股东大会召集程序 - 股东大会召集依据《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][2] - 会议通知通过公告形式发布 包含时间、地点、审议事项、出席对象及登记方式等完整信息 [3] - 召集程序符合法律法规及公司章程要求 [3] 股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月23日在浑南区彩云路1号公司会议室召开 由董事长宗润福主持 [3] - 网络投票通过上交所交易系统进行 时间为9:15至15:00 [3] - 召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共4人 代表股份22,452,835股 占公司有表决权股份总数11.16% [4] - 网络投票股东83人 其资格经上交所系统认证 [4] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议 [4] - 出席人员及召集人资格符合相关规定 [4] 议案表决结果 - 议案一同意57,421,170股（99.9872%） 反对4,889股 中小股东同意13,652,503股（99.9464%） [5] - 议案二至议案十同意率均超97.77% 其中议案二同意56,149,626股（97.7731%） [5] - 议案十一同意55,280,767股（96.2601%） 中小股东同意11,512,100股（84.2771%） [6] - 议案十二至议案十八同意率在96.14%-96.28%之间 其中议案十八同意55,210,958股（96.1386%） [6][7] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定 [7] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [7] - 会议表决程序及表决结果合法有效 [7]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独董担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露[7] - 监督及评估外部审计机构工作[8] - 审阅公司财务报告，关注重大会计和审计问题[9] 内部控制披露 - 披露年报时披露年度内部控制评价报告及核实意见[10] - 评价报告应包含董事会声明等内容[11] 审计委员会会议 - 分定期和临时会议，每季度至少一次[18][19] - 召开前三天通知，紧急或同意可随时通知[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] - 表决方式有举手表决等[19] - 委员应亲自出席，独董须委托其他独董[20] - 可邀请相关人员列席[21] - 会议记录保存不少于十年[22] 其他事项 - 披露年报时在交易所网站披露履职情况[22] - 履职重大问题触及标准应及时披露及整改[22] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[26]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[11] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董秘负责登记备案[2] - 依法公开披露前填写内幕信息知情人档案并记录信息[13] - 做好内幕信息流转环节知情人登记及档案汇总[14] - 行政管理部门人员接触内幕信息需登记[15] - 发生特定事项应报送内幕信息知情人档案信息[16] - 内幕信息知情人档案应包含多项内容[17] - 内幕知情人档案自记录起至少保存10年[21] - 内幕信息登记备案有明确流程[22] 重大事项处理 - 进行重大事项需制作重大事项进程备忘录[20] - 筹划重大资产重组，首次披露时报送内幕信息知情人档案[20] 违规处理 - 持有公司5%以上股份的股东等违规泄露信息，公司保留追责权利[27] - 发现内幕交易等情况，二个工作日内报送处理结果[28]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，连选可连任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[14] - 会议召开三天前通知全体委员，紧急情况或全体同意可随时通知并召开[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[15] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 日常工作 - 董事会秘书负责日常工作联络、资料整理等事宜[6] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[23]

下属公司定义 - 公司下属公司指控股比例超50%或有实际控制权的子公司[2] 股东报告义务 - 持有公司5%以上股份的股东获悉重大信息需向董事会和董秘报告[3] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[10] 董高履职报告 - 除董事长或经理外其他董高无法履职达3个月以上需报告[11] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人[16] - 高级管理人员等为履行信息报告义务的第一责任人[16] - 各部门、下属公司应指定专人作为信息报告联络人[16] - 报告人负责本部门信息收集等工作并向证券部报告[16] - 证券部负责收集信息、制作披露文件及对外沟通[16] - 执行委员会主席等对其他报告人负有督促义务[17] 报告时间要求 - 报告人应在获知拟报告信息24小时内履行报告义务[26] - 各部门第一责任人应在接到文件当天完成审阅签字[20] - 超过约定交付或过户期限3个月未完成，应报告原因等并每30日报告进展[20] 违规处理 - 报告人未履行义务致公司违规，公司可给予批评等处分并要求赔偿[23] 报告义务情形 - 不履行信息报告义务包括不报告、未及时报告等情形[24] 董秘权限 - 董事会秘书有权随时了解应报告信息详细情况[20] 责任连带 - 各部门联络人和第一责任人对报告义务承担连带责任[21] 报告时机 - 报告人应在重大事件签署协议、获批等情形时及时报告[19] 通知方式 - 报告人通知方式包括电话、邮件、传真及书面通知[27] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[29]

