河南思维自动化设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 1 第一条 为适应河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括至少1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 河南思维自动化设备股份有限公 ...

关于职工代表监事换届选举的公告 本本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开职工代表 大会，会议选举王培增先生担任公司第五届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行 监事义务。王培增先生简历见附件。 特此公告。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-052 河南思维自动化设备股份有限公司 河南思维自动化设备股份有限公司 监事会 本次选举产生的 1 名职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生 的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自公司股东 大会审议通过之日起三年。 附件：王培增先生的简历 王培增先生：中国国籍，1973 年 2 月出生，本科学历。1996 年 7 月入职，曾在河 南思维自动化设备有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维自动化设备股 份有限公司、河南思维精工电子设备有 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集资金。 第三条 公司董事会应当负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度 的有效实施。 （2023年12月） 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所（以 下简称"交易所"）备案并在交易所网站上披露。 第一章 总 则 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第一条 为了规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行管理 办法》《上市公司 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-049 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表 决。 1 （二）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2023 年 12 月 20 日在公司六楼会议室现场召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全 体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》 等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事投票表决 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 12 月 1 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，建立和健全公司内部控制制度，完善公司治理结构，确保董事会对管理层的有 效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《河南思维自动化设备股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 河南思维自动化设备股份有限 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 总经理工作细则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理领导下的经营管理层的工作、议事和决策程序，提高总经理及公司总经理领导下 的经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理与改革工作的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》和《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及相关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二章 总经理任职资格 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉相关行业的生 产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （三）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可以连聘连 任。 公司可以根据实际情况设置副总经理，协助总经理工作。 （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事 ...

第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织 及其关联人不发生因获知内幕信息而买卖本公司股票的行为： 第一条 为加强对河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称《减持细则》）、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管理规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等有关法律、 法规、规范性文件及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员持股 5%以上的大股 东所持本公司股票及其变动的管理。前款所称董事、监事、高级管理人员持有的股票或 者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东尤其是中小股 东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南思维自 动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在公 司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-050 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：公司六楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"） 于 2023 年 11 月 7 日下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）采用网络互动形式召开"思维列控 2023 年第三 季度业绩说明会"。现将活动情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 指定披露媒体上披露了《思维列控关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》 （公告编号：2023-046），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司董事长李欣先生、独立董事杜海波先生、财务总监孙坤先生、董事会秘 书骆开尚先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流，并就投资者普遍关 注的问题进行了解答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司就本次业绩说明会上投资者关心的问题及回复整理如下： 问题1、请问贵司孙总，前三季度公司业绩增长的主要原因可否说明一下？ 1 公司回复如下： 投资人，您 ...