鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，此次变更公司名称、证券简称 及经营范围更有效的明确了目前的控股关系。公司将充分利用海南自贸港"零关 税、低税率、简税制""数据安全有序流动"等政策优势，积极把握封关带来的 新机遇，推动公司实现高质量发展。目前，公司已在海南设立区域总部，未来将 依托海南自贸港在跨境资金、税收、投资、数据安全有序流动等方面的政策优势， 加快智算中心建设，推动算力业务落地。同时，控股股东将统筹体系内机场、区 域综合开发、商贸服务等板块资源，加强与公司高空作业平台等设备租赁的业务 协同，进一步扩展公司业务规模。本次变更公司名称及证券简称符合公司发展的 实际情况，有利于更好地延续并传播公司品牌价值。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-129 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 10 月 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-130 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公 司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司中文名称拟变更为：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 公司英文名称拟变更为 ： Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence & Technology Co., Ltd 公司证券简称拟变更为：海南华铁（尚需上海证券交易所批准，最终以 上海证券交易所核准的证券简称为准），证券代码保持不变。 公司经营范围拟变更为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值 电信业务 ；建筑工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；网络技 术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服 ...

二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | | 公司股份 5 | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | | 股东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案和通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | 董 | | 事 24 | | 第二节 | 董 | | 事 会 26 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监 | | 事 会 36 | | 第一节 | 监 | | 事 36 | | 第二节 | 监 | | 事 会 37 | | 第八章 ...

股东大会时间 - 2024年第十二次临时股东大会召开时间为2024年10月30日14点30分[3] - 股权登记日为2024年10月24日[16] - 网络投票起止时间为2024年10月30日[6] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年10月30日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2024年10月30日的9:15 - 15:00[6] 会议相关 - 会议审议变更公司名称等议案[8] - 会议登记时间为2024年10月28日8:30 - 11:30[17] - 会议登记地点为公司证券投资部[17] - 联系电话为0571 - 86038116[17] - 联系传真为0571 - 88258777[17]

股东大会信息 - 2024年第十一次临时股东大会现场会议时间为10月16日下午14:30，网络投票时间为10月16日[3] 议案内容 - 议案一：在公司任职董事周丽红薪酬为10万元/年（税前），独立董事津贴标准为10万元/年（税前）[8] - 议案二：拟修订《公司章程》及部分公司治理制度，修订后董事会设董事长1名，独立董事4名，取消联席董事长[11][12] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需董事会批准[13][14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需董事会审议后提交股东大会批准[15] 人员选举与聘任 - 董事长、联席董事长由全体董事过半数选举产生[16] - 总经理由董事长提名，董事会确认聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[16] 子公司情况 - 公司拟为全资子公司华铁大黄蜂新增提供总计不超过3.4亿元的担保额度[22] - 华铁大黄蜂注册资本为80,000万元人民币[23] - 2023年12月31日华铁大黄蜂资产总额为174,681.88万元等多项财务数据[25] - 2024年1 - 6月华铁大黄蜂资产总额为172,214.78万元等多项财务数据[25] 制度修订与授权 - 《股东大会议事规则》等制度进行修订并需提交股东大会审议[20] - 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更登记、备案手续[19]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会之 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 2024 年第十次临时股东大会之 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为283人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为581,899,990股，占比29.6476%[4] 议案表决情况 - 符合非公开发行公司债券条件议案，A股同意票数580,225,611，比例99.7122%[7] - 发行规模等多项议案A股同意比例超99.67%[9][10][11][12][13] 会议相关说明 - 股东大会召集和召开程序等符合规定[18] - 表决结果合法、有效[18] - 公告发布时间为2024年10月9日[18]

股票期权授予情况 - 2021年6月向797名激励对象首次授予3570.7515万份股票期权，向133名预留授予600.00万份，行权价10.50元/股[5] - 2021年8月首次授予实际登记3559.90万份，授予763人[5] - 2021年9月预留授予实际登记598.65万份，授予127人[6] - 2021年12月向45名激励对象授予1566.00万份2021年第二期股票期权[10] - 2022年1月2021年第二期实际登记1566.00万份，授予45人[10] 2024年第三季度行权情况 - 2021年及第二期股票期权激励计划行权且完成过户登记股份均为0股[2] - 各行权期可行权总量累计行权数量占比均为0.00%[12][15] - 行权股票上市流通数量为0股[18][19] - 无激励对象行权，不涉及股本、资金及财务影响[20][21][22] 行权期时间 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期为2024年8月7日至2025年6月20日[12] - 2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期为2024年5月9日至2024年12月21日[14]

公司基本信息 - 公司于2015年5月8日获批发行5067万股人民币普通股，5月29日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为194891.8154万元[6] 股权结构 - 公司设立时，胡丹锋持股30.79%，胡敏持股17.44%，杨子平持股15.26%等[15] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] 股东权益与规定 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[31] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[40][44][46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事4名[86] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[80] 交易审批 - 董事会批准交易的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上[92] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会批准[96] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议[128] 公司治理与政策 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[135] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，现金分红在利润分配中占比最低20%[140] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[156][157] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[161]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年9月30日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》7票同意，2票回避[3] - 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》9票同意，需提交股东大会审议[5] - 《关于为子公司提供担保的议案》9票同意，需提交股东大会审议[6] - 《关于召开公司2024年第十一次临时股东大会的议案》9票同意[7]