业绩总结 - 2024年度公司营业收入225,135.50万元，主营业务收入218,558.02万元[1] - 主营业务收入2024年较2023年同比下降14.94%[2][4][5] 产品营收 - 粽子系列2024年营收157,883.12万元，同比下降18.64%[2] - 月饼系列2024年营收23,623.24万元，同比增长3.46%[2] 渠道营收 - 连锁门店2024年营收32,776.97万元，同比下降10.06%[3] - 电子商务2024年营收69,869.91万元，同比下降21.25%[3] 地区营收 - 华东地区2024年营收113,047.42万元，同比下降12.25%[5] - 东北地区2024年营收1,617.03万元，同比增长34.50%[5] 用户数据 - 期初经销商数量714家，增加191家，减少243家，期末662家[7]

文章核心观点 - 五芳斋2024年营收和净利润同比下降，拟向股东派发现金红利 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入22.51亿元，同比下降14.57% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比下降14.24% [1] 分组2：分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税) [1] - 截至报告披露日，公司登记总股本1.98亿股，扣减回购专用证券账户股份361.14万股和拟回购注销的限制性股份114.77万股 [1] - 合计拟派发现金红利9675.72万元(含税) [1]

增持计划 - 2024年10月31日起6个月内，增持金额5000 - 9000万元[2][5] 增持情况 - 2024年12月17日至2025年2月19日，增持3959900股A股，成交70990307.16元[2][6] - 增持前集团持股74136084股，占37.39%；后持股78095984股，占39.39%[2][4][6][7] - 集团直接持股变动前占30.14%，后占32.14%[7] - 远洋建筑持股占比7.25%未变[7] 其他要点 - 增持合规，承诺不减持，实控人不变[8] - 增持期限未超6个月，比例未超2%[9]

公司基本信息 - 五芳斋集团注册资本为5022.922万元[10] 增持情况 - 本次增持前五芳斋集团合计持股74136084股，占总股本37.39%[12] - 2024年12月17日至2025年2月19日，增持3959900股，占总股本1.9972%，成交总额70990307.16元[14] - 本次增持后五芳斋集团合计持股78095984股，占总股本39.39%[16] 增持计划 - 五芳斋集团计划自2024年10月31日起6个月内，增持总金额不低于5000万元，不超过9000万元[13] 信息披露 - 2024年10月31日，公司披露增持计划公告[18] - 2024年12月18日，公司披露控股股东首次增持公告[18] 合规情况 - 本次增持属于免于发出要约情形[17][20] - 增持人具备实施本次增持主体资格[20] - 本次增持符合相关法律法规及规范性文件规定[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日在嘉兴召开[3] - 208人出席，持有表决权股份123,363,020股，占比62.2186%[3] - 9名董事、5名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易预计议案，A股同意票1,729,690，比例80.8002%[5] - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案，A股同意票122,944,352，比例99.6606%[6] - 购买董监高责任险议案，A股同意票121,328,028，比例99.6138%[7] - 5%以下股东对日常关联交易预计议案同意票899,612，比例68.6401%[7] - 5%以下股东对购买董监高责任险议案同意票8,938,444，比例95.0006%[7] 其他 - 议案1、3关联股东回避表决，议案2为特别决议获2/3以上通过[8] - 上海市锦天城律师事务所见证，决议合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2025年1月18日公告召开第一次临时股东大会，距会议15日[3] - 现场会议2月13日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4][5] - 出席股东及代理人208人，代表股份123,363,020股，占比62.2186%[6] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易预计议案》，同意1,729,690股，占比80.8002%[11] - 《2025年度日常关联交易预计议案》，中小股东同意899,612股，占比68.6401%[11] - 《变更注册资本暨修订〈公司章程〉议案》，同意122,944,352股，占比99.6606%[12] - 《购买董监高责任险议案》，同意121,328,028股，占比99.6138%[13] - 《购买董监高责任险议案》，中小股东同意8,938,444股，占比95.0006%[13]

