担保情况 - 公司拟为金钰环境担保不超150万元，此前实际担保余额4433.63万元[2] - 经审议通过公司及控股子公司对外担保总额1284949.87万元，占净资产142.04%[2] - 公司为控股子公司提供担保总额1276929.87万元，占净资产141.16%[2] - 金钰环境申请1000万元贷款，公司拟以15%持股比例担保[3] - 截至2025.6.11，公司及控股子公司实际履行对外担保余额936440.65万元，占净资产103.52%[11] 金钰环境财务数据 - 2024.12.31资产总额49980.28万元，2025.3.31为50255.92万元[6] - 2024.12.31负债总额32652.91万元，2025.3.31为32517.83万元[6] - 2024年净利润84.23万元，2025年1 - 3月为410.72万元[6] - 截至2025.3.31，资产负债率为67.78%[9] 其他 - 金钰环境存续26600万元固定资产贷款，公司保证金额不超5320万元[6]

业绩情况 - 公司2024年末资产总额174,132.37万元，2025年3月末为184,625.05万元[13] - 公司2024年营业收入226,249.89万元，净利润17,519.83万元；2025年1 - 3月营业收入46,105.26万元，净利润4,548.02万元[13] 子公司资产情况 - 珠海新虹2024年末资产总额46,750.20万元，2025年3月末为51,507.58万元；公司持有其65%股权[15] - 岳阳锦能2024年末资产总额101,263.39万元，2025年3月末为105,103.69万元；公司控股子公司持有其100%股权[17] 担保情况 - 公司为高能鹏富、新沂高能、靖远高能、珠海新虹、岳阳锦能提供担保，金额分别不超6000万元、2000万元、5000万元、11000万元、1000万元[2] - 截至2025年6月11日，公司为高能鹏富、新沂高能、靖远高能、珠海新虹、岳阳锦能提供担保余额分别为59420万元、23100万元、82650.01万元、26622.84万元、52708万元[3] - 经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1284949.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的142.04%[4] - 公司为控股子公司提供担保总额为1276929.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的141.16%[4] - 2025年公司及控股子公司拟对外提供担保总额预计不超2438800万元[5] - 预计截至2025年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超1548800万元[5] - 公司及控股子公司2025年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超890000万元[5] - 公司及控股子公司2025年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超527580万元[5] - 公司及控股子公司2025年拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超362420万元[5] - 截至2025年3月31日，珠海新虹资产负债率超过70%[4] - 高能鹏富向黄石中行申请综合授信，公司担保金额不超6000万元，担保期间为2025年6月12日至2028年6月11日[19] - 新沂高能向新沂农商行申请综合授信，公司担保金额不超2000万元[19] - 靖远高能向白银中行申请综合授信，公司担保金额不超5000万元[20] - 珠海新虹向珠海农商行申请综合授信，公司担保金额不超6000万元，存在反担保[21] - 珠海新虹向厦门国际银行珠海分行申请综合授信或保理业务，公司担保额度合计不超5000万元，存在反担保[21][23][24] - 岳阳锦能向岳阳建行申请综合授信的担保协议未提及担保金额等关键数据[24] - 担保金额不超过1000万元人民币[25] - 截至2025年3月31日，高能鹏富、新沂高能、靖远高能、珠海新虹、岳阳锦能资产负债率分别为63.55%、58.48%、59.67%、82.66%、68.21%[26] - 截至2025年6月11日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为936440.65万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的103.52%[29] - 截至2025年6月11日，公司为控股子公司实际提供担保余额为931365.57万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的102.96%[29] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0[29] 决策情况 - 2025年3月18日，公司第五届董事会第三十七次会议审议《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[28] - 2025年4月9日，2024年年度股东大会审议通过上述议案，同意286357382票，反对21334997票，弃权320396票[28] 协议签订情况 - 截至2025年6月11日，子公司所涉综合授信、贷款及保证担保协议均未签订[25]

制度修订 - 2025年6月11日召开会议审议通过修订公司制度议案[1] - 拟全面梳理与制定相关制度[1] - 共修订21项制度，含《股东会议事规则》等[1][2] - 7项制度须提交股东大会审议[2] - 各议事规则及制度均为全文修订[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月30日14点30分召开[3] - 地点为北京市海淀区秋枫路36号院1号楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年6月30日[3] 议案信息 - 本次股东大会审议4项议案，含业绩承诺补偿进展议案[5] - 议案经2025年6月11日相关会议审议通过[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月24日[9] - 参会登记时间为6月25日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[10] 登记信息 - 登记地点为公司证券部（海淀区秋枫路36号院1号楼）[10] 联系方式 - 联系人安先生，电话010 - 85782168等[12] - 联系地址邮编为100095[12]

