员工持股计划基本信息 - 拟参加员工不超75人，含4名高管[13] - 拟筹集资金不超3.5亿元[13] - 存续期36个月[13] 股份购买相关 - 6个月内完成标的股票购买[13] - 按49.95元/股测算可买约700.70万股，占比0.61%[14] - 大宗交易价不低于过户日前一交易日收盘价80%[23] 审批进展 - 2024年9月2日职代会、董事会、监事会审议相关议案[19] - 实施尚需股东大会决议批准[27]

员工持股计划基本信息 - 拟参加员工不超75人，其中高管4人[10][21] - 拟筹集资金不超3.5亿元，份数上限3.5亿份，每份1元[10][21][27] - 存续期36个月，锁定期12个月[11][31][32] - 股票来源为回购专用账户及二级市场购买等[10] - 认购资金来源为员工合法薪酬、自筹等[10] 认购份额分配 - 董事长杨崇和拟认购1.05亿份占30%，核心及骨干拟认购2.45亿份占70%[23] 股份相关数据 - 截至2024年2月4日，已回购739万股，占总股本0.65%[26] - 以2024年9月2日收盘价测算，能买约700.70万股，占现有股本0.61%[29] 管理模式与权力机构 - 采用自行管理模式，持有人会议是最高权力机构，设管理委员会[11][42] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[50] 实施与变更终止 - 须经股东大会批准方可实施[7][12] - 变更须经出席持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过[36] - 终止情形有存续期届满未展期、锁定期满股票出售完毕等[37] 权益与义务 - 锁定期内不得要求分配权益，新取得股份一并锁定[40] - 存续期内公司派息，现金股利计入货币性资产，由管理委员会决定分配[41] - 持有人可表决、享权益、监督管理，需承担不得随意转让份额义务[43] 会议相关 - 选举罢免等10项事项需召开持有人会议审议[45] - 单独或合计持10%以上份额持有人可提议召开会议[48] - 会议需合计持1/2以上份额持有人出席，议案经出席超50%份额同意通过[48] - 管理委员会不定期会议提前1日通知，紧急会议随时通知[51] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[52]

会议信息 - 澜起科技第三届监事会第三次会议于2024年9月2日召开，8月29日邮件通知[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等六项议案3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[3][4][5][6][8][9] 后续安排 - 公司将在股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[12] - 监事会将于股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[12]

员工持股计划股份情况 - 以2024年9月2日收盘价测算，能购买和持有标的股份约700.70万股，占公司现有股本总额的0.61%[7] - 2024年2月4日完成回购，实际回购公司股份739万股，占公司总股本的0.65%[9] 资金与价格 - 员工持股计划拟筹集资金总额不超过3.5亿元[10] - 公司回购股份资金总额不低于3亿元，不超过6亿元，回购价格不超过80元/股[9] 时间安排 - 员工持股计划存续期为36个月，自最后一笔标的股票过户至名下之日起计算[11] - 应在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票购买[11] - 锁定期为12个月，自公告最后一笔标的股票过户至名下之日起算[12] - 管理委员会通常应在锁定期结束后12个月内出售全部标的股票，延期需提前1个月向持有人会议提议案[26] 规则限制 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[7] 管理模式 - 采用自行管理模式，持有人会议为最高管理权力机构[16] 会议规则 - 持有人会议表决需出席持有人所持超过50%份额同意（《员工持股计划管理办法》约定需2/3以上份额同意的除外）[22] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[23] - 持有人会议应有合计持有员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行[23] - 管理委员会成员变动需经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的1/2以上通过[24] - 管理委员会会议召开前1日通知全体委员，紧急会议可随时通知[27] - 管理委员会主任应自接到提议后5日内召集和主持临时会议[27] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[28] - 召开持有人会议，管理委员会应提前1日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[21] 授权与变更 - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕[29] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[30] 终止情况 - 存续期届满未展期则自行终止；锁定期满股票出售完毕，经管理委员会决定可提前终止；股东大会通过后6个月内未购买标的股票自动提前终止；其他提前终止情形须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[31] 权益规定 - 存续期内，持有人所持份额或权益不得抵押、质押等，未经管理委员会同意不得转让[32] - 存续期内，持有人职务变更等4种情形权益不变更[32] - 存续期内，持有人辞职等7种情形，管理委员会有权取消其参与资格并收回份额，按原始出资金额和现值孰低值返还，也可加上不超过3%的年化收益率返还，但不超现值[33] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[34] - 存续期内公司派息，现金股利计入货币性资产，由管理委员会决定是否分配[35] - 锁定期届满后、存续期内，由管理委员会决定股票出售和权益分配安排[35] - 员工持股计划存续期届满后，未分配权益份额出售资金归公司所有[35] 股票来源 - 员工持股计划股票来源为公司回购专用账户股票及二级市场购买[8] 管理委员会组成 - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[24]

激励计划考核 - 考核年度为2026 - 2027年，每年考核一次[7] 业绩目标 - 2026年归母净利润触发值18亿，目标值24亿；市值触发值750亿，目标值900亿[7] - 2027年归母净利润触发值22.5亿，目标值30亿；市值触发值800亿，目标值1000亿[7] 归属/行权比例 - 公司层面比例为50%*X + 50%*Y[8] - 激励对象实际数量=个人计划数量*公司层面比例*个人层面比例[9] 考核流程 - 薪酬与考核委员会15个工作日通知个人考核结果[12] - 董事会20个工作日复核申诉考核结果[12]

