董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年6月10日完成第七届董事会换届选举，成员包括虞仁荣（董事长）、吴晓东、吕大龙等9人，其中3人为独立董事[2] - 董事会下设四个专门委员会：战略委员会（虞仁荣任主任）、审计委员会（牟磊任主任）、提名委员会（范明曦任主任）、薪酬与考核委员会（朱黎庭任主任）[3] - 聘任王崧为总经理（持股0.01%）、贾渊为副总经理（持股0.32%）、徐兴为财务总监（无持股）[3][7][9][10] - 聘任任冰为董事会秘书（持股0.003%）、周舒扬为证券事务代表（无持股），两人均具备交易所资格证书[3][12][13] 核心管理层背景 - 董事长虞仁荣直接及间接持股33.49%，曾任职浪潮集团、华清电子等企业，现任北京君正集成电路董事[4][5] - 总经理王崧拥有半导体行业资深背景，曾任职安森美半导体、豪威科技等企业，目前兼任15家关联公司董事/高管职务[7] - 独立董事范明曦曾任德意志银行副总裁、瑞银董事总经理，具备国际投行经验[6] - 财务总监徐兴曾任普华永道合伙人，审计委员会主任牟磊为前普华永道合伙人[10][6] 行业ETF动态 - 科创半导体ETF（588170）近五日下跌1.74%，份额减少400万份，资金净流出651万元[15] - 游戏ETF（159869）表现突出，近五日上涨5.32%，市盈率56.09倍，但主力资金净流出1675万元[15] - 云计算50ETF（516630）近五日涨3.58%，市盈率达97.03倍，估值分位处于85.99%高位[16]

韦尔股份董事会换届及高管任命 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年6月10日召开，全体9名董事出席，董事长虞仁荣主持会议 [1] - 选举虞仁荣继续担任第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 董事会下设四大专门委员会（战略发展、审计、提名、薪酬与考核），各委员会主任委员分别为虞仁荣、独立董事牟磊、范明曦、朱黎庭 [1] - 聘任王崧为总经理、贾渊为副总经理、徐兴为财务总监、任冰为董事会秘书、周舒扬为证券事务代表，任期均至第七届董事会届满 [1] - 所有议案表决结果均为9票同意，无反对或弃权票 [1] 相关ETF市场表现 食品饮料ETF（515170） - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日下跌1.02%，市盈率20.59倍 [3] - 最新份额55.2亿份（增加150万份），主力资金净流出1187.8万元，估值分位19.04% [3] 游戏ETF（159869） - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日上涨5.32%，市盈率56.09倍 [3] - 最新份额59亿份（增加1900万份），主力资金净流出1675.1万元，估值分位77.89% [3] 科创半导体ETF（588170） - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，近五日下跌1.74% [3] - 最新份额2.5亿份（减少400万份），主力资金净流出651万元 [3] 云计算50ETF（516630） - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日上涨3.58%，市盈率97.03倍 [4] - 最新份额5.6亿份（增加100万份），主力资金净流出61.4万元，估值分位85.99% [4]

