证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-076 瑞芯微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长励民先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 290 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 275,94 ...

以本次利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 2.50 元（含税），预计派发现金红利总额为 104,575,200 元，资本 公积不转增。本次现金分红总额预计占公司 2024 年前三季度合并报表归属于上 市公司股东净利润的比例为 29.73%。 上述预案中现金分红的数额暂按 2024 年 9 月 30 日公司总股本 418,300,800 股计算，实际派发现金红利总额将以本次利润分配预案实施股权登记日的总股本 计算为准。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、利润分配履行的决策程序 证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-077 瑞芯微电子股份有限公司 关于利润分配的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配预案内容 为积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（国发〔2024〕10 号）及中国证监会《上市公司监 ...

关于瑞芯微电子股份有限公司 (以下无正文) (此页无正文,为《关于瑞芯微电子股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》之签署页) 控股股东、实际控制人: 励民 2024年12月20日 股票交易异常波动问询函的回复 瑞芯微电子股份有限公司: 公司于2024年12月20日送达的《关于瑞芯微电子股份有限公司股票 交易异常波动问询函》已收悉。经认真核查,现就问询函中的相关事项 回复如下: 截至目前,本人作为公司的控股股东、实际控制人,不存在涉及公 司应披露而未披露的重大信息,未筹划与公司有关的重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。在本次公司股票交易异常波动期间, 本人不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-075 瑞芯微电子股份有限公司 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 重要内容提示： 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 12 月 19 日、12 月 20 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 19 日、12 月 20 日连续 2 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

瑞芯微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 瑞芯微电子股份有限公司 ROCKCHIP ELECTRONICS CO., LTD. 注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号 18 号楼 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 30 日 中国·福州 1 瑞芯微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 一、2024 3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于调整公司监事薪酬方案的议案 5 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议案三：关于《利润分配预案》的议案 7 | | 议案四：关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案 8 | | 议案五：关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案 10 | | 议案六：关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案 12 | 2 瑞芯微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 瑞芯微电子股份有限公司 202 ...

公司产品与市场应用 - 瑞芯微的芯片广泛应用于各类机器人，包括工业机器人、服务机器人、仓储物流机器人、陪护机器人、娱乐机器人、清洁机器人等 [2] - 桌面机器人市场已有规模化应用，部分产品使用瑞芯微的SoC芯片作为主控，型号多样，性能从入门级到高性能不等 [2] - 瑞芯微的RK3566平台开发的桌面机器人支持大语言模型接入，具备出色的性能、兼容性和扩展性，已量产 [4] 技术优势与性能 - 瑞芯微的SoC芯片在机器人中承担数据处理和端侧运行AI模型的功能，具备0.2TOPs到6TOPs的端侧AI算力 [4] - RK3588和RK3576芯片带有6TOPs NPU处理单元，支持端侧主流的0.5B～3B参数级别的模型部署，可实现翻译、总结、问答等功能 [4] - 瑞芯微的芯片在机器视觉和音频交互方面也有显著优势，能够为机器人提供视觉感知和音频交互能力 [4] 未来规划与战略 - 瑞芯微将持续为机器人市场提供高性能计算SoC，并保持快速的新品研发和技术迭代，以满足日益增长的机器人性能需求 [4] - 公司计划与下游生态伙伴合作，进一步赋能各类机器人产品，扩大市场份额 [4] - 瑞芯微的SoC芯片将在更多形态的机器人中发挥主控功能，推动机器人行业的快速发展 [4]

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-071 瑞芯微电子股份有限公司 关于第三届董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。现将 本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、 董事会换届选举情况 2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》《关于董事会换届选 举暨第四届董事会独立董事选举的议案》。公司第四届董事会将由 5 名董事组 成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名。公司董事会同意励民先生、刘越女士 （由公司董事会提名）、王海闽先生（由公司控股股东励民先生提名）为公司第 四届董事会非独立董事候选人；高启全先生、乔政先生为公司第四届董事会独立 董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 根据相关规定，高启全先生、 ...

独立董事提名 - 提名人提名高启全为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 特定股东及亲属等不具备独立性[3] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[4] 合规情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5] - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

会议安排 - 第三届监事会第三十三次会议于2024年12月13日召开，3名监事均出席[2] 人事选举 - 监事会同意选举简欢、熊伟为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，待股东大会审议[3] 薪酬调整 - 拟调整监事薪酬方案，津贴均为3万元/年（税前），待股东大会审议[5] 利润分配 - 监事会同意《利润分配预案》，待股东大会审议[6]

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的 议案》 公司董事会同意选举励民先生、刘越女士、王海闽先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中 ...