增持情况 - 陈卫计划增持750 - 1500万元[3] - 2024.9.20 - 2025.3.19累计增持755,935股，金额795.19万元[3] - 增持比例占总股本0.0354%[3] 持股情况 - 增持后陈卫累计持股176,698,100股，占比8.27%[3] 其他 - 增持计划实施完毕，陈卫承诺6个月及法定期限内不减持[3][8] - 本次增持未致股权分布和实控人变化[8]

担保情况 - 嘉拓智能为四川嘉拓本次提供担保3000万元[2] - 累计向四川嘉拓提供担保23000万元[2] - 2025年度为四川嘉拓新增担保20000万元[5] - 新增担保后公司实际对外担保总额177.00亿元，占2023年净资产99.58%[3] 股权结构 - 公司持有嘉拓智能股权71.54%，嘉拓智能持有四川嘉拓股权100%[6] 四川嘉拓财务数据 - 2024年半年度总资产24057.92万元，负债22137.95万元，净资产1919.97万元[6] - 2024年半年度营收60.21万元，净利润 -646.27万元[6] - 2024年6月末资产负债率超70%[3] 其他 - 公司无对全资及控股子公司以外担保和逾期担保情形[11]

业绩总结 - 2022年非公开发行股票121,787,554股，发行总额282,059.98万元，净额281,513.00万元[1] 项目进展 - 截至2024年底，三项目拟投281,513.00万元，累计投资212,870.80万元，进度75.62%[3][4] 未来展望 - 年产10万吨负极材料项目延期至2026年12月底，因行业供求错配[6] 决策情况 - 2025年1月21日三会同意延期实施募投项目议案[11][12][13][14]

会议信息 - 璞泰来第四届监事会第二次会议通知于2025年1月10日发出[2] - 会议于2025年1月21日下午召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人，由方祺主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于延期并继续实施募投项目的议案》，3票同意[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2025年1月6日发出并召开[2] - 应到、实到表决监事均为3人[2] 人员选举 - 2024年12月17日方祺当选第四届监事会监事[3] - 2025年1月6日刘巍、顾敏娟当选第四届监事会监事[3] - 方祺当选监事会主席，任期至第四届监事会届满[3]

会议信息 - 璞泰来第四届董事会第一次会议通知于2025年1月6日发出并召开[2] - 应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人[2] 人事任命 - 梁丰当选公司董事长，任期至第四届董事会届满[3] - 陈卫被聘任为公司总经理，任期至届满[4] - 韩钟伟等多人获聘任，任期至届满[7][10][12] 人员履历 - 梁丰、陈卫等多人有璞泰来及相关公司任职经历[14][15][18][19][20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日14:00在上海浦东新区召开，由董事长梁丰主持[6] - 现场投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 现场出席13人，代表有表决权股份989,903,285股，占比47.04%[7] - 参与网络投票607名，代表有表决权股份389,790,236股，占比18.52%[8] - 中小投资者611人，代表有表决权股份209,623,256股，占比9.96%[8] - 出席股东共620人，代表有表决权股份1,379,693,521股，占比65.56%[8] 议案表决结果 - 《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》同意1378573821股，占比99.92%[13] - 《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》同意1327136803股，占比96.19%[13] - 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》同意1330430012股，占比96.43%[16] 人员选举结果 - 选举梁丰为第四届董事会非独立董事同意1360219525股，占比98.59%[17] - 选举陈卫为第四届董事会非独立董事同意1370503298股，占比99.33%[19] - 选举庞金伟为第四届董事会独立董事同意1371101720股，占比99.38%[24] - 选举刘巍为第四届监事会监事同意1363842352股，占比98.85%[28] - 选举顾敏娟为第四届监事会监事同意1376551364股，占比99.77%[30]

合规情况 - 截至检查日，公司章程等完备合规，内控有效执行[6] - 信息披露真实准确完整及时，无虚假记载[8] - 资产完整，人员独立，无关联方违规占资[9] - 募集资金使用合规，无违规和变相改变用途[12] - 关联交易等无违法违规和损害中小股东利益[14] 经营状况 - 2024年以来经营模式未变，场所正常运转，状况良好[16] 建议与结果 - 保荐人提请严格信披，合法使用募集资金[19] - 保荐人建议相关人员学习上交所最新法规[19] - 检查未发现需向证监会和上交所报告事项[20]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司计划申请不超过98亿元综合授信额度[16] - 2025年度公司拟对全资及控股子公司新增担保金额不超过550,000万元[18] - 对资产负债率超70%的全资及控股子公司新增担保金额不超过307,000万元[18] - 截至2024年12月17日已发生的担保余额为1788955，2025年度拟提供的担保额度为550000[20] - 内蒙兴丰资产负债率为77.77%，2025年拟提供担保额度30000[19] - 江西紫宸资产负债率为62.25%，截至2024年12月17日已发生担保余额80000，2025年拟提供担保额度50000[19] 股权结构 - 梁丰直接持有公司股票531510881股，持股比例24.87%，其一致行动人宁波胜越、宁波阔能持股比例分别为10.77%、9.35%[33] - 陈卫直接持有公司股票176698100股，持股比例8.27%，通过宁波胜越间接持股比例1.62%[34] - 韩钟伟直接持有公司股票10,873,988股，持股比例0.51%，间接持股比例0.60%[35] - 顾敏娟直接持有公司股份580股[43] 人事提名 - 公司提名梁丰、陈卫、韩钟伟为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[28] - 公司提名庞金伟和黄勇为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[37] - 控股股东梁丰提名刘巍，监事会提名顾敏娟为第四届监事会监事候选人，任期三年[42] 制度与会议 - 公司修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》[25] - 现场会议召开时间为2025年1月6日下午14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议地点在上海市浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室[6] - 大会秘书处于13:30开始办理股东签到、登记事宜[11] - 每位股东发言时间原则上不得超过5分钟[13] - 股东大会投票表决方式为现场投票 + 网络投票[12] - 推举两名股东代表参加计票和监票，表决由律师、股东代表与监事代表共同负责[11] - 第四届董事会非独立董事选举采取累积投票制，以子议案形式逐项表决[28] - 公司第四届董事会独立董事选举将采取累积投票制，以子议案形式逐项表决[38] - 公司第四届监事会监事选举将采取累积投票制，以子议案形式逐项表决[45]

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-090 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于投资建设负极材料生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3.实施主体：紫宸科技（瑞典）有限责任公司（Zichen Technology (Sweden) AB.）（尚未完成公司设立，以下简称"瑞典紫宸"），注册资本 1,000万瑞典克朗（或等值的其他货币），由璞泰来全资子公司璞泰来（新加 坡）有限公司投资设立。 4.项目投资总额：项目计划总投资不超过157亿瑞典克朗（或等值的其他货 币，最终项目投资总额以实际投资为准）。 5.资金来源：公司自筹资金，其中计划以自有资金出资约30%，计划项目贷 款融资规模约70%。 2024 年 12 月 18 日，公司收到瑞典战略产品监察局通知，因公司不能完 全同意其根据瑞典《外国直接投资法》对公司计划开展的瑞典 10 万吨锂离子负 极材料一体化生产基地投资项目提出的条件，故对该投资未予以批准，鉴于瑞 典战略产品监察局的前述决定，公司拟终止瑞典 ...