关联交易审议 - 2025年4月15日通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 董事会表决6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避[3] 关联交易数据 - 2024年向朝佳、世运预计租赁39万、195万，实际384762元、1906220.88元[7] - 2025年向朝佳、世运、佘英杰预计租赁39万、195万、297600元，占比10.26%、51.32%、7.83%[7] - 2025年关联交易预计总金额2637600元，占比69.41%[7] - 年初至披露日已发生关联交易786500元[7] - 2024年关联交易实际总金额2588582.88元，占比68.12%[7] 关联方信息 - 朝佳注册资本港币1400万元，世运注册资本港币390万元[9] 关联交易说明 - 关联交易参照市场同类价格定价[10] - 关联交易为正常经营所需，不损害公司及股东利益[11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年公司按计划推进内控实施工作，确保内控管理长效运行[20] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系及方案开展评价工作，缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[15]

人事变动 - 公司2025年4月15日召开会议审议通过聘任王鹏为副总经理[2] - 王鹏任期同第五届董事会任期一致[2] - 王鹏2025年1月至今任董事，4月起任副总经理[5]

业绩总结 - 天健所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 天健所2024年上市公司审计客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数544家[1] 人员相关 - 上年末合伙人数量241人，执业人员中注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 67名天健所从业人员近三年因执业行为受多种处分[3] - 项目合伙人龙琦2023年签署多家公司审计报告[4][5] - 签字注册会计师肖斌2023年签署多家公司审计报告[5] - 质量控制复核人叶卫民2019年开始为公司提供审计服务[5] 风险与合规 - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 天健所在华仪电气诉讼案中承担连带赔偿责任并履行判决[2] - 天健所近三年因执业行为受多种处罚[3] 审计工作 - 2024年多次会议审议通过续聘天健所为2024年度审计机构[8] - 天健所对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[9] - 天健所核查公司相关资金情况并出具报告[9] - 天健所认为公司财务报表合规，保持有效内控并出具标准无保留意见报告[9] - 天健所担任2024年度审计机构配置专业团队[9] - 审计工作方案关注多方面，配合公司报告披露时间要求[10] - 天健所实施严格项目质量复核程序，过去一年未发现质量管理缺陷[11] 其他 - 公司在聘任合同中明确天健所信息安全责任义务，天健所制定并执行相关制度[11] - 公司评估认为天健所在2024年年报审计中表现良好[12]

业绩说明会安排 - 2025年4月24日10:00 - 11:00举行业绩说明会[2] - 通过上证路演中心网络互动召开，地点为上证路演中心[3][4] - 出席人员有董事长林育成等（可能调整）[5] 投资者参与 - 2025年4月18日至23日16:00可提问[2] - 2025年4月24日10:00 - 11:00可在线参与[6] - 可通过上证路演中心或公司邮箱提问[6] 报告发布 - 2025年4月16日发布2024年年度及2025年一季度报告[2] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0750 - 8911371，邮箱jason.liu@olympicpcb.com[7] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

期货套期保值业务 - 拟开展业务降低原材料价格波动影响[2][8] - 交易品种为铜、钯、金等大宗原材料[3][11] - 保证金和权利金上限4000万元，日最高合约价值不超8亿[4][9] - 保值比例上限为库存50%[4][9] - 额度有效期12个月，可循环使用[4][9] 业务相关决策 - 2025年4月15日董事会通过议案，无需股东会审议[5][13][14] - 资金为自有资金，不涉及信贷及募集资金[10] - 董事会授权总经理实施并签署文件[12] 其他 - 针对多种风险制定应对措施[15][16][17][18][19] - 保荐人认为业务符合经营需要，无异议[21][22]

薪酬金额 - 2024、2025年度公司独立董事津贴均为10.2万元/年（含税）[1][4] - 2024年度公司董监高实际发放薪酬合计1128.82万元（含税）[2] 薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用任期内董监高，期限为2025年全年[4] - 未任职、兼任职务、离任人员薪酬按规定发放[1][4][5] - 董监、高管薪酬方案分别由股东会、董事会审议生效[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入50.22亿元，同比增长11.13%[5] - 2024年净利润6.75亿元，同比增加36.17%[5] - 2024年扣非净利润6.56亿元，同比增长34.15%[5] - 2024年经营现金流净额98.77亿元，同比减少31.32%[7] - 2024年基本每股收益1.09元/股，同比增长17.20%[7] - 2024年加权平均净资产收益率14.02%，同比减少2.06个百分点[7] - 2024年净资产64.71亿元，同比增长97.57%[7] - 2024年总资产89.89亿元，同比增长42.45%[7] 公司治理 - 2024年召开12次董事会、1次年度股东会、1次临时股东会[8][9] - 2025年1月13日第五届董事会换届完成[18] 未来展望 - 关注法规准则修订并履行信披义务[18] - 梳理完善内部控制制度[18] - 开展投关工作维护投资者权益[18] - 加大研发投入提升技术创新能力[18]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务控制汇率风险[1] - 交易品种含远期结售汇等，结算货币有美元等[2] - 保证金和权利金上限不超1亿人民币或等值外币[3] - 交易期限为董事会审议通过之日起12个月内[5] - 董事会授权总经理实施业务并签署文件[6] 风险与管理 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[9][10] - 公司制定制度规范业务操作[11] - 内部审计和审计委员会核查交易情况[12]

新策略 - 公司拟开展期货套期保值业务，保证金和权利金上限不超4000万元，最高合约价值不超8亿元[1] - 保值比例上限为库存50%，额度有效期12个月可循环用[1] - 交易资金为自有资金，品种限于大宗原材料[1][2] 风险应对 - 针对基差波动、制度、合约活跃度低、内控失误等风险制定应对措施[4][5] 业务评估 - 开展期货套期保值业务可行，利于规避风险、控制成本[8]