证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-055 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参 与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内 部管理制度的公告》（公告编号：2023-056）。 本议案尚需提交股东大会审议通过 ...

香飘飘食品股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 香飘飘食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第六条 公司注册资本为人民 ...

冲泡业务 - 公司持续推进产品的"健康化"和创新，聚焦核心渠道及终端门店，优化与经销商的合作、激励模式，提高了经销商联合经营的积极性 [1] - 前三季度，公司冲泡业务的营收取得了恢复性增长 [1] 即饮业务 - 公司组建了独立的即饮销售团队，提升了两大核心业务各自的经营专注度 [1] - 即饮业务的销售团队经过内部磨合与优化，已经基本稳定，为后续业务发展打下良好基础 [1] - 以创始人为核心的销售团队深入一线，对即饮业务的渠道建设模式进行深入探索 [1] - 兰芳园冻柠茶在广东、北京、江苏等地区逐渐获得较好的市场反馈 [1] - 前三季度，公司即饮业务的营收实现了较快增长 [1] 经销商策略 - 积极创新，不断拓宽产品品类，持续丰富产品矩阵，努力提升产品卖力，给到经销商更多好卖的产品 [1] - 组建独立的即饮销售团队，提升即饮业务经营的专注度，做好支持工作 [1] - 加大经销商的扶持和费用投放力度，配合"无忧计划"，解决经销商的后顾之忧 [1] - 加大品牌宣传方面的投入，吸引潜在经销商对公司产品的关注 [1] 兰芳园冻柠茶 - 兰芳园瓶装冻柠茶自2023年2月起在部分重点城市的线下渠道陆续铺货 [1] - 公司在广东、北京、江苏、浙江等地陆续加大费用投放，提升产品势能，并持续跟踪销售情况 [2] - 柠檬本身富含维生素且口感较佳，消费者接受程度高，公司认知到柠檬茶市场的巨大潜力 [3] - 冻柠茶产品针对现有产品的消费痛点进行优化，用蜂蜜取代蔗糖，解决了茶的涩味问题 [3] - 采用低糖配方，满足消费者对于"健康"的追求，口感更加清爽 [3] - 目前已经在广东、北京、江苏等地区取得了不错的反馈 [3] 香飘飘瓶装大红袍牛乳茶 - 精选武夷山大红袍及澳大利亚进口奶源，采用非遗茶叶大师手作工艺、"原茶现萃"技术，实现低糖、0反式脂肪酸，口味更具香醇 [3] - 产品包装设计由著名设计大师亲自操刀，将国潮与时尚完美融合 [3] - 目前正在线上及部分线下区域进行试销探测 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年11月7日 - 11月8日，地点在浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 [1] - 参与单位有瑞银基金、汇丰晋信基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邹勇坚、证券事务代表李菁颖 [1] 经销商相关策略 - 开拓策略包括积极创新拓宽产品品类、组建独立即饮销售团队、加大经销商扶持和费用投放、加大品牌宣传投入 [1] - 公司有1500多家经销商，冲泡和即饮大部分经销商重叠，未来希望分拆 [1] 业务战略与影响 - 坚持“双轮驱动”战略，冲泡产品进行“健康化、年轻化”创新升级和渠道下沉，即饮产品稳步发展市场打造第二成长曲线 [1] - 预包装茶饮和现调茶饮通过不同消费场景培育奶茶消费习惯，公司产品与现制茶饮店消费需求和场景不同，在便捷性等方面有优势 [1] 新品研发逻辑 - 采用“开创全新品类”和“竞争思维”两种研发逻辑 [2] 产品形态拓展原因 - 由杯装向瓶装延伸，因杯装消费场景偏室内静态，瓶装与之互补满足不同消费场景需求 [2] 业务营收情况 - 前三季度冲泡业务营收12.1亿元，同比增长25.74%，实现恢复性增长 [3] - 前三季度即饮业务营收较快增长 [2] 即饮业务情况 - 组建独立即饮销售团队，团队基本稳定，兰芳园冻柠茶在部分地区获较好市场反馈 [2] - 即饮铺货网点约30万家，短期内深耕现有门店，筛选适配资源，聚焦动销好的渠道和门店 [2]

