股份回购 - 公司拟以3000 - 6000万元自有资金回购189.27 - 378.55万股，占总股本0.56 - 1.12%[9] - 回购期限12个月，价格上限15.85元/股[8][11] - 按6000万元算，约占总资产1.78%、净资产3.26%、流动资产3.44%[16] - 回购用于股权激励或员工持股，三年内转让，未用注销[20] 股权结构 - 回购前限售股110万股占0.33%，无限售股33545.99万股占99.67%[13] - 按下限回购后，限售股299.27万股占0.89%，无限售股33356.72万股占99.11%[13] - 按上限回购后，限售股488.55万股占1.45%，无限售股33167.44万股占98.55%[13] 股东动态 - 2024年4月12 - 17日控股股东购回398.83万股，占比1.185%[16] - 增持后合计持股占比提升至62.39%[16] - 董监高等未来3、6个月暂无减持计划[19] 工具运用 - 公司拟与券商合作，用场外衍生品工具回购控成本[24] - 对部分或全部回购资产套期保值，期限至方案实施完毕[24] - 运用工具可能有风险，公司将采取风控措施[25]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为8人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为203,306,040股，占比60.6052%[4] 投票情况 - A股同意票数203,295,600，比例99.9948%[6] - 5%以下股东对现金管理议案反对票数10,440，比例99.0512%[6] 议案结果 - 本次股东大会1项议案均获审议通过[8]

回购计划 - 拟回购金额不低于3000万元且不超过6000万元[2] - 回购股份价格不超过15.85元/股[2] - 回购期限自董事会审议通过之日起12个月内[2] - 拟回购股份数量为189.27 - 378.55万股，占公司总股本比例为0.56% - 1.12%[10] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产3375087056.83元，净资产1839959821.39元，流动资产1743578245.69元，资产负债率45.41%[15] - 按最高回购金额6000万元，约占公司总资产的1.78%、净资产的3.26%、流动资产的3.44%[15] 股东增持 - 2024年04月12日至04月17日，控股股东爱屋企管累计购回3988300股公司股份，占总股本1.185%[17] - 此次增持后，爱屋企管及其一致行动人合计持股占比提升至62.39%[17] 股份结构 - 回购前有限售条件流通股1100000股，占比0.33%；无限售条件流通股335459908股，占比99.67%[16] - 按预计回购金额上限，回购后有限售条件流通股4885500股，占比1.45%；无限售条件流通股331674408股，占比98.55%[16] 其他信息 - 董监高、控股股东等未来3个月和6个月暂无减持计划[19] - 本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，将在披露结果后三年内完成转让[20] - 若36个月内未使用完已回购股份，未使用部分将注销[20] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过起至事项办理完毕[23] - 公司拟与证券公司合作，运用场外衍生品工具支持回购，期限至方案实施完毕[24] - 运用场外衍生品工具可能存在市场、政策、技术等风险，公司将采取风控措施[24][25] - 若回购期限内股价超上限，回购方案可能无法实施[26] - 重大事项发生或董事会决定终止，回购方案可能无法实施[26] - 若未在规定期限内实施用途，存在启动未转让股份注销程序风险[26] - 遇监管新规，回购实施过程需调整相应条款[26]

股东大会信息 - 公司于2024年6月8日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年6月25日14:00在上海松江召开[4] - 交易系统和互联网投票时间公布[4] 投票结果 - 现场和网络投票股东代表203,306,040股，占比60.6052%[6] - 《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》表决通过[7] - 该议案同意203,295,600股，占比99.9948%[7]

回购计划 - 拟回购金额3000 - 6000万元[2] - 回购股份价格不超15.85元/股[2] - 回购期限自董事会审议通过日起12个月内[3] - 拟回购股份数量189.27 - 378.55万股，占总股本0.56% - 1.12%[10] - 回购资金为公司自有资金[3] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，3年内完成转让，未用部分注销[19] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产33.75亿元，净资产18.40亿元，流动资产17.44亿元，资产负债率45.41%[15] - 最高回购金额6000万元，约占总资产1.78%、净资产3.26%、流动资产3.44%[15] 股东情况 - 2024年4月12 - 17日，控股股东爱屋企管累计购回398.83万股，占总股本1.185%[16] - 增持后，爱屋企管及其一致行动人合计持股占比提至62.39%[16] - 董监高、控股股东等未来3个月和6个月暂无减持计划[18] 其他事项 - 董事会授权管理层办理回购事宜，期限至事项完毕[21] - 公司拟与证券公司合作，用场外衍生品工具实施回购，期限至方案实施完毕[22] - 公司采取风控措施控制衍生品工具风险[23] - 回购方案存在价格、重大事项、用途、监管新规等不确定性风险[24] - 回购报告书披露后5个交易日内披露前10大股东及前10大无限售条件股东情况[25][26] - 公司已开立股份回购专用账户[27] - 公司将在回购期间及时履行信息披露义务[28]

现金管理 - 拟增加闲置资金现金管理额度至10亿[8] - 额度使用期限12个月，单项最长一年[9] - 资金来源为公司及子（孙）公司闲置自有资金[8] - 投资品种含银行、私募等产品[8] 决策流程 - 2024年6月7日会议审议通过议案[11] - 董事会授权董事长决策，管理层实施[9] - 监事会同意使用闲置资金现金管理[15] 股东大会 - 登记发言股东不超3人，时间不超5分钟[6] - 采用现场与网络投票结合，首次投票为准[6] - 现场记名投票，三方计票、监票[6]

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-044 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响 公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开 展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决 策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案仍需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第五届监事会第十一次会议决议 特此公告。 上海来伊份股份有限 ...

会议信息 - 第五届董事会第十一次会议于2024年06月07日召开[2] - 公司将于2024年06月25日召开2024年第二次临时股东大会[4] 资金管理 - 同意公司及全资子（孙）公司现金管理单日最高余额增至不超过10亿元[3] - 投资额度期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内[3] 议案表决 - 《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》全票通过[3] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[5]

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-047 上海来伊份股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实际认购过程中，鉴于本员工持股计划的部分人员因个人原因放弃其认购 份额，持股计划人数发生变化，为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人 的合法权益，本员工持股计划管理委员会第一次会议审议通过了《关于调整公司 第二期员工持股计划拟分配份额的议案》，根据员工实际缴款情况对本员工持股 计划拟分配份额做出了相应调整。本员工持股计划实际分配情况如下： 重要内容提示： 因参与上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计 划（以下简称"持股计划"、"本员工持股计划"）的部分人员因个人原因放弃其 认购份额，持股计划人数发生变化，为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持 有人的合法权益，本员工持股计划管理委员会第一次会议审议通过了《关于调整 公司第二期员工持股计划拟分配份额的议案》，根据员工实际缴款情况对本员工 持股计划拟分配份额做出了相应调整。 一、本员工持股计划认购情况 公司于 202 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月25日14点召开[3] - 会议地点为上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆[3] - 网络投票起止时间为2024年6月25日[6] 议案信息 - 审议关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案[8] 股权及股东登记 - 股权登记日为2024年6月18日[16] - 股东登记时间为6月19 - 24日工作时间[18] - 股东登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[18] 公司联系人 - 公司联系人林云，电话021 - 51760952，邮箱corporate@laiyifen.com[22]