证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-084 公牛集团股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日召开的第 二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投 项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10 亿元暂时闲置募集资 金补充公司流动资金。使用期限为自公司第二届董事会第九次会议授权到期之日 起 12 个月内，即 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日。到期后，公司将及时归 还至募集资金专用账户。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与 主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用 于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。 本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行， 不会变相改变募集资金用途。详细内容见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公牛集 ...

公牛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 1 月 5 日 | | | | 公牛集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 公牛集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 | 4 | | 议案二：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案 | 5 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 14 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 18 | | 议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 24 | | 议案七：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 27 | | 议案八：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | 28 | | 议案九：关于使用自有资金委托理财的议案 | 29 | | 议案十：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 32 | | 议案十一：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 34 | | 议案十二：关于选举第三届董事会独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-083 公牛集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市慈溪市日显路 88 号宁波公牛电器有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-078 公牛集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议 通知于 2023 年 12 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席申会员先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集 团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的议 案》 经控股股东宁波良机实业有限公司推荐，公司监事会审核，拟提名俞颖其、 魏凌鹏为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期为自股东大会 审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东 ...

公牛集团股份有限公司 股东大会议事规则 （尚需公司2024年第一次临时股东大会审议） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 9 | | 第六章 | 股东大会表决和决议 12 | | 第七章 | 附 则 16 | 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法 性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章和《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》《公司章程》 及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东依其所持有的有表决权的股份数额在股东大会上行使表决权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人李刚，已充分了解并同意由提名人公牛集团股份有限公 司董事会提名为公牛集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任公牛集团股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

分募集资金投资项目延期等事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为公牛 集团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公牛集团部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延期等事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人 民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-077 公牛集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 12 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及 高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人的议 案》 经控股股东宁波良机实业有限公司推荐，公司提名委员会审核，拟提名阮立 平、阮学平、周文川、刘圣松、周正华、谢维伟为公司第三届董事会非独立董事 候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈臻，已充分了解并同意由提名人公牛集团股份有限公 司董事会提名为公牛集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任公牛集团股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 附件 4 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职 ...

公牛集团股份有限公司 章程 （2023 年 12 月 20 日，经董事会审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 董事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 24 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | | 32 | | 第一节 监事 | | 32 | | 第二节 监事会 | | 33 | | 第八章 ...