证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-021 （一）、审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》 能科科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 15 日 14:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行 表决的监事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬分配方案的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会同意：公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-026 能科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的 公告 一、《公司章程》修订情况 为落实独立董事制度改革相关要求，公司根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《能科科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）进行修订，修订详情如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会是公司的权 | 第四十二条 股东大会是公司的权 | | 力机构，依法行使下列职权： | 力机构，依法行使下列职权： | | ... | ... | | （十五）审议公司发生如下的重大 | （十五）审议公司发生如下的重大 | | 交易（交易的定义依据证券交易所上市 | 交易： | | 规则执行）： | ... | | ... | 上述指标涉及的数据如为负值，取 | | 上述指标涉及的数据如为负值，取 | 绝对值计 ...

能科科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《能科科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,公司特设立董事会提名委员会, 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员的人选的选 择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,由董事会任命，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,公司应当自前述事实 发生之日起六十日内完成补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履 行委员职务。相关委员应当停止履职但未停 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-029 能科科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

能科科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 天圆全专审字[2024]000923 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP TYOCPA 北京市海淀区车公庄西 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Internat Communication Building No. 19 Ch (8610)83915190 我们的责任是在实施鉴证的基础上,对《关于2023年度募集资金实际存放与 使用情况的专项报告》发表专项鉴证意见。 我们的鉴证是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-- 历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定进行的,该准则要求我们遵守职业道德 规范,计划和实施鉴证工作以对《关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了检查 会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴 能科科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天圆全专审字[2024]000923号 能科科技股 ...

能科科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 15 日 13：00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公 司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议 并进行表决的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司全部监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 经与会董事审议，作出如下决议： （一）、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，公司 20 ...

财务业绩预测 - 公司预计2024年第一季度实现营业收入增长20%至40%[1] - 公司预计2024年第一季度实现净利润增长20%至40%[1] - 公司预计2024年第一季度实现扣除非经常性损益的净利润增长20%至40%[1] - 2024年第一季度营业收入预计为37183.35万元至43380.58万元[3] - 2024年第一季度净利润预计为5134.68万元至5990.46万元[3] - 2024年第一季度扣除非经常性损益的净利润预计为4974.68万元至5803.80万元[4]

能科科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《能科科技股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，作 为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着审慎、负责的 态度，基于独立、客观的立场，对公司第五届董事会第九次会议审议的有关议案进 行了认真审阅,发表如下意见: 一、对于公司 2023 年年度报告，我们阅读了公司 2023 年年度报告以及相关董 事会报告、财务报告，认为: 公司 2023 年年度报告及董事会报告、财务报告真实的 反映了公司 2023 年度的生产经营情况,不存在损害公司和全体股东利益的行为,同 意将公司 2023 年年度报告及其摘要报出并提交股东大会审议。 二、对于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构,我们认为:2023 年度, 天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的工作中，恪守尽职, 遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计业务,因此我们同 意续聘天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和 ...

第二章 内幕信息和内幕信息知情人 内幕信息知情人登记管理制度 （2024年4月修订） 能科科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信 息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件、业务规则（以下简称"证券相关法规及规定"） 及《能科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，按照规定及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。董事会秘书负责组织协调本制度的实施。公司监事会负责对本制度 的实施情况进行监督。 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票27,416,038股，募集资金总额799,999,988.84元，净额787,597,980.04元[3] - 募集资金于2021年6月9日全部到位[4] - 2023年度募集资金初始余额73,235,808.36元[7] - 2023年度募集资金总额为78,759.80万元[25] 资金使用与收益 - 2023年对募投项目投入165,238,891.52元，结构性存款买入210,000,000.00元，财务费用净收益2,200,862.43元，结构性存款到期300,000,000.00元，期末余额197,779.27元[7] - 2021年公司使用募集资金81,397,585.87元置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 截止2023年12月31日公司以募集资金等额置换已投入募投项目的自有资金315,688,474.54元[15] - 本年度投入募集资金总额为16,523.89万元[25] - 已累计投入募集资金总额为80,047.43万元[25] 项目投入与效益 - 2023年基于云原生的生产力中台建设项目投入114,888,445.14元，服务中小企业的工业创新服务云建设项目投入15,385,125.83元，面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目投入34,965,320.55元[13] - 基于云原生的生产力中台建设项目截至期末投资进度为102.75%，本年度实现效益5,220.67万元[25] - 服务中小企业的工业创新服务云建设项目截至期末投资进度为102.10%，本年度实现效益860.24万元[25] - 面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目截至期末投资进度为101.47%，本年度实现效益1,680.37万元[25] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.00%[25] 其他情况 - 2021年7月23日，公司同意使用最高不超过4.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[7] - 2022年9月30日，公司同意使用最高不超过2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[8] - 报告期内公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形[18] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[25] - 2023年结项后节余募集资金197,779.27元，占募集资金净额的0.03%[26] - 2024年1月30日前将四个募集资金专户注销，账户余额201,908.44元转入公司自有账户[26]