销售情况与策略 - 第四季度冲泡产品进入销售旺季，公司全力做好旺季工作及策略执行 [1] - 即饮铺货网点数量约30万家，短期内不追求门店数量大幅增加，而是深耕现有门店 [1] - 冲泡和即饮业务经销商重合度较高，未来计划逐步分拆 [1] 渠道分布与增长策略 - 冲泡产品渠道集中于下线市场，三线以下城市占比较高，即饮产品一、二线城市销量占比较大 [1] - 冲泡产品以批零渠道、食杂店为主，即饮产品以校园及校园周边、CVS便利系统等原点渠道为主 [1] - 提升即饮业务增长的策略包括产品品类创新、加大渠道端投入、适时增加品牌宣传投入 [2] 产品创新与市场拓展 - 冲泡产品持续推进年轻化、健康化升级，推出珍珠牛乳茶、"如鲜"燕麦奶茶等新产品 [2] - 冲泡产品在县乡镇市场及礼品市场需求稳固，渠道下沉有发展机会 [2] - 公司推出"CC柠檬液"产品，在线上及线下大润发M会员店试销，反馈积极 [2] 未来规划与合作 - 香飘飘瓶装大红袍牛乳茶明年上半年将在部分核心城市试销，后续根据动销情况增加费用资源投放 [2] - 公司与零食渠道合作，已与"老婆大人"、"万辰集团"等主要零食系统进行直营合作 [2]

香飘飘食品股份有限公司 提名委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生, 优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公 司特设立董事会提名委员会,并制定《香飘飘食品股份有限公司董事会提名委员会实施 细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-057 香飘飘食品股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整前：缪兰娟（主任委员）、应振芳、蒋建琪 为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中 的作用，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《香飘飘食品股份有限公司章程》等规定，董事会同 意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，并选举董事陆家华女士担任第四届 董事会审计委员会委员，任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下： 调整后：缪兰娟（主任委员）、应振芳、陆家华 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委 员的议 ...

香飘飘食品股份有限公司 审计委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香飘飘食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 《香飘飘食品股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二名 为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名 ...

香飘飘食品股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定《香飘飘食品股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事,高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-056 香飘飘食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议 案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬 与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则> 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号―规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 事项 | 原《公司章 ...

香飘飘食品股份有限公司 独立董事工作细则 香飘飘食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，改善 董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"规范运作"）等相关法律、法规及《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定《香飘飘食品股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 务规则和 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-058 香飘飘食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时 ...

香飘飘食品股份有限公司 战略决策委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要,增强 公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投 资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定,公司特设立董事会战略决策委员会,并制定《香飘飘食品股份有限公司董 事会战略决策委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-055 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参 与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内 部管理制度的公告》（公告编号：2023-056）。 本议案尚需提交股东大会审议通过 ...