激励计划 - 2025年6月6日为授予日，向150名激励对象授予653.00万股限制性股票，授予价3.50元/股[1] - 公司收到150名激励对象认购653.00万股限制性股票认购款[2] 股票来源与变动 - 653.00万股中395.00万股源于二级市场回购，258.00万股源于定向发行[2] - 有限售条件流通股变动后数量11,861,000股，占比1.39%[5] - 无限售条件流通股变动后数量842,903,000股，占比98.61%[5] 后续工作 - 公司将办理激励计划限制性股票后续授予登记并披露信息[3]

银龙股份调研纪要 - 公司2200-2400MPa超高强钢绞线产品具有优化结构尺寸和材料用量的优势，已应用于多条高铁建设，可节省钢材用量 [1] - 出口业务账期短于国内业务，1年内账期客户比例分别为90%和80% [1] - 产品主要应用于铁路、水利、桥梁、公路、新能源基建、民用建筑等领域，铁路市场为核心基石业务 [1] - 轨道交通用混凝土制品板块聚焦高附加值产品并提供配套服务，有效提升盈利能力 [1] - 每公里高铁建设约需铺设360块高铁轨道板，100公里约需3.6万块 [1] - 未来可能涉及厂房升级改造及产能扩充，已提请授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票事宜 [1] - 轨道交通用混凝土制品合同执行周期较长，预应力材料有运输半径要求，混凝土制品需建设在高铁新项目附近 [1] 泓德基金概况 - 公司成立于2015年，资产管理规模(全部公募基金)463.4亿元，排名86/210 [2] - 非货币公募基金规模444.38亿元，排名79/210 [2] - 管理公募基金数88只，排名75/210，旗下公募基金经理21人，排名65/210 [2] - 旗下表现最佳产品为泓德数字经济混合发起式A，最新单位净值1.19，近一年增长38.5% [2] - 最新募集产品为泓德裕惠债券A，类型为债券型-混合二级，集中认购期2025年6月3日至2025年6月23日 [2]

人员变动 - 2025年6月8日公司董事会收到杨旭才书面辞职申请[1] - 杨旭才因个人健康原因辞去董事等职务，原定任期至2026年5月18日[1][2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达即时生效[1][2] - 辞职不会影响董事会正常运行，不存在未履行承诺且已完成交接[2]

会议召开情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，会议通知与材料已于2025年6月3日通过邮件和电话方式发出 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席王昕主持，召集和召开程序符合《公司法》《监事会议事规则》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 议案一《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》获全票通过（3票赞成、0票反对、0票弃权） [1] - 议案二《关于向激励对象授予限制性股票的议案》获全票通过（3票赞成、0票反对、0票弃权） [2] 限制性股票激励计划调整 - 调整后的激励对象名单及授予权益数量符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划》规定，未损害公司及股东利益 [2] - 调整后的激励对象均满足《管理办法》及《激励计划》的资格条件，其主体资格合法有效 [2][3] 限制性股票授予安排 - 公司董事会确定的授予日符合《管理办法》及《激励计划》相关规定，公司和激励对象均未出现不得授予的情形 [2] - 激励对象获授限制性股票的条件已成就，监事会同意以2025年6月6日为授予日向激励对象授予限制性股票 [3]

股权激励计划授予核查意见 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规对2025年限制性股票激励计划进行核查 [1][2] - 激励对象符合任职资格和激励条件 无独立董事、监事、大股东及关联方 主体资格合法有效 [3] - 激励计划设定的授予条件已达成 同意以2025年6月6日为授予日 [3] 股权激励方案具体内容 - 授予价格为3.50元/股 涉及150名激励对象 [3] - 授予总量为653.00万股限制性股票 [3]

限制性股票授予情况 - 授予日为2025年6月6日[3][6][14][18] - 授予数量为653.00万股[3][6][11][10][14][18] - 授予人数为150人[6][11][10][18] - 授予价格为3.50元/股[6][18] 解除限售比例 - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[8] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[8] - 第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%[8] 净利润增长目标 - 2025年净利润较2024年增长目标值为20%，触发值为18%[8] - 2026年净利润较2024年增长目标值为40%，触发值为36%[8] - 2025 - 2026年累计净利润较2024年增长目标值为160%，触发值为144%[8] 激励成本 - 授予653万股限制性股票总费用2194.08万元[14] - 2025 - 2028年分别为746.60万元、895.92万元、429.67万元、121.89万元[14] 其他 - 激励计划有效期最长不超过48个月[6] - 6名激励对象放弃7万股限制性股票[11] - 考评S≥90为优秀（A），解除限售比例1.0；80＞S≥60为合格（C），解除限售比例0.8；S＜60为不合格（D），解除限售比例0[10] - 激励对象所需资金全部自筹，公司不为其获取标的股票提供财务资助[16] - 公司代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费[16] - 监事会同意授予[18] - 律师认为激励计划调整及授予相关事项获必要批准和授权[19] - 独立财务顾问认为激励计划调整、授予等符合规定，授予条件已成就，后续需办手续[20]

限制性股票激励 - 2025年向150名核心人员授予653.00万股限制性股票[1] - 授予核心人员的限制性股票占总量100.00%，占总股本0.76%[1] - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本总额10%[1] - 激励对象获授股票累计未超股本总额1%[1] - 激励对象不包括独董、监事及大股东等相关人员[1]

激励计划调整 - 激励对象人数由156人调整为150人[4][6] - 拟授予限制性股票数量由660.00万股调整为653.00万股[4][6] - 6名激励对象因个人原因放弃7.00万股限制性股票[6] 时间节点 - 2025年4月24日召开相关会议审议议案[3] - 2025年4月25日至5月4日对拟激励对象名单内部公示[5] - 2025年5月7日披露核查意见及公示情况说明[5] - 2025年5月15日股东大会审议通过相关议案[5] - 2025年6月6日召开会议审议调整及授予议案[5] 其他 - 本次调整对财务和经营成果无实质性影响[7] - 激励计划授予尚需履行信息披露及登记等事项[10]

激励计划时间线 - 2025年4月24日审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年5月15日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2025年6月6日确定授予限制性股票等[11] 激励计划数据 - 授予日2025年6月6日，价格3.50元/股[13] - 授予150人，数量653.00万股，占比0.76%[13] - 有效期不超48个月，限售期12、24、36个月[14] 激励计划调整 - 原156人授予660.00万股，调整后150人授予653.00万股[16]

激励计划审批 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过激励计划议案[9] - 2025年5月15日股东大会审议通过并授权董事会[10] 激励对象与数量调整 - 6名激励对象放弃授予，合计7.00万股[12] - 激励对象由156人调为150人[12] - 授予限制性股票由660.00万股调为653.00万股[12] 授予相关情况 - 2025年6月6日确定授予日[13] - 授予条件已成就，符合规定[15][16][17][19][20] - 尚需履行披露义务及办理授予登记[20]