股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年6月10日在上海浦东新区上科路88号召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [2] - 出席股东及代理人共1,895人，代表有表决权股份629,025,835股（占比52.3324%），其中现场会议股东33人（持股338,132,377股，占比28.1313%），网络投票股东1,862人（持股290,893,458股，占比24.2012%） [5][6] - 中小投资者参与度：1,888人代表股份217,274,491股（占比18.0764%） [6] 议案表决结果 - **年度报告相关议案**： - 2024年度董事会工作报告通过率99.8839%（同意628,295,589股） [7] - 2024年度财务决算报告通过率99.9796%（同意628,280,839股） [7] - 2024年年度报告及摘要通过率99.9810%（同意628,330,639股） [7] - **利润分配与资本运作**： - 2024年度利润分配预案通过率99.9858%（同意628,396,446股），中小投资者支持率99.7103% [7] - 变更回购股份用途并注销议案通过率99.9853%（同意628,452,021股） [8] - **公司治理调整**： - 修订公司章程议案获93.5%同意（588,201,171股），达到特别表决2/3门槛 [8] - 变更公司名称及证券简称议案通过率99.9855%（同意628,419,091股） [8] 董事会换届选举 - 第七届董事会非独立董事选举：5名候选人获约5.5亿票同意，中小投资者平均支持率99.6% [8] - 独立董事选举：3名候选人获5.46亿至5.52亿票同意，中小投资者支持率超99.6% [8] 行业ETF数据 - **半导体行业**：科创半导体ETF（588170）近五日下跌1.74%，份额减少400万份，资金净流出651万元 [11] - **游戏行业**：游戏ETF（159869）近五日上涨5.32%，市盈率56.09倍，份额增加1900万份但资金净流出1675万元 [11] - **云计算行业**：云计算50ETF（516630）近五日上涨3.58%，市盈率97.03倍，份额增加100万份 [12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月10日在上海浦东新区上科路88号召开，采用现场投票及网络投票相结合的方式 [1] - 会议由董事长虞仁荣主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 普通股股东表决情况显示所有非累积投票议案均以超99%同意比例通过，最高反对票比例为0.6234%（对应3,921,096票）[1][2] 议案审议结果 - 非累积投票议案中，《关于2024年度利润分配预案的议案》获99.8839%同意票（628,295,589票）[1] - 续聘2025年审计机构议案获99.8827%同意票（628,287,744票）[1] - 涉及重大事项的议案15作为特别决议，获出席股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] - 关联股东对议案10-12回避表决 [4] 董事会选举 - 累积投票议案通过选举第七届董事会成员，包括非独立董事虞仁荣、吴晓东、吕大龙、贾渊、陈瑜，以及独立董事朱黎庭、范明曦、牟磊 [2][4] 行业ETF数据 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，近五日下跌1.74%，主力资金净流出651万元 [6] - 云计算50ETF（516630）跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日上涨3.58%，市盈率97.03倍，估值分位达85.99% [7] - 游戏ETF（159869）近五日涨幅5.32%，市盈率56.09倍，估值分位77.89% [6]

核心观点 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市以推进国际化战略和增强融资能力 [3] - 本次发行需获得中国证监会备案及香港联交所等监管机构核准 [3] - 发行方案包括基础发行规模不超过总股本5%及15%超额配售选择权 [5] - 募集资金将用于核心技术开发、全球化拓展及战略并购等 [7] - 股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜有效期18个月 [10] 发行方案 - 上市地点为香港联交所主板 [5] - 股票类型为面值1元人民币的普通股 [5] - 发行方式采用香港公开发售与国际配售结合 [5] - 基础发行规模不超过发行后总股本5% [5] - 国际配售优先考虑基石投资者和机构投资者 [6] - 定价采用市场化簿记建档方式 [7] - 承销由整体协调人组织承销团进行 [9] 公司治理 - 将修订公司章程及议事规则以适应H股上市要求 [20] - 确定执行董事4名、非执行董事2名、独立非执行董事3名 [22] - 聘请香港立信德豪作为H股发行审计机构 [22] - 修订内部治理制度包括关联交易管理等6项制度 [22] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月18日14点 [1] - 采用现场投票与网络投票结合方式 [1] - 网络投票通过上交所系统在交易时段进行 [1] - 未登记股东不能参与现场表决 [1] - 使用智能短信提醒服务便利中小投资者投票 [1]

人事变动 - 公司于2025年6月10日完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表[3] - 虞仁荣任第七届董事会董事长，仇欢萍为职工董事，朱黎庭、牟磊、范明曦为独立董事[3] - 公司聘任王崧为总经理，贾渊为副总经理，徐兴为财务总监[6] - 公司聘任任冰为董事会秘书，周舒扬为证券事务代表[7] 股份持有 - 虞仁荣共计持有公司股份占总股本33.49%[11] - 仇欢萍持有公司股份占总股本0.0003%[13] - 王崧持有公司股份占总股本0.01%[18] - 贾渊持有公司股份占总股本0.32%[19] - 任冰持有公司股份占总股本0.003%[24] 委员会任职 - 战略发展委员会主任委员为虞仁荣[4] - 审计委员会主任委员为牟磊[4] - 提名委员会主任委员为范明曦[5]

股东大会基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月10日10点召开，采用现场与网络投票结合方式[3][7] - 董事会于2025年4月15日和5月19日决议召集，5月20日发出通知[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人1895人，持有表决权股份629,025,835股，占比52.3324%[8] - 现场会议股东及代表33人，持有表决权股份338,132,377股，占比28.1313%[10] - 网络投票股东1862人，持有表决权股份290,893,458股，占比24.2012%[10] - 中小投资者1888人，代表表决权股份217,274,491股，占比18.0764%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意628,295,589股，占比99.8839%[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意628,287,744股，占比99.8827%[18] - 《2024年度财务决算报告》同意628,280,839股，占比99.8816%[22] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意628,396,446股，占比99.8999%[28] - 《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》同意624,984,244股，占比99.3575%[30] - 《关于公司2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》同意628,351,031股，占比99.8927%[34] - 《关于公司2025年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》同意628,376,576股，占比99.8968%[35] - 《关于公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意290,846,688股，占非关联股东表决权股份99.7503%[37] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意628,296,811股，占非关联股东表决权股份99.8841%[39] - 《关于公司独立董事2025年度薪酬方案的议案》同意628,295,261股，占非关联股东表决权股份99.8839%[43] - 《关于变更2024年回购股份用途并注销的议案》同意628,452,021股，占比99.9088%[45] - 《关于变更公司名称及证券简称的议案》同意628,419,091股，占比99.9035%[48] - 《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》同意588,201,171股，占比93.5099%[50] 合规情况 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[81]