权益变动数据 - 变动前合计持股74,136,084股，占37.39%，变动后77,326,584股，占39.00%[2][6] - 五芳斋集团直接持股变动前59,766,834股，占30.14%，后62,957,334股，占31.75%[2][6] - 远洋建筑持股不变，14,369,250股，占7.25%[6] 增持情况 - 2024.12.17 - 2025.1.22增持1,989,100股，占1.00%，总额35,758,000.80元[5] - 截至2025.2.11增持3,190,500股，占1.61%，总额57,184,749.12元[5] 其他要点 - 本次权益变动不导致控股东、实控人变化[2] - 增持计划可能因市场变化无法达预期[7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2月13日14:30[11] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[11] 业绩数据 - 2024年采购商品及餐饮服务预计56万元，实际38.68万元[15] - 2024年接受劳务预计2432万元，实际2196.3万元[15] - 2024年采购水电费预计330万元，实际473.61万元[15] - 2024年销售货物预计127万元，实际65.2万元[15] - 2024年动产租赁预计13万元，实际12.96万元[15] - 2024年房屋租赁预计1060.5万元，实际977.28万元[15] - 2024年房屋出租预计162万元，实际161.4万元[15] - 2024年日常关联交易预计4180.5万元，实际3925.43万元[15] 未来展望 - 2025年预计关联交易总额6858.90万元，2024年实际3925.43万元[17] - 2025年采购商品及餐饮服务预计14.00万元，占比0.01%，2024年实际38.68万元，占比0.04%[17] - 2025年接受劳务预计4600.00万元，占比98.31%，2024年实际2196.30万元，占比46.94%[17] - 2025年采购水电气预计627.00万元，占比14.67%，2024年实际473.61万元，占比11.08%[17] - 2025年销售货物预计72.00万元，占比0.03%，2024年实际65.20万元，占比0.03%[17] - 2025年动产租赁预计25.90万元，占比11.62%，2024年实际12.96万元，占比5.81%[17] - 2025年房屋租赁预计1410.00万元，占比18.53%，2024年实际977.28万元，占比12.84%[17] - 2025年房屋出租预计110.00万元，占比4.12%，2024年实际161.40万元，占比6.05%[17] 公司变更 - 公司拟回购注销20106股限制性股票，注册资本将由198273527.00元变更为198253421.00元[29][30] - 公司股份总数将由198273527股变更为198253421股[30] - 公司注册资本拟由198,273,527.00元修订为198,253,421.00元[31] - 公司股份总数拟由198,273,527股修订为198,253,421股[31] - 公司副总经理拟由3名修订为2名[31] 其他策略 - 拟修订的《公司章程》须经股东大会特别决议审议通过[32] - 股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理《公司章程》备案等事宜[33] - 公司拟为相关人员购买董监高责任险[34] - 董监高责任险赔偿限额不超过人民币1亿元[35] - 董监高责任险保险期间为12个月[35] - 董监高责任险保费支出以保险公司最终报价审批数据为准[35] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险相关事宜[35]

增持数据 - 2024年12月17日增持16.05万股，占比0.08%，总额299.9421万元[6] - 截至2025年1月20日增持145.52万股，占比0.73%，合计持股38.12%[2][6] - 截至2025年1月22日增持198.91万股，占比1.00%，总额3575.80008万元[2][6] 持股比例 - 首次增持前合计持股占比37.39%[4] - 权益变动后合计持股占比38.39%[2][7] 未来展望 - 增持计划未完毕，将继续择机增持[8] - 增持计划可能因市场变化无法达预期[9] 其他说明 - 增持行为符合规定[10] - 权益变动不影响控股权[3][10]

会议情况 - 公司第九届董事会第十八次会议于2025年1月17日通讯召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整公司组织架构的议案》9票同意通过[3] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意，需股东大会审议[4] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》9票同意通过[6] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》9票同意，需股东大会审议[7] - 《关于购买董监高责任险的议案》直接提交股东大会审议[8] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[9]