会议情况 - 公司第五届监事会第三十次会议于2025年6月11日现场结合通讯召开，由赵海燕主持[1] - 3名监事记名投票表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》[2] - 监事会认为补偿及转让合理，符合公司和股东利益[2] - 表决结果为3票同意，0票反对与弃权[2] - 议案尚须提交股东大会审议[2]

会议信息 - 高能环境第五届董事会第三十九次会议于2025年6月11日召开[1] 议案表决 - 《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》等五项议案表决全票通过，部分尚须股东大会审议[2][3][4][5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[6][7]

投资与出售 - 高能循环投资5355万元持有高能利嘉51%股权，实际出资3024.39万元[1] - 高能循环拟3547.62万元出售高能利嘉51%股权[3] 业绩情况 - 2023 - 2025年高能利嘉业绩目标分别为1000万、1500万、2000万元[4] - 2023、2024年实际净利润未达目标[4] 补偿与收益 - 陈然辉应付补偿金及违约金合计179.38万元[4] - 本次交易将收回现金3727万元可覆盖相关金额[6] 审议情况 - 2025年6月11日独董、董事会、监事会均审议通过相关议案[7][9][10]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月1日通过微信和电话方式发送给全体监事 [1] - 会议于2025年6月6日上午在江苏省靖江市公司会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席陈志龙主持，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 募集资金置换议案 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1] - 监事会认为该事项履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [2] - 监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 [2] 闲置募集资金现金管理议案 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 监事会认为该举措在合规前提下可增加现金收益，未改变募集资金用途，不损害股东利益 [2] - 监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理 [3] 备查文件 - 华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议 [3]

上市公司违规事件 - 高能环境因商誉减值计提依据不充分、合并报表范围不完整、关联交易信息披露不准确等问题收到北京证监局警示函，公司及董事长李卫国等人被采取行政监管措施 [4] - 高能环境2023年营业收入少计402.58万元（占0.04%），净利润少计694.21万元（占1.37%） [4] - 公司回应称将加强整改，提升信息披露质量和规范运作水平 [5] 高能环境财务表现 - 2022-2024年营业收入连续增长，但归母净利润逐年下滑（6.92亿元→5.05亿元→4.82亿元，同比降幅4.65%/27.13%/4.52%） [6] - 同期应收票据及应收账款持续上升（17.56亿元→18.21亿元→21.83亿元） [6] - 2022-2024年对贵州宏达的商誉减值金额逐年增加（1734.04万元→2554.06万元→6088.75万元） [7] 行业监管动态 - 桂林旅游因会计差错更正涉及2022-2024年多期财报调整，收到广西证监局警示函 [8] - 惠天热电因未及时披露3500万元重大诉讼，公司及多名高管被辽宁证监局警示 [9] - 专家建议上市公司需强化公司治理、信息披露精度及常态化审计机制 [9] 公司背景 - 高能环境为固废污染防治领域国家高新技术企业，核心业务包括固废危废资源化利用、生活垃圾处理及环境修复 [6] - 2018年收购贵州宏达70.9051%股权后因标的公司历史经营数据不实导致持续商誉减值 [7]

监管处罚 - 公司收到北京证监局出具的警示函，涉及商誉减值计提依据不充分、合并报表范围不完整等问题 [2][4] - 商誉减值计提未充分考虑合作洽谈不确定性及经营策略转变影响，盈利预测期后实现率较低 [4] - 合并报表范围不完整导致2023年营业收入少计402.58万元（占0.04%），净利润少计694.21万元（占1.37%） [4] - 关联方交易信息披露不准确、商誉减值测试信息披露不规范、采购及存货管理内部控制执行不到位 [4] - 公司董事长李卫国、总经理凌锦明、时任财务负责人吴秀姣被认定对违规行为负主要责任 [4] 财务表现 - 2024年公司营业收入145亿元，同比增长37.04% [4] - 2024年归母净利润4.82亿元，同比减少4.52%，扣非净利润3.24亿元，同比减少26.79% [4] - 净利润连续三年负增长 [4] - 净利润下滑主因环保工程板块利润大幅下滑及并购子公司商誉计提减值 [5] 公司背景 - 公司成立于1992年，2014年A股主板上市 [4] - 主营业务涵盖固废危废资源化利用、环保运营服务及环保工程 [4]