股东大会信息 - 股东大会时间为2025年6月18日14点，地点在上海浦东新区上科路88号[11] - 网络投票时间为2025年6月18日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] - 会议采用现场与网络投票结合，每一股份一票表决权[8] - 股东总体发言时间不超三分钟[8] H股发行上市 - 公司拟发行境外上市H股并在香港联交所主板上市[14] - H股每股面值为人民币1.00元[18] - 基础发行规模不超发行后总股本的5%，授权可行使不超基础发行规模下H股股数15%的超额配售选择权[22] - 发行对象包括境外机构等符合监管规定的投资者[23] - 发行价格采用市场化定价，由董事会和整体协调人协商确定[24] - 发行H股募集资金用于关键技术开发等，董事会可调整用途[29] 相关授权与决议 - 提请股东大会授权董事会全权办理发行H股并上市具体事项[36] - 授权董事会处理发行H股并上市相关事务，有效期18个月，若取得备案等延长[43][47] - 批准将发行H股并上市相关决议复印件递交监管机构等[44] 人员与制度 - 拟聘任香港立信为审计机构，其成立于1981年，2024年末超60名董事及1000名员工，2024年度为约200家上市公司提供年报审计服务[59][60][61] - 发行后执行董事为虞仁荣等，非执行董事为吕大龙等，独立非执行董事为朱黎庭等[67] - 董事会拟修订六项公司内部治理制度，H股上市后生效[72]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1895人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为629,025,835股，占公司有表决权股份总数的52.3324%[4] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数628,295,589，占比99.8839%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意票数628,280,839，占比99.8816%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数628,396,446，占比99.8999%[9] - 《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》同意票数624,984,244，占比99.3575%[9] - 《关于公司2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》同意票数628,351,031，占比99.8927%[10] - 《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》同意票数588,201,171，占比93.5099%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意票数216,645,102（占比99.7103%），反对票数540,204（占比0.2486%），弃权票数89,185（占比0.0411%）[14] - 《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意票数213,232,900（占比98.1399%），反对票数3,921,096（占比1.8047%），弃权票数120,495（占比0.0554%）[15] - 《关于公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，同意票数216,546,487（占比99.6649%），反对票数604,834（占比0.2784%），弃权票数123,170（占比0.0567%）[15] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，同意票数216,545,467（占比99.6645%），反对票数595,754（占比0.2742%），弃权票数133,270（占比0.0613%）[15] - 《关于公司独立董事2025年度薪酬方案的议案》，同意票数216,543,917（占比99.6638%），反对票数595,234（占比0.2740%），弃权票数135,340（占比0.0622%）[15] - 《关于变更2024年回购股份用途并注销的议案》，同意票数216,700,677（占比99.7359%），反对票数480,969（占比0.2214%），弃权票数92,845（占比0.0427%）[15] - 议案15作为特别决议议案，获出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过[15] - 议案16.00、议案17.00涉及的所有子议案，采用累积投票方式表决，均获股东大会审议通过[16] 人员选举情况 - 选举虞仁荣为第七届董事会非独立董事得票数551,093,789，占比87.6107%[13] - 选举朱黎庭、范明曦、牟磊为第七届董事会独立董事，得票数分别为546,980,345（占比86.9567%）、552,383,971（占比87.8158%）、552,399,997（占比87.8183%）[14] - 选举虞仁荣、吴晓东、吕大龙、贾渊、陈瑜为第七届董事会非独立董事，得票数分别为213,475,106（占比98.2513%）、213,012,253（占比98.0383%）、212,028,177（占比97.5854%）、212,997,055（占比98.0313%）、212,988,837（占比98.0275%）[15]

公司人事变动 - 2025年6月10日召开第七届董事会第一次会议，9名董事全出席[3] - 选举虞仁荣为第七届董事会董事长[4][5] - 聘任王崧为总经理，贾渊为副总经理等多人[10][12][16][18][20]