股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 4月27日刊登股东大会通知并公告网络投票程序[4][16] - 5月21日13:00现场会议在公司行政楼二楼会议室召开[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东15人，代表有表决权股份745,499,338股，占比84.4746%[8] 议案审议情况 - 审议13项议案，无临时议案及内容变更，均获通过[11][46] - 议案1 - 8、10、13所有股东和中小股东同意占比均达100%[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][37][38][43][44] - 议案10 - 12为特别决议事项，其余为普通决议事项[45]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-035 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 745,499,338 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.4746 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年年度股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 ...

报告公司投资评级 - 宏和科技（603256）的投资评级为“增持”，评级调低 [1] 报告的核心观点 - 宏和科技2023年实现收入6.61亿元，同比增长8.01%，归母净利润和扣非归母净利润分别为-0.63亿元和-0.86亿元，同比转亏 [1] - 2024Q1公司实现收入1.9亿元，同比增长55.34%，归母净利润和扣非归母净利润分别为-0.08亿元和-0.11亿元，亏损同比扩大 [1] - 2023年公司电子布收入同比增长6.2%至6.3亿元，主要受销量增长影响，全年电子布销量1.7亿米，同比增长40% [1] - 2023年公司电子布均价3.69元/米，同比下降23.79%，2024Q1均价3.68元/米，同比下降8.9% [1] - 2023年公司整体毛利率8.83%，同比下降19.99个百分点，2024Q1毛利率12.17%，同比下降4.21个百分点 [1] - 2023年公司期间费用率19.76%，同比下降4.53个百分点 [1] - 2023年公司净利率-9.54%，同比下降18.1个百分点 [1] - 2023年末公司资产负债率43.65%，同比上升1.51个百分点 [1] - 2024年电子纱/电子布供给格局有望保持相对稳定，需求端5G设备及移动通信、云计算、大数据、AI、无人驾驶等领域仍有较大发展空间 [1] - 公司具备全球领先的高端电子布制造能力，有望逐步实现高端领域的国产替代 [1] - 下调公司2024-25年归母净利润至0.26/0.80亿元，新增2026年归母净利润预测至1.20亿元 [1] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - A股总股本：882.51百万股 [1] - 流通A股股本：879.73百万股 [1] - A股总市值：6,274.66百万元 [1] - 流通A股市值：6,254.86百万元 [1] - 每股净资产：1.61元 [1] - 资产负债率：44.63% [1] - 一年内最高/最低股价：10.01/4.51元 [1] 财务数据和估值 - 2022年营业收入：612.10百万元 [3] - 2023年营业收入：661.15百万元 [3] - 2024E营业收入：808.03百万元 [3] - 2025E营业收入：914.98百万元 [3] - 2026E营业收入：990.34百万元 [3] - 2022年EBITDA：156.71百万元 [3] - 2023年EBITDA：84.46百万元 [3] - 2024E EBITDA：198.47百万元 [3] - 2025E EBITDA：288.25百万元 [3] - 2026E EBITDA：362.46百万元 [3] - 2022年归属母公司净利润：52.37百万元 [3] - 2023年归属母公司净利润：-63.09百万元 [3] - 2024E归属母公司净利润：25.71百万元 [3] - 2025E归属母公司净利润：79.83百万元 [3] - 2026E归属母公司净利润：119.79百万元 [3] - 2022年EPS：0.06元/股 [3] - 2023年EPS：-0.07元/股 [3] - 2024E EPS：0.03元/股 [3] - 2025E EPS：0.09元/股 [3] - 2026E EPS：0.14元/股 [3] - 2022年市盈率：119.81 [3] - 2023年市盈率：-99.45 [3] - 2024E市盈率：244.04 [3] - 2025E市盈率：78.60 [3] - 2026E市盈率：52.38 [3] - 2022年市净率：4.16 [3] - 2023年市净率：4.40 [3] - 2024E市净率：4.32 [3] - 2025E市净率：4.09 [3] - 2026E市净率：3.80 [3] - 2022年市销率：10.25 [3] - 2023年市销率：9.49 [3] - 2024E市销率：7.77 [3] - 2025E市销率：6.86 [3] - 2026E市销率：6.34 [3] - 2022年EV/EBITDA：38.60 [3] - 2023年EV/EBITDA：94.46 [3] - 2024E EV/EBITDA：37.13 [3] - 2025E EV/EBITDA：27.33 [3] - 2026E EV/EBITDA：22.51 [3]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-032 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更情况 （一）本次会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"17号解释"），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等内容，自2024年1 月1日起施行。 公司依据财政部上述要求对公司会计政策予以相应的变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述会计政策。" （二）本次会计政策变更的日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 宏和电子材料科技股份有限公司 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次 会议，第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议 案》。