投资者关系管理办法 - 制定办法规范工作、加强沟通、保护投资者权益[2] - 目的是促进良性关系、建立投资者基础等[5] - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 管理对象与沟通内容 - 管理对象包括股东、分析师、媒体、监管部门等[8] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理、风险挑战等信息[8] 工作开展方式 - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[9] - 建立重大事件沟通机制，与投资者充分沟通协商[9] - 设立投资者联系电话等并由专人负责，及时反馈[9] 责任人与职责 - 董事长为第一责任人，董事会秘书组织协调工作[13] - 主要职责包括拟定制度、处理诉求、统计分析投资者情况等[13] 内部支持与协助 - 建立内部沟通协调机制和信息归集制度，各部门及分、子公司提供信息支持并对资料负责[14] - 可聘请专业机构协助实施投资者关系管理工作[14] 培训与披露 - 定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[14] - 按规定及时、公平履行信息披露义务[16] 投资者说明会 - 积极召开投资者说明会，包括业绩说明会等，董事长等应出席，不能出席需说明原因[18][19] - 召开投资者说明会应事先公告，事后披露情况，采取便于投资者参与的方式[19] 调研接待 - 接受调研应妥善接待，履行信息披露义务，董事会秘书原则上全程参加[23] - 与调研机构及个人直接沟通应要求其出具资料并签署承诺书[23] 平台回复 - 收到上证e互动平台投资者提问，原则上两个工作日内回复[27] - 在上证e互动平台发布信息应谨慎客观，保证真实准确完整公平[28] 投诉处理 - 处理投资者投诉延长期限不得超过三十日[32] - 建立健全投诉处理机制处理投资者诉求[32] - 核实投资者反映情况并妥善处理[50] - 处理投诉不得有违规行为[51] - 处理投诉发现违规应及时整改并披露[33] - 处理投诉应遵循公平披露原则并保密[33] 突发事件与生效解释 - 可能影响公司股价的突发事件有内外部多种类型[35] - 办法自董事会审议通过生效且由董事会解释[39] 档案与记录 - 投资者关系管理档案保存期限不少于三年[37] - 定期通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[47]

年报沟通机制 - 公司董事长为年报沟通机制第一责任人[3] - 证券部门为协调部门，内审及财务部门为牵头部门[3] 独立董事职责 - 董秘协调独立董事与事务所及管理层沟通[5] - 特定时间内独立董事不得买卖公司股票[5] - 检查拟聘事务所及注册会计师资格[5] - 改聘事务所时发表意见并报告[5] - 可要求安排与注册会计师见面会[6] - 审查董事会召开程序等[6] - 向股东会提交年度述职报告[6] - 在年报中就相关事项发表独立意见[8] - 存在异议可聘请外部机构审计咨询[8]

董事会秘书任职限制 - 近3年受证监会处罚或市场禁入期限未届满不得担任[5] - 近3年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任[17] - 空缺超3个月法定代表人代行，6个月内完成聘任[17] - 连续3个月以上不能履职1个月内解聘[18] - 出现不得任职情形1个月内解聘[18] - 履职重大错误或违法后果严重1个月内解聘[18] - 被实施证券市场禁入或被建议更换时及时解聘[21] 信息披露与培训 - 聘任后及时公告并提交资料[20] - 通讯方式变更及时提交资料[18] - 任职期间参加交易所后续培训[24] 报酬与责任 - 报酬和奖惩由董事会决定，工作由董事会及薪酬与考核委员会考核[21] - 违法违规依法担责[21] 细则说明 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[23] - 未尽事项按法律和章程规定执行，冲突以法律为准[25] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[25] - 细则由董事会负责解释[25]

差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[7][8] - 其他年报信息披露重大差错认定涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的担保等[9][10] - 业绩预告重大差异认定为预计业绩变动方向与实际不一致或变动幅度超20%[11] - 业绩快报重大差异认定为财务数据和指标差异幅度达10%以上[11] 责任追究 - 责任追究原则为实事求是、过错与责任适应等[5] - 惩罚形式有责令改正、通报批评、经济处罚等[14][15] - 董事等出现责任追究事件可附带经济处罚[16] 其他规定 - 定期报告无差错对相关部门专项奖励[15] - 季度报告、半年报信息披露差错责任追究参照本制度[17] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18][19]

利润分配提取 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5][6] 公积金转增 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[6] 股利派发时间 - 股东会决议或董事会制定方案后，须2个月内完成股利派发，未按期完成须重新审议[7] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利或股份派发事项[19] 不分配情况 - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等4种情况之一可不进行利润分配[11] 现金分红比例 - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，现金分红总额占当年净利润比例不低于10%[11] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[12] 分红次数及上限 - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[13] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[13] 审议程序 - 利润分配方案经程序通过后由董事会提交股东会审议[16] 政策调整 - 利润分配政策调整由公司执行委员会提出，董事会制定方案[16] - 独立董事和审计委员会需对调整方案发表明确意见[16][17] - 调整方案需出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[17][20] 其他规定 - 公司应严格执行现金分红政策及股东会批准的方案[19] - 公司应在报告中详细披露利润分配方案和执行情况[20] - 存在股东违规占用资金情况，公司有权扣减其现金红利[20] 制度生效及解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[22] - 本制度由董事会负责解释[23]