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 中泰证券、名禹资产、宁泉资产、国联安基金、华宝基金、诺安基 参与单位名称 金、博时基金、合煦智远、太平基金、天治基金、西部利得、海宸投 资、兴业证券、雪石投资、相聚资本、明世基金、源乘投资 时间 2023年10月30日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、今年前三季度公司毛利率提升的原因？ 动主要内容介 答：1、前三季度，公司销售规模有所增加，对毛利率的提升有所 绍 帮助；2、公司2022年2月对冲泡产品进行了提价，提价效应逐步显 现；3、原物料价格自2022年年中以后，有见顶回落的趋势，对于公 司成本端压力的缓解有所帮助。 2、公司前三季度销售费用增长的原因？ 答：今年前三季度，销售费用与去年同期相比增长约 46.6%，主 要是因为公司今年加大了对即饮业务的费用投放力度，包括空中品牌 宣传、地面市场推广及即饮销售 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 华西证券、华美国际、中邮基金、华泰资管、中信保诚、华宝基金、 银华基金、广发基金、国寿安保、鹏华基金、景顺长城、东兴证券、 国兴保险资管、国华兴益、永唐盛世、天治基金、玄甲金融、长信基 参与单位名称 金、富荣基金、博时基金、财通基金、朱雀基金、中加基金、太平资 产、人保资产、安信基金、淳厚基金、青岛金光紫金创业投资、民生 证券 时间 2023年10月25日-10月26日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、公司2023年第三季度的表现情况？ 动主要内容介 答：2023年第三季度，公司实现营业收入8.08亿，同比去年增 绍 长 20.41%，其中，冲泡实现销售收入 5.83 亿，同比去年增长 14.5%，即饮实现销售收入2.16亿，同比去年增长42.3%。第四季 度，公司的冲泡业务将进入旺季，目前，公司正全力做好旺季 ...

香飘飘食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@chinaxpp.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露公司《2023 年第三季度 报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营成果、财务状况，公司 现定于 2023 年 11 月 06 日通过网络互动形式召开"2023 年第三季度业绩说明 会"，就投资者普遍关注的问题进行沟通。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 参与单位名称 财通证券、国盛证券、中金公司、浙商证券、天风证券、巨子私募基 金、雷根基金、广发基金、华富基金、民生证券、南华基金、招商证 券、上海原泽私募基金、格林基金、圆信永丰、平安证券、国联基 金、相聚资本、汇泉基金、天治基金、中信建投、星石投资、泰信基 金、睿亿投资、中欧瑞博、汇安基金、华泰资产、百年保险资产、淡 水泉（北京）投资、兴银理财、国联安基金、汇正财经、长江资管、 领久私募、富国基金、富邦瑞锦私募基金、中信保诚基金、上海丹羿 投资、西南证券、长安基金、同犇投资、华鑫证券、国华兴益资管、 中海基金、中泰证券、中庚基金、信远投资、彤源投资、国泰君安证 券、光大保德信基金、睿远基金、中意资产、名禹资产、交银施罗德 基金、西部利得基金、合煦智远、新华资产、慎知资产、金鹰基金、 海通证券、华泰保兴基金、中航基金、华夏基金、富荣基金、永赢基 金、东吴基金、建投资管、上海复胜资产、华泰证券、博时基金、九 泰 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为80.81亿元，同比增长20.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.75亿元，同比下降12.29%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.88亿元，同比下降105.03%[5] - 总资产为495.73亿元，较上年末下降1.72%[5] - 2023年第三季度公司营业总成本为2,061,406,703.27元，较去年同期1,681,245,163.48元有所增长[14] - 2023年第三季度公司研发费用为23,949,887.57元，较去年同期19,749,387.30元有所增长[14] - 2023年第三季度公司营业利润为-20,780,647.04元，较去年同期-104,450,820.42元有所改善[14] - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-14,884,427.84元，较去年同期295,734,473.50元下降[16] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-121,932,368.69元，较去年同期23,671,794.86元下降[17] - 2023年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为11,535,741.91元，较去年同期-731,556,791.29元有所改善[17] 股东持股情况 - 前十名股东中，蒋建琪持股数量为2.28亿股，持股比例为55.44%[8] - 前十名股东中，蒋建斌持股数量为3600万股，持股比例为8.76%[8] - 前十名股东中，陆家华持股数量为2880万股，持股比例为7.01%[8] - 前十名股东中，杭州志周合道企业持股数量为2496.41万股，持股比例为6.08%[8] - 前十名股东中，蒋晓莹持股数量为1800万股，持股比例为4.38%[8] - 前十名股东中，蔡建峰持股数量为746.78万股，持股比例为1.82%[8] 公司资产负债情况 - 2023年第三季度，公司流动资产合计约为291.97亿元人民币，较上一年底略有下降[11] - 公司非流动资产合计约为203.75亿元人民币，较上一年底略有下降[12] - 公司流动负债合计约为178.84亿元人民币，较上一年底略有下降[13] - 公司非流动负债合计约为101.61亿元人民币，较上一年底略有上升[13]

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-053 香飘飘食品股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 二号--酒制造》的相关规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2023 年 | 1-9 | 月 | 2022 年 月 | 1-9 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售收入 | | | 销售收入 | | （%） | | | 经销商 | 1,722,959,109.92 | | | 1,320,953,838.54 | | | 30.43 | | 电商 | 171,482,379.91 | | | 161,489,898.69 | | | 6.19 | | 出口 | 13,9 ...