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2406727 号 宏和电子材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的宏和电子材料科技股份有限公司 (以下简称"宏和科技") 财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为189,921,943.83元，同比增长55.34%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为189,921,943.83元，同比增长55.3%[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为201,427,523.67元，同比增长42.3%[13] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-8,069,491.72元，同比不适用[4] - 公司2024年第一季度净利润为-8,069,491.72元，同比亏损扩大114.1%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,182,729.23元，同比不适用[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,182,729.23元，同比改善53.0%[15] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6,727,995.39元，同比改善215.4%[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为67,966,844.20元，同比改善236.2%[16] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为191,256,094.62元，同比增长26.0%[15] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为77,770,369.20元，同比增长164.0%[15] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为49,446,320.08元，同比下降15.9%[15] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为1,963,447.78元，同比增长114.9%[16] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为120,563,032.52元，同比增长5.2%[16] 资产与负债 - 公司总资产为2,563,443,429.49元，同比增长1.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,419,267,155.53元，同比下降0.54%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为243,292,273.67元，同比增长36.3%[10] - 公司2024年第一季度应收账款为239,805,955.17元，同比增长1.4%[10] - 公司2024年第一季度短期借款为437,581,381.45元，同比增长21.3%[11] - 公司2024年第一季度固定资产为1,536,035,676.42元，同比下降1.3%[11] - 公司2024年第一季度流动负债合计为602,786,245.95元，同比增长7.0%[12] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为242,061,653.68元，同比增长8.3%[17] 股东与持股 - 公司控股股东为远益国际有限公司，持股比例为74.61%[8] - 前10名股东中，UNICORN ACE LIMITED持股3.26%，SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED持股3.26%[8] - 公司董事长毛嘉明持股0.15%，董事兼总经理杜甫持股0.15%[8] - 公司前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,657,303.70元，其中包括政府补贴收入2,030,645.29元[6] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为9,600,467.38元，同比增长17.0%[13] 综合收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为-7,689,712.60元，同比下降119.2%[15]

公司代码：603256 公司简称：宏和科技 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宏和电子材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我（谢 宜芳）严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在工作中以谨 慎、认真、忠实、勤勉的态度履行上市规则等各项法律法规及《公司章程》赋予 的职责，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 自 2023 年 5 月起，我担任公司的独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委 员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员。我具备法律法规所要求的独立 性；在履职中我能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响我保持独立性的情 形。 现将 2 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-027 宏和电子材料科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债 权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划的3名激励对象因主动 离职，已不符合激励条件中有关激励对象的规定，公司董事会同意对其已获授但 尚未解除限售的20,000股限制性股票进行回购注销；同时鉴于公司首次授予的限 制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期的业绩 考核目标未达成，公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的合计2,765,000股 限制性股票进行回购注销（其中首次授予 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会会议3次[6] - 2023年召开2次薪酬与考核、6次审计、2次战略委员会会议[12] - 2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议[21] 人员履职 - 蔡瑞珍2023年应参加董事会2次，出席2次[7] - 2023年5月26日前蔡瑞珍对董事会议案均投赞成票[9] 公司决策 - 2023年4月26日审议通过2022年度募集资金报告及延期议案[21] - 2023年聘任毕马威华振为审计及内控审计机构[25] 合规情况 - 2023年5月26日前已按要求披露业绩预告[24] - 2023年5月26日前公司及股东遵守承诺无违规[26] 未来展望 - 独立董事建议实施降本增效，加快新产品研发生产[31]