股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國鐵路通信信號股份有限公司 呈交日期: 2023年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03969 | 說明 | H股 | | | | 上月底結存 | | 1,968,801,000 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 1,968,801,000 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688009 | 說明 | A 股 (上海證券交易所科創板) | | | | 上月底結存 | | 8,621,018, ...

公司信息 - 证券代码 688009，证券简称中国通号，全称为中国铁路通信信号股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，参与人员为中小投资者，时间是 2023 年 9 月 26 日 10:00 - 11:00，地点为网络远程，接待人员包括董事长周志亮、总裁楼齐良等 [2] 2023 年上半年业绩情况 营业收入 - 2023 年上半年营业收入 166.33 亿元，较 2022 年同期下降 9.52% [3] - 铁路领域 88.69 亿元，同比增长 4.88%；城轨领域 39.95 亿元，同比下降 17.77%；海外领域 5.87 亿元，同比增长 6.59%；工程总承包领域 31.35 亿元，同比下降 30.17%；其他领域 0.5 亿元 [3] - 工程总承包业务、系统交付服务业务收入较上年同期分别减少 30.17%、22.79%，设备制造、设计集成业务收入同比增加 [3] 合同承揽 - 2023 年上半年累计新签合同总额 316.72 亿元，较 2022 年同期增长 10.49% [4] - 铁路领域 97.76 亿元，同比增长 30.15%；城轨领域 58.52 亿元，同比下降 9.57%；海外领域 13.84 亿元，同比增长 2390.11%；工程总承包及其他领域 146.61 亿元，同比增长 0.22% [4] - 截至 2023 年上半年末，公司在手订单 1522.75 亿元 [4] 业绩变动原因 - 工程施工收入减少是因部分工程项目资金到位慢、工期延后 [3] - 设备制造、设计集成业务收入增加是因公司加大研发投入，推进数字化、智能化装备制造产线建设 [3] - 城市轨道收入减少是受订单不足影响，地铁项目工程施工业务量减少 [4] 下半年目标 - 围绕服务国家重大战略，抢抓市场机遇，支撑主营业务增长目标完成 [4] - 加大科技创新，保持产品核心竞争力 [4] - 深化改革，激发经营管理活力和动力 [4] - 防范化解风险，确保健康发展 [4]

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-030 中国铁路通信信号股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

风险提示：以上项目已中标公示，因涉及相关手续办理，尚未与招标人 签订相关正式合同，存在不确定性；因以上项目需跨年分期实施，对2023年 当期业绩影响有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 中标共计五个重要项目，其中铁路市场一个，为新建襄阳至荆门高速铁 路"强电"、"弱电"系统集成及相关工程XJRD标段项目（以下简称"襄荆高 铁弱电工程"），中标金额2.4亿元。城市轨道交通市场四个,分别为武汉市轨 道交通12号线工程信号系统采购项目，中标金额6.38亿元；苏州市轨道交通 11号线与3号线贯通运营改造工程3号线全自动改造系统集成项目，中标金额 3.03亿元；地铁1号线一期通信系统无线、传输及视频监视子系统中修项目， 中标金额1.17亿元；贵阳市轨道交通S1线一期工程通信系统集成、设备采购 及相关服务项目，中标金额1.17亿元。 合同生效条件：双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正 式生效（以及满足双方约定的其他条件）。 合同履行期限：合同签订日至项目质保期结束（以及满足双方约定的其 他条件）。 2023 年 7 月至 8 月，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"本公司"）在轨道交通市场共中标五个重 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-027 中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事、高管变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经提名委员会提名，公司于2023年9月15日召开第四届董事会第16次会议， 同意聘任楼齐良先生为公司总裁；同意提名楼齐良先生为公司执行董事，任期自 股东大会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止。如楼齐良先生被股东 大会选举为公司第四届董事会董事，董事会同意补选楼齐良先生为公司第四届董 事会战略与投资委员会委员、质量安全委员会主任，任期至第四届董事会任期届 满之日止，董事会其他专门委员会人员组成不变。 公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，认为楼齐良 先生相关提名及聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》等相关规定。经审 核楼齐良先生的个人履历、工作实绩等综合情况，认为其任职资格符合担任上市 公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现有《公 司法》《公司章程》中规定的禁止任职的条件，以及被中国证监会处以证券 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-028 中国铁路通信信号股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二) 至 9 月 25 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@crsc.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 26 日 上午 10:00- 11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

中国铁路通信信号股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第16次会议相关事项的独立意见 姚祖辉 傅俊元 2023 年 9 月 15 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中国铁路通信 信号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，我们作为中国铁路通信信号股份有限公司的独立 董事，基于独立的立场，现对公司提交第四届董事会第16次 会议的有关审议事项，发表独立意见如下： 楼齐良先生相关提名及聘任程序符合国家法律、法规和 《公司章程》等相关规定。经审核楼齐良先生的个人履历、 工作实绩等综合情况，我们认为其任职资格符合担任上市公 司董事、高级管理人员的条件，能够胜任相关岗位职责的要 求，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的禁止任职的 条件，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同 意提名楼齐良先生为公司第四届董事会执行董事候选人，该 事项尚需提交公司股东大会审议通过。同意聘任楼齐良先生 为公司总裁。 （此页无正文，为《中国铁路通信信号股份有限公司独立董事关 于第四届董事会第 1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03969 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,968,801,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,968,801,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,968,801,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,968,801,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2023 年半年度报告 公司代码：688009 公司简称：中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 228 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅本报告第三节"管理层讨论与分 析"中有关风险的说明。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人周志亮、主管会计工作负责人李连清及会计机构负责人（会计主管人员）张世 虎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告对未来国内外经济走势的判断和宏观政策的解读，具有部分的主观性和一些基于特 定前置条件而作出的预见性陈述，相关判断和解读可能受到制约因素影响而产生变化，最终结果 或趋势存在与这些 ...

证券代码： 688009 证券简称：中国通号 公告编号： 2023-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通号"、"本公司"或 "公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 〔2022〕15号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》(上证发〔2022〕14号)的规定，编制了2023年上半年度关于公司首次 公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2023年上半 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》(证监许可〔2019〕1135号)的批准，中国通号首次公开发行人民 币普通股18.00亿股，募集资金总额人民币10,530,000,000元，募集资金净额为 人民币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永 ...