上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会 关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的 审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海吉祥航空股份有限公司章程》、 《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，我们作 为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员，认 真审议了公司第五届董事会第七次会议的议案，现就部分事项发表如下审核意见： 一、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的审核意见 关于董事会编制的公司 2023 年年度报告全文及摘要，审计委员会进行了审 核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认为：公司严格按照股份有限公司财 务制度规范运作，公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状 况和经营成果；董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上 海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 因此，我们同意《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》，并同意 将本事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。 二、关于公司 2023 年度财务决算报告的审核意见 五、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 ...

一、持续督导总体工作情况 国泰君安证券股份有限公司 关于上海吉祥航空股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，上海吉祥航空股份有限公司（以 下简称"吉祥航空"或"公司"）由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下 简称"国泰君安"或"保荐机构"）向投资者非公开发行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.32 元，募集资金总额为 3,301,509,998.52 元，扣除发行费用后募集资金净额 3,284,509,625.82 元。国 泰君安担任吉祥航空非公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对吉祥航空上 市后的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持 续督导工作指引》，保荐机构从公司治理、公司制度、内部控制、对外担保、关 联交易、信息披露以及募集资金使用等方面对吉祥航空进行了持续督导。 2023 年度，保荐机构对吉祥航 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-026 上海吉祥航空股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报 告 期 内 ， 公 司 实 现 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 751,302,210.52 元，母公司年末未分配利润为 440,595,967.85 元，公司拟分配 的现金红利总额为 152,071,533.49 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司 普通股股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下： （一）上市公司所处行业现况 2023 年民航业迎来复苏，运输总周转量、旅客量均大幅增长，分别恢复至 2019 年同期的九成以上。飞机日利率、客座率和载运率均显著提升，市场供需适 配度不断优化。民航业运输生产已接近 2019 年水平，展现稳健恢复、安全有序 的良好态势。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海吉祥航空股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，公司由主承销商国泰君安证券股份 有限公司向投资者非公开发行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 13.32 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，公司共募集资金 3,301,509,998.52 元，扣除发行费用 17,000,372.70 元（不含税），募集资金净额 3,284,509,625.82 元。 截至 2022 年 8 月 3 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000492 号"验资报告验证确认。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为上 海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）2022 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 ...

经核查独立董事金立印、薛爽、史晶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海吉祥航空股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 上海吉祥航空股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，上海吉祥航空股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事金立印、薛爽、史晶 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-029 上海吉祥航空股份有限公司 关于对全资子公司增资并对其吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：上海吉道航企业管理有限公司（以下简称"吉道航企业 管理"） 吸收合并主体名称：合并方为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公 司"）；被合并方为吉道航企业管理。 增资金额：216,616.12 万元人民币 特别风险提示: 公司以吉道航企业管理全部债权对吉道航企业管理进行 债转股增资，完成增资后，公司吸收合并，并注销吉道航企业管理。吉道航企业 管理已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果 产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。本次交易符合公司战略规划，但仍 然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投 资风险。 本次增资暨吸收合并事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 一、本次增资及吸收合并情况概述 公司于 20 ...

上海吉祥航空股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 上海吉祥航空股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定《上海吉祥航空股份有限公司会计师事务 所选聘管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录，近三年没有因证券期 ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方 式回购公司股份，并将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额 不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元），不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），回购价格 不超过人民币 15.00 元/股（含 15.00 元/股），回购期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 6 个月内。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：临 2024-011）及 《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：临 2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-022 上海吉祥航空股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海均瑶（集 团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有公司股份 1,020,862,080 股， 占公司股份总数的 46.11%，均瑶集团累计质押公司股票（含本次）80,320 万股，占其所持公司股份数的 78.68%，占公司股份总数的 36.28%。 公司于近日收到公司控股股东均瑶集团通知，获悉其将所持有公司的部分股 份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况： | | | | | | | | | 上海银行 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 3,000 | 2.94% | 1.36% | 2024 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-021 上海吉祥航空股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"或"吉祥航空"）于 2023 年 8 月 19 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过 138,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关 的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还 至募集资金专用账户。截至 2023 年 10 月 31 日，公司已将上述用于临时补充流 动资金的 44,700 万元募集资金提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日及 2023 年 10 月 31 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-056）、 《上海吉祥 ...