部分个股如威力传动、中船科技、通裕重工则出现主力资金净流出[3]

公司公告核心内容 - 德力佳发布公告，宣布以自筹资金预先投入募投项目39,197.43万元，并支付发行费用38.68万元 [2] - 公司计划在募集资金到位后，使用募集资金置换上述自筹资金，置换总金额合计为39,236.11万元 [2] - 此次置换操作符合募集资金到账后6个月内进行置换的相关规定 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第一届第二十次董事会会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为283亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：高速传动占比66.05%，中速传动占比33.19%，其他业务占比0.76% [1]

关联交易金额 - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生123382.21万元，预计170620.00万元[4] - 2026年日常关联交易预计168500.00万元[7] 各关联方交易情况 - 2025年向华储石化预计购料200.00万元，1 - 11月实际147.61万元，2026年预计1600.00万元[4][6] - 2025年向广州市易工品预计购料10.00万元，1 - 11月实际0.06万元，2026年预计200.00万元[4][6] - 2025年向格莱德精密预计购料等6000.00万元，1 - 11月实际4654.16万元，2026年预计购料18500.00万元、接受劳务2500.00万元[4][6] - 2025年向无锡道远预计购燃料动力400.00万元，1 - 11月实际331.01万元，2026年预计无关联交易[4][6] - 2025年向三一重能及其关联方预计销售等150000.00万元，1 - 11月实际111555.00万元，2026年预计销售产品142000.00万元、劳务服务1000.00万元[4][7] - 2025年向远景能源及其关联方预计销售等14000.00万元，1 - 11月实际6694.37万元，2026年预计销售产品1400.00万元、劳务服务1000.00万元[4][7] 公司及关联方信息 - 公司成立于2008年3月19日，注册地江阴，法定代表人周宏文，注册资本16500万美元[14] - 华储石化注册资本5000万元，实际控制人梁在中[8][9] - 广州市易工品注册资本5000万元，实际控制人梁在中[9][10] - 格莱德精密注册资本3666.67万元，德力佳相关方有股份及人员任职[10][11] - 三一锂能注册资本10000万元，由梁稳根控制[12] - 三一重能注册资本122640.4215万元[13] - 广西北海彬景为远景能源全资子公司，持有德力佳5%以上股份[14] 交易审议情况 - 2026年度日常关联交易预计议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[1][18] - 保荐人对2026年度日常关联交易预计事项无异议[18] 交易原则及影响 - 日常关联交易遵循平等、自愿等原则，价格依市场定价[16] - 日常关联交易基于业务需要，不影响财务和独立性[17]

募集资金情况 - 截至2025年11月3日12时已发行A股40,000,100股，募集资金总额1,867,204,668元，净额1,774,257,429.05元[10] - 截至2025年11月3日12时每股发行价46.68元，扣除费用后募集资金余额1,798,852,047.82元[11] 项目投入计划 - 原计划两风电项目拟投入募集资金合计188,080万元[13] - 调整后两风电项目拟投入募集资金合计177,425.74万元[14] 资金置换 - 公司拟用39,236.11万元募集资金置换自筹资金及已支付发行费用自筹资金[15] - 截至2025年10月30日自筹资金预先投入募投项目39,197.43万元[15] - 截至2025年10月30日自筹资金预先支付发行费用38.68万元[16] 其他 - 公司首次公开发行股票注册获批，变更后注册资本为400,000,100元[10] - 截至2025年10月30日专项说明符合规定[9] - 存在金额为195万元整的事项[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000.01万股，发行价46.68元/股，募资18.67亿元，净额17.74亿元[2] - 募投项目拟投入18.81亿元，实际募资净额低于该总额[5] 项目投入情况 - 调整后年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目拟投入10.88亿元[6] - 调整后汕头项目年产800台大型海上风电齿轮箱拟投入6.87亿元[6] 资金置换情况 - 截至2025年10月30日，自筹3.92亿元投入募投项目，拟用募资等额置换[7] - 本次发行费用9294.72万元，自筹已支付38.68万元，拟用募资等额置换[8] - 募集资金置换行为合规，获各方认可[12][13]