公司治理与监事会决议 - 炬芯科技第二届监事会第二十次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开 全体3名监事出席 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过2024年限制性股票激励计划授予价格和剩余可归属数量调整事项 表决结果为3票同意（100%）0票反对0票弃权 [1][2] - 调整依据为公司2024年第二次临时股东大会授权 且2024年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕 程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [1] 股权激励计划调整 - 监事会确认本次调整符合公司《激励计划》相关规定 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 具体调整内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》 [2]

核心观点 - 炬芯科技股份有限公司根据2024年度利润分配及资本公积转增股本方案调整2024年限制性股票激励计划的授予价格和剩余可归属数量 以符合《激励计划》相关规定 [10][11] 调整批准与授权程序 - 公司第二届董事会第二次会议审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 董事会薪酬与考核委员会第二次会议同步通过相关议案 [4] - 公司第二届监事会第二次会议审议通过激励计划草案及首次授予激励对象名单核查议案 监事会出具核查意见支持计划实施 [5] - 公司2024年第二次临时股东大会批准激励计划并授权董事会办理授予日确定、限制性股票授予及计划管理调整等事宜 [6] - 公司第二届董事会第三次会议确定2024年7月8日为首次授予日 以14.00元/股及20.50元/股价格向123名激励对象授予260.00万股限制性股票 [7] - 公司第二届董事会第十七次会议确定2025年4月8日为预留授予日 以20.50元/股价格向32名激励对象授予40.00万股限制性股票 [8] - 公司第二届董事会第十九次会议审议通过作废部分未归属限制性股票52,160股及首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案 [9] - 公司第二届董事会第二十次会议审议通过调整激励计划相关事项的议案 该事项经薪酬与考核委员会审议通过 [9] 调整事项及计算方法 - 公司2024年度利润分配方案以2025年8月6日为股权登记日 实施每10股派发现金红利2.30元（含税）并转增2股 因差异化分红调整后虚拟现金红利为0.2285元/股 流通股份变动比例为0.1987 [10] - 授予价格调整公式为P=(P0-V)÷(1+n) 其中P0为调整前价格 V为每股派息额 n为转增比率 [10] - 调整后首次授予价格从14.00元/股变为(14-0.2285)÷(1+0.1987)≈11.45元/股 [10] - 调整后预留授予价格从20.50元/股变为(20.5-0.2285)÷(1+0.1987)≈16.91元/股 [10] - 剩余可归属数量调整公式为Q=Q0×(1+n) 其中Q0为调整前数量 n为转增比率 [10] - 调整后剩余可归属总数量从2,022,000股变为2,022,000×(1+0.1987)=2,423,771股 [11] - 其中首次授予部分从1,622,000股调整为1,622,000×(1+0.1987)=1,944,291股 [11] - 预留授予部分从400,000股调整为400,000×(1+0.1987)=479,480股 [11]

公司股权激励计划调整 - 公司于2025年8月11日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格和剩余可归属数量的议案 [1] - 调整后首次授予价格从14.00元/股和20.50元/股分别降至11.49元/股和16.91元/股，预留授予价格从20.50元/股降至16.91元/股 [1][5] - 调整后剩余可归属数量从2,022,000股增至2,423,771股，其中首次授予部分从1,622,000股增至1,944,291股，预留授予部分从400,000股增至479,480股 [6] 权益分派方案实施 - 公司实施2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，以股权登记日2025年8月6日总股本扣减回购股份为基数，每10股派现2.30元（含税）并转增2股 [4] - 因差异化分红，调整后虚拟分派现金红利为0.2285元/股，流通股份变动比例为0.1987 [4] - 资本公积转增股本和派息事项触发激励计划授予价格及数量的调整机制 [4] 决策程序履行情况 - 公司2024年6月通过董事会和监事会审议激励计划草案及相关管理办法，并于2024年6月22日披露公告 [1] - 独立董事于2024年7月就激励计划相关议案公开征集委托投票权 [2] - 公司于2024年7月9日披露内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告 [2] 法律与监管合规 - 本次调整依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定执行 [6] - 律师事务所认为调整事项已取得必要批准，程序符合法律法规及公司章程要求 [6][7] - 调整事项无需提交股东大会审议，已通过2024年第二次临时股东大会授权 [6]

激励计划调整 - 2025年8月11日审议通过调整2024年限制性股票激励计划议案[3] - 授予价格调整为11.49元/股、16.91元/股[3][10][11] - 剩余可归属数量调整为2,423,771股[3] 股权分派 - 2025年8月6日为股权登记日，每10股派现金红利2.30元，每10股转增2股[9] - 调整后虚拟分派现金红利为0.2285元/股，流通股份变动比例为0.1987[9] 其他 - 本次调整已取得必要批准和授权，符合规定[15] - 2025年8月12日发布相关法律意见书公告[16][18]

激励计划授予 - 2024年7月8日向123名激励对象授予260.00万股限制性股票，授予价格14.00元/股及20.50元/股[9][10] - 2025年4月8日授予32名激励对象40.00万股限制性股票，授予价格20.50元/股[11] 激励计划调整 - 2025年6月19日董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票52,160股[10] - 2024年限制性股票激励计划调整后首次授予价格约11.49元/股和16.91元/股[15] - 2024年限制性股票激励计划调整后预留授予价格约16.91元/股[15] - 2024年限制性股票激励计划调整后剩余可归属数量为2,423,771股[16] 分红转增 - 2025年8月6日为股权登记日，每10股派现金红利2.30元（含税），10股转增2股[13] - 调整后虚拟分派现金红利为0.2285元/股（含税），流通股份变动比例为0.1987[13]

会议信息 - 炬芯科技第二届监事会第二十次会议于2025年8月11日召开[1] - 本次会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》[2] - 对2024年限制性股票激励计划授予价格和剩余可归属数量进行调整[2] 表决结果 - 表决结果3票同意，占表决权监事人数100%，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2025年8月11日召开，7名董事实到[1] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格调整为11.49元/股、16.91元/股[2] - 2024年限制性股票激励计划剩余可归属数量调整为2,423,771股[2] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》获7票同意通过[2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月11日以通讯表决方式召开第二届第二十四次董事会临时会议 [1] - 会议审议《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中集成电路占比99.87% [1] - 其他业务收入占比0.13% [1] 市值情况 - 公司当前市值为87亿元 [1]

炬芯科技限制性股票激励计划调整 - 公司审议通过调整2024年限制性股票激励计划事项 [1] - 授予价格从14 00元/股和20 50元/股分别调整为11 49元/股和16 91元/股 [1] - 剩余可归属数量从2,022,000股调整为2,423,771股 [1] 调整程序与合规性 - 调整基于2024年度权益分派 [1] - 调整符合相关规定并经监事会及律师认可 [1] - 无需提交股东大会审议 [1] 经营与财务影响 - 调整不会对公司财务和经营产生实质影响 [1] - 激励计划此前已履行多轮决策程序和信息披露 [1]

股价表现 - 截至2025年8月6日收盘，炬芯科技股价报59.41元，较前一交易日上涨0.25元，涨幅0.42% [1] - 当日成交量为45862手，成交金额达2.72亿元 [1] 公司业务 - 炬芯科技主营业务为集成电路设计，产品主要应用于消费电子、物联网等领域 [1] 分红方案 - 公司2024年度推出每10股转增2股派2.3元的分红方案，股权登记日为8月6日 [1] - 在当日实施分红的7家公司中，炬芯科技的送转比例最高，派现金额仅次于百联股份 [1]