| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上 ...

（一）审议通过《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会 根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权、2021 年股票期权与限制性股票激 励计划的相关规定，对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权 行权价格及限制性股票回购价格的调整，程序合法合规。监事会同意本次对公司 股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 19 日（星期五）以通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电话等形式发 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 2、2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 22 日，在公司内部对本次拟激励对象名 单及职务进行了公示，公示期间共计 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何个 人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021 年 10 月 23 日，公司披露了《监 事会关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查 意见及公示情况说明》。 3、2021 年 10 月 28 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于<浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获 得批准，董事会被授权确定股票期权/限制性股票 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 19 日（星期五）下午以通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知 于 2024 年 7 月 19 日以电话等形式发出。召集人董事长于本次董事会会议上就紧 急通知的原因作出了说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向下修正"永和转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，董事会提 议向下修正"永和转债" ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司关于调整 股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第 四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整股票期 权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。现对有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序 1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 <浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 综合上述公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订 和完善，具体如下： | 公司章程修订前后对照表 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | 修订后 | | | 第 六 条 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | | 公司注册资本为人民币 | | 37,909.2850 | 万元。 | 37,791.7908 | 万元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 37,909.2850 | 万股，每股面值 | 1 元，股 | 37,791.7908 | 万股，每股面值 | 1 元，股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本结构为：人民币普通股 | | 37,909.2850 | | 本结构为：人民币普通股 | 37,791.7908 | | 万股， ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于股票期权限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号—业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自 主行权等相关规定，并结合浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报告工作计划，现对公司 2021 年度股票期权与限制性股票激励计划首次 及预留授予的股票期权行权期间进行限定，具体如下： 一、公司首次授予的股票期权（期权代码：0000000867）已于 2023 年 11 月 15 日进入第二个行权期，行权有效期为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 4 日；预 留授予的股票期权（期权代码：1000000249）已于 2023 年 9 月 4 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-048 债券简称：永和转债 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于"永和转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 12 日，浙江永和制冷股份有限公司股票 在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（19.06 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将于 触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、"永和转债"基本情况 （一）发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 11 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 380,298,783 股为基数，每股派发现 金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 57,044,817.45 元。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 ...

因实施 2023 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 111007 | 永和转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/7/15 | 2024/7/16 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 11 日公开发行 800.00 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元，并于 2022 年 11 月 1 日起在上 海证券交易所挂牌交易，债券简称"永和转债"，债券代码"111007"。永和转债存续 期 6 年，转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日。初始转股价格为 33.64 元/股，当前转股价格为 23.83 元/股。历次转 ...