独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明[2] - 需具备会计学专业博士学位、注册会计师资格并担任教授[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职独立董事不超6年[5] 审查情况 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会换届 - 董事会提名委员会出具换届选举审查意见[1] - 拟提名7名非独立董事、4名独立董事候选人[2] - 同意将提名事项提交会议审议[2][3] - 审查意见日期为2024年10月11日[4]

会议安排 - 公司第四届监事会第十六次会议于2024年10月11日召开，通知和材料10月8日发出[3] 人员提名 - 提名韩明明、王丁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人[4] 议案审议 - 审议通过《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》[6] 后续流程 - 提名非职工代表监事候选人议案及薪酬方案议案提交2024年第三次临时股东大会审议[5][6]

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人祁园明，已充分了解并同意由提名人郑州安图生物工程股份有限公司董 事会提名为郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任郑州安图 生物工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的 ...

独立董事资格 - 顾军有5年以上履职必需工作经验[2] - 顾军兼任境内上市公司未超3家[5] - 顾军在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[4] 审查与声明 - 顾军通过公司提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2024年10月11日[7]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2024年10月11日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名祁园明为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年10月11日[6] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有相关情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[4]

仲裁和解 - 公司与子公司就协议分歧仲裁达成和解，2024年10月9日签《和解协议》[3][5] - 被申请人支付1000万美元和解款，分期30个工作日支付[4][5] - 双方同意解散清算合资公司安图莫比[5] 金额相关 - 公司请求赔偿5.0711亿元[4] - 近12个月未披露小额诉讼仲裁涉案128,243.80元，占2023年底净资产0.0015%[7] 影响与现状 - 预计和解不对利润产生负面影响，以审计为准[4][6] - 截至披露日无应披露未披露诉讼仲裁事项[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月30日[2] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[2] - 预计回购金额2.5亿至5亿元[2] 回购执行情况 - 累计已回购股数8891492股，占总股本1.53%[2][5] - 累计已回购金额4.1419264721亿元[2][5] - 实际回购价格区间37.91元/股至59.99元/股[2] 价格调整 - 2024年6月5日起回购价格上限调为不超58.96元/股[4]

公司出厂价及收入波动 - 预计今年公司出厂价将下降约20%，主要受国内项目落地影响，但整体影响不会太大[1][2] - 未来两三年内，公司传染病领域收入预计波动1-2亿元[1] 毛利率影响 - 集采短期内可能导致毛利率下降，但随着销量上升，毛利率有望反转[3] - 公司其他项目如肿瘤、甲功等良性增长，综合考虑后毛利率影响不大[3] 集采政策及方案设计 - 总标类集采方案设计预计与传染病和激素类产品类似，以各地收费均值为基础进行折扣限价，再进行入围[4] - 第二季政策将在年底全面落地，对2024年业绩影响已基本显现[5] 医院收入波动 - 试点城市如青岛医院收入下降17%，非试点城市影响更大[5][6][7] - 典型医院检验科收入在第二季前后波动约20%，非试点城市可能更为明显[6][7] 装机及单产情况 - 第三季度发光产品和流水线装机数量有所改善，全年目标基本可完成[8] - 反腐政策对单机装机影响较小，但对流水线项目可能产生干扰[9] - 今年单台设备产出受到一定影响，但实际降幅相对较小[10] 海外市场 - 海外市场增速预计超过60%，但收款问题仍存在挑战[11][12] - 发光业务占海外出口比重较高，微生物业务收入约1亿元[13][14] 国内营销渠道 - 集采政策对渠道利润空间产生挤压，公司正在优化营销体系[15][16] - 发光行业竞争加剧，集采为国产企业带来更多机会[17][18] 新业务布局 - 分子诊断业务有望在2026年后成为新增长点[18][19] - 凝血、质谱及测序等新业务正在布局和优化[18][21] - 集采政策下国产替代进口趋势明显，将推动国产品牌占据更大市场份额[20]