激励计划 - 监事会核查两激励计划，公司具备实施主体资格[2] - 两计划制定等符合规定，无财务资助安排，同意提交审议[3][4] 员工持股计划 - 核查显示无禁止情形，内容合规，持有人资格有效[5] - 无强制参与，利于长期发展，同意提交审议[5]

员工持股计划基本信息 - 拟参加员工不超75人，其中高管4人[10][22] - 拟筹集资金不超3.5亿元，份数上限3.5亿份，每份1元[10][22][28] - 存续期36个月，锁定期12个月[11][32][33] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计未超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计未超1%[11] 认购情况 - 董事长杨崇和拟认购1.05亿份占30%，核心管理人员及骨干拟认购2.45亿份占70%[24] 股票来源与资金来源 - 股票来源为公司回购专用账户回购的股票及二级市场购买等合法方式[10][26] - 参加对象认购资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和其他合法方式[10] 公司回购情况 - 截至2024年2月4日，公司已完成回购，实际回购739万股，占总股本0.65%[27] 测算情况 - 以2024年9月2日收盘价49.95元/股测算，能购买约700.70万股，占现有股本总额0.61%[30] 管理与实施 - 采用自行管理模式，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[11][43] - 须经公司股东大会批准后方可实施[7][12] - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[20] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[37] - 存续期届满未展期、锁定期满股票出售完毕、6个月内未买标的股票等情况会终止[38] 权益相关 - 存续期内，持有人份额或权益不得抵押等处置，未经同意不得转让[39] - 锁定期内持有人不得要求对员工持股计划权益进行分配[41] - 公司派息时，员工持股计划获现金股利计入货币性资产，由管理委员会决定是否分配[42] - 存续期届满后，未分配权益份额出售资金归公司所有[42] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应提前1日书面通知全体持有人[47] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超50%份额同意视为表决通过（《员工持股计划管理办法》约定需2/3以上份额同意的除外）[49] - 单独或合计持有本员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，会议应有合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[49] 管理委员会相关 - 由3名委员组成，任期为员工持股计划存续期[51] - 通常应在锁定期结束后12个月内出售全部标的股票，延期需提前1个月向持有人会议提议案[51] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[53] 授权与审议 - 股东大会授权董事会自通过之日起至员工持股计划实施完毕之日内全权办理相关事宜[55] - 董事会薪酬与考核委员会拟订员工持股计划草案并提交董事会审议[57] - 公司实施员工持股计划前需征求员工意见[59] - 股东大会审议员工持股计划，经出席的非关联股东所持有效表决权半数以上通过可实施[59] - 本员工持股计划经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[60]

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-060 澜起科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景阁 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 19 日 15 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9 ...

公司业绩表现 - 2024年上半年公司实现营业收入16.65亿元，较上年同期增长79.49% [2][3] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为5.93亿元，较上年同期增长624.63% [3] - 2024年第二季度公司实现营业收入9.28亿元，同比增长82.59%，环比增长25.83% [3] - 2024年第二季度公司实现归属于母公司所有者的净利润3.70亿元，同比增长4.95倍，环比增长65.50% [3] 产品研发及迭代 - 公司持续推进产品的研发及迭代升级，不断拓宽产品品类 [3][16] - 发布DDR5第四子代RCD芯片，并研发DDR5第五子代RCD芯片及第二子代MRCD/MDB芯片 [3][16] - 率先试产DDR5 CKD芯片，并积极推进规模出货前的准备工作 [3][16] - 启动时钟缓冲芯片的研发 [20][22] - 在PCIe 6.0 SerDes IP研发上取得重大进展，正在有序推进PCIe 6.0 Retimer芯片的工程研发 [19] 产品市场表现 - DDR5内存接口芯片需求实现恢复性增长，DDR5下游渗透率提升且子代迭代持续推进 [23] - MRCD/MDB芯片今年上半年已贡献7000万元人民币的收入，预计从明年开始在下游规模应用 [24][25] - CKD芯片将跟随相关CPU平台的上市而逐步上量，预计将从明年开始实现更大规模出货 [25] 毛利率及研发投入 - 随着DDR5渗透率提升及高性能运力芯片新产品规模出货，互连类芯片产品线毛利率水平未来有望保持在较高水平 [25] - 公司研发费用将保持合理增长，结合不同研发项目需要来安排相应的研发投入 [25]

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 1. 公司互联类芯片业务高速成长，DDR5 渗透率提升带动内存接口及模组配套芯片收入增长 [3][4] 2. 公司毛利率稳步提升,规模效应逐步显现,净利率大幅改善 [3] 3. 公司持续推进新品研发迭代,发布多款新产品,多业务齐头并进 [4] 4. 预计公司2024-2026年归母净利润分别为14.36/23.00/28.34亿元,对应PE为40.54x/25.30x/20.54x [5] 财务数据总结 1. 公司2024H1实现收入16.65亿元,同比+79.49%,实现归母净利润5.93亿元,同比+624.63% [2] 2. 公司2024Q2营收9.28亿元,同比+83%,环比+26%,归母净利润3.70亿元,同比+495%,环比+66% [3] 3. 公司2024H1综合毛利率为57.78%,同比+1.5pct,2024Q2毛利率为57.83%,环比+0.1pct [3] 4. 公司2024H1净利率为35.63%,同比+26.8pct,主要系期间费用率下降 [3] 5. 预计公司2024-2026年营业收入分别为22.86/41.42/60.81/76.63亿元,归母净利润分别为4.51/14.36/23.00/28.34亿元 [7]