亚振家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 亚振家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员负责召集和主持战略委员 会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名 委员履行主任委员职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则规定的不得任职之情 形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动 失去战略委员会委员资格。 第六条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本 工作细则规定的职权。 1 亚振家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强核心竞争力，确定发展 ...

2023 年 11 月 20 日 亚振家居股份有限公司 监事会议事规则 （修订草案） (本监事会议事规则修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居股 份有限公司第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会批准后生效） | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会组成 | 1 | | 第三章 | 监事会职权 | 2 | | 第四章 | 监事会的召开和表决程序 | 3 | | 第五章 | 监事会决议的公告与执行 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 亚振家居股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》及《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工 作。 第二章 监事会组成 第五条 监事每届任 ...

关联交易管理办法 (修订草案) 亚振家居股份有限公司 (本关联交易管理办法修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居 股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人 | 1 | | 第三章 | 关联交易 | 2 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易信息披露 | 7 | | 第六章 | 则 附 | 8 | 亚振家居股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高本公司规范运作水平，保护本公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规和《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并 ...

亚振家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 亚振家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范和完善公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经本委员会推举，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-034 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2023 年 11 月 6 日 13:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会监事 3 人。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 亚振家居股份有限公司监事会 经与会监事审议，一致通过如下议案： 一、关于修订《监事会议事规则》的议案 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公 告》（公告编 ...

(修订草案) (本公司章程修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居股份有限 公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批 准后生效） 2023 年 11 月 20 日 亚振家居股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附 则 | 44 | 亚振家居股份有限公司章程 中文名称：亚振家居股份有限公司 英文名称：A-Zenith Home Furnishings Co., Ltd. 第六条 公司住所：江苏省如东县曹埠镇亚振桥，邮政编码：226 ...

亚振家居股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案） (本股东大会议事规则修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居 股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会召集 1 | | | 第三章 | 股东大会提案与通知 | 3 | | 第四章 | 股东大会召开 4 | | | 第五章 | 股东大会表决 8 | | | 第六章 | 股东大会决议、记录 10 | | | 第七章 | 附 则 | 11 | 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 亚振家居股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 议事方式和决策程序，促使股东和股东大会有效地履行其职责，提高股东大会规 范运作和科学决策水平 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-033 亚振家居股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、关于修订《董事会议事规则》的议案 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对 四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 20 日下午 14：00-16：00 在公司如东属地三楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议通知于 11 月 14 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人， 实到 5 人。本次会议由董事长高伟先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会 议。本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 本议案需提交股东大会审议。 ...

亚振家居股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 亚振家居股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范和强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司章程 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数。审计委员会全部成员均须 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经本委员会推选，并 报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会 ...

亚振家居股份有限公司 董事会议事规则 (修订草案) (本董事会议事规则修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居股 份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 会议的召集与通知 | 3 | | 第四章 | 会议的召开 | 5 | | 第五章 | 会议审议与表决 | 6 | | 第六章 | 会议决议及记录 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 亚振家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《亚 振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规 则。 第二条 董事会依照法律、 ...