北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司2023年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》 等相关规定，公司对天健事务所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，能够勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 天健事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《公司董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事江霞女士、邹晓春先生以及董事范 笑颜先生组成，江霞女士担任董事会审计委员会主任委员。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"天健事务所"）在本公司年报审 计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务 素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成 了公司 2022 年度财务及内部控制审计工作。 独立性方面：天健事务所从事本公司审计工作的所有职员未在本公司任职也 并未从本公司获取除法定审计 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-020 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司预计为合 并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币 1 亿元的担保额度。实际担保额度 以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日，公司及 合并报表范围内的子公司实际对外担保余额为 20,000,000 元。 本次担保是否有反担保：本次担保计划中对全资子公司的担保无反担保 要求；对非全资控股子公司的担保，其他股东将按所享有的权益提供同等比例担 保。 本次担保无需提请股东大会审议。 一、担保情况概述 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保计划 的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币 1 亿元的担保额度。本次 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-022 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）本 次拟使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品和稳健型理财产品；保本型理财 产品包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证。安全 性高、流动性好的稳健型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红 型保险、基金（风险等级均为R1-R3)等。 投资金额：公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用不超过1.5亿的 闲置自有资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月 内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月18日召开第四届董事会第 二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-019 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-014 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司2022年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过46.80 元/股（含）调整为不超过 33.21 元/股（含），具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于 2022 年年度权益分 派实施后调整回购股份价格上限的公告》（2023-024）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司未回购股份。截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股 份 1,415,516 股，占公司总股本的比例为 0.92%，购买的最高价为 21.88 元/股， 最低价为 2 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观及券商组织的策略会 [1] - 参与单位及人员众多，部分参会者未签署调研承诺函，但公司保证信息披露合规 [1] - 活动时间为3月13 - 15日的9:00 - 10:00、10:00 - 12:00、14:30 - 15:30 [1] - 地点为嘉兴沃尔德会议室、北京 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书陈焕超及IR沈李思 [1] 刀具业务发展战略 - 逐步蚕食全球高端刀具市场，跻身全球高端刀具第一阵营 [1] - 持续夯实超硬刀具业务，兼顾发展硬质合金刀具、金属陶瓷刀具业务 [1] - 为大型用户提供个性化切削加工整体解决方案，运用投资与并购拓宽下游应用行业和市场领域 [1] 超硬刀具业务 - 是公司核心业务，具有高硬度、高耐磨性和低韧性、低抗冲击性特点，在微细、高速、精密加工方面优势突出 [1] - 截至2022年底，我国机械加工行业使用超硬刀具占比为12.75%，欧美发达国家超硬刀具市场占有率高于国内 [2] - 公司主要产品有钻石刀轮、金刚石磨轮等多种，可实现非标定制刀具和标准刀具一体化供应，能为客户研发设计定制化刀具5.5万余种 [2] 硬质合金刀具业务 - 硬质合金数控刀片已组建完整团队，产品有差异化，通用性强，适合高端客户，目前产能达1000万片，2023年1 - 9月营业收入1700万元，同比增长361% [2] - 整体硬质合金刀具针对航空航天领域研发系列高效精密切削刀具，已进入相关采购平台；针对汽车行业开发非标整硬刀具，已批量使用；鑫金泉在3C行业精密加工领域有深厚技术积累和业务资源 [2] 产品客户与应用领域 - 钻石刀轮及磨轮产品在国内大部分液晶面板等制造厂商广泛采用，也应用于韩国LG等国际厂商，主要客户有京东方等知名制造商 [2][3] - 钻石刀轮及磨轮产品用于屏幕切割，包括LCD面板等智能终端部件的切割及研磨 [3] 产品出口情况 - 产品出口主要集中在欧洲和北美地区，加拿大增长较快 [3] - 2023年下半年开始加大对美国、墨西哥及印度市场的布局 [3] 技术难点与产品优势 - 航空航天刀具技术难点体现在加工寿命、加工精度和刀具稳定性上 [3] - 鑫金泉能为客户研发设计定制化刀具5万余种，有快速客户响应能力，是中国领先的精密、超精密数控刀具供应商 [3] - PCBN刀具加工滚珠丝杠具有高硬度和热稳定性，可高效加工 [3] 2024年经营计划 - 包括营收和利润两方面，并进行双考核 [3]

公司业绩与战略 - 公司于2024年2月26日披露了2023年度业绩快报，董事会秘书对整体业绩进行了解读，并介绍了公司经营情况和未来战略 [1] 超硬切削刀具业务 - 公司超硬切削刀具业务分为两部分：沃尔德自身的超硬切削刀具和鑫金泉的超硬切削刀具。2023年营业收入同比增长约10%-15% [2] - 2023年超硬切削刀具整体产能利用率较高，价格保持稳定。2023年下半年增加的设备将在2024年一季度开始陆续到位并投入使用 [2] 硬质合金数控刀片业务 - 公司硬质合金数控刀片产能约为1000万片，技术水平处于行业中等以上。产品规格近2000种，模具500余套，已有加盟店6家 [2] 钻石刀轮业务 - 2023年上半年钻石刀轮业务收入有所下滑，下半年随着消费电子行业的复苏，带动全年营业收入与2022年基本持平。2024年随着消费电子产业链景气度触底回升，该业务板块会有较好的表现 [2] 鑫金泉业务 - 鑫金泉2023年四季度景气度较好，2024年一季度延续2023年四季度景气度的概率较大 [2] 出口业务 - 公司产品出口主要集中在欧洲和北美地区，特别是加拿大增长较快。2023年下半年开始加大对美国、墨西哥及印度市场的布局 [3] 2024年经营计划 - 公司2024年经营计划包括营收和利润两方面，并进行双考核 [3] 棒材业务 - 公司棒材规划做到100吨，2024年一季度将陆续投产。自用和外销比例未定 [3] 超硬材料业务 - 公司2023年超硬材料业务比较稳定 [3] 航空航天刀具业务 - 航空航天刀具的技术难点主要体现在加工寿命、加工精度和刀具稳定性上 [3]

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-013 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,415,516 股，占公司总股 本的比例为 0.92%，购买的最高价为 21.88 元/股，最低价为 20.27 元/股，已支 付的总金额为 29,892,823.33 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 46.80 元/股（含），回购期 限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 ...