营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为189,921,943.83元，同比增长55.34%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为189,921,943.83元，同比增长55.3%[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为201,427,523.67元，同比增长42.3%[13] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-8,069,491.72元，同比不适用[4] - 公司2024年第一季度净利润为-8,069,491.72元，同比亏损扩大114.1%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,182,729.23元，同比不适用[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,182,729.23元，同比改善53.0%[15] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6,727,995.39元，同比改善215.4%[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为67,966,844.20元，同比改善236.2%[16] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为191,256,094.62元，同比增长26.0%[15] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为77,770,369.20元，同比增长164.0%[15] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为49,446,320.08元，同比下降15.9%[15] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为1,963,447.78元，同比增长114.9%[16] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为120,563,032.52元，同比增长5.2%[16] 资产与负债 - 公司总资产为2,563,443,429.49元，同比增长1.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,419,267,155.53元，同比下降0.54%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为243,292,273.67元，同比增长36.3%[10] - 公司2024年第一季度应收账款为239,805,955.17元，同比增长1.4%[10] - 公司2024年第一季度短期借款为437,581,381.45元，同比增长21.3%[11] - 公司2024年第一季度固定资产为1,536,035,676.42元，同比下降1.3%[11] - 公司2024年第一季度流动负债合计为602,786,245.95元，同比增长7.0%[12] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为242,061,653.68元，同比增长8.3%[17] 股东与持股 - 公司控股股东为远益国际有限公司，持股比例为74.61%[8] - 前10名股东中，UNICORN ACE LIMITED持股3.26%，SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED持股3.26%[8] - 公司董事长毛嘉明持股0.15%，董事兼总经理杜甫持股0.15%[8] - 公司前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,657,303.70元，其中包括政府补贴收入2,030,645.29元[6] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为9,600,467.38元，同比增长17.0%[13] 综合收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为-7,689,712.60元，同比下降119.2%[15]

公司代码：603256 公司简称：宏和科技 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宏和电子材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我（谢 宜芳）严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在工作中以谨 慎、认真、忠实、勤勉的态度履行上市规则等各项法律法规及《公司章程》赋予 的职责，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 自 2023 年 5 月起，我担任公司的独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委 员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员。我具备法律法规所要求的独立 性；在履职中我能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响我保持独立性的情 形。 现将 2 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-027 宏和电子材料科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债 权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划的3名激励对象因主动 离职，已不符合激励条件中有关激励对象的规定，公司董事会同意对其已获授但 尚未解除限售的20,000股限制性股票进行回购注销；同时鉴于公司首次授予的限 制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期的业绩 考核目标未达成，公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的合计2,765,000股 限制性股票进行回购注销（其中首次授予 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会会议3次[6] - 2023年召开2次薪酬与考核、6次审计、2次战略委员会会议[12] - 2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议[21] 人员履职 - 蔡瑞珍2023年应参加董事会2次，出席2次[7] - 2023年5月26日前蔡瑞珍对董事会议案均投赞成票[9] 公司决策 - 2023年4月26日审议通过2022年度募集资金报告及延期议案[21] - 2023年聘任毕马威华振为审计及内控审计机构[25] 合规情况 - 2023年5月26日前已按要求披露业绩预告[24] - 2023年5月26日前公司及股东遵守承诺无违规[26] 未来展望 - 独立董事建议实施降本增效，加快新产品研发生产[31]

业绩总结 - 2023年度营业收入66,115.48万元，上年度61,209.68万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计75.94万元，占比0.11%，上年度为0[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为66,039.54万元，上年度61,209.68万元[13] 财务审计 - 毕马威华振2024年4月25日对2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[3] - 扣除情况表于2024年4月25日获董事会批准[13]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-033 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 13 点 00 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

40thFloor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于宏和电子材料科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 致：宏和电子材料科技股份有限公司 根据宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏和科技"）与 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务协议》，本所 接受公司的委托，以专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司股份 回购规则》（以下简称"《回购规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 并结合《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 ...

财务审计 - 审计公司对宏和电子2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我（庞 春云）严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在工作中以谨 慎、认真、忠实、勤勉的态度履行上市规则等各项法律法规及《公司章程》赋予 的职责，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年，我担任公司的独立董事，并担任公司董事会提名委员会召集人、薪 酬与考核委员会委员；我具备法律法规所要求的独立性；并在履职中我能够保持 客观、独立的专业判断，不存在影响我保持独立性的情形。 现将 2023 年度主要工作情况报 ...