证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-018 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次授权事宜具体内容 （一）确认 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000025 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000025 号 罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称佳华 科技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年，因原负责公司服务的合伙人及其管理的专业团队离开原会计师事 务所并被大华国际整体吸收，为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性， 并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，变更大华国际为公司 2023 年年 度审计机构。 公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议、第 三届监事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于改聘会 计师事务所的议案》，同意聘任大华国际为公司 2023 年度审计机构，聘请费用 根据 2023 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定。公司独立董事 对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司已就变更会计师事务所 的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了沟通，前、后任会计师事务所均已知 悉相关事项且无异议。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，大华国际对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金存放 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-008 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资 一、2024 年度拟申请综合授信额度并相互提供担保情况概述 （一）情况概述 综合授信额度及相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方均为公司子公司，包括太原罗克佳华工业有限公司（以下简称 "太罗工业"）、太原罗克佳华数据科技有限公司（以下简称"数据科技"）、山东 罗克佳华科技有限公司（以下简称"山东佳华"）、北京佳华智联科技有限公司（以 下简称"佳华智联"）。 2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过5 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过4亿元的担 保额度。 截至目前，公司发生的担保均为公司与公司全资子公司之间的担保，担 保总额为15,800.00万元，其中公司对全资子公司担保14,800.00万元，全资子公 司对公司担保1,000.00万元。除此之外，无其他对外担保事项。 为 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：佳华科技 股票代码：688051 2024 年 2 月 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 1、 议案：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 2 一、股东大会须知 二、会议议程 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章 程》《罗克佳华科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 罗克佳华科技集团股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区观音庵南街 2 号院保利•大都汇 T3 栋 14 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-003 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266号文核准，佳华科技于2020年 3月10日以每股人民币50.81元的发行价格公开发行19,334,000股人民币普通股(A股)， 本次发行募集资金总额为人民币98,236.05万元，扣除承销和保荐费用9,434.33万元 （实际不含税承销及保荐费为9,634.33万元，前期已预付200.00万元）后的募集资 金为88,801.72万元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民 币86,436.88万元。上述募集资金于2020年3月16日全部到账，并经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-9号）。公司依照 规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签 署了募集资金三方监管协议或四方监管协议。 2020年4月8日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会议， 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董 ...

光大证券股份有限公司 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节会募集资金永久补充流 动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）担任罗 克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"佳华科技"）首次公开 发行A股股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ―规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对佳华科技部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准,佳华科技于 2020 年 3 月 10 目以每股人民币 50.81 元的发行价格公开发行 19.334,000 股人民币普 通股(A 股),本次发行募集资金总额为人民币 98,236.05 万元,扣除承销和保荐费 用 9,434.33 万元(实际不含税承销及保荐费为 9,634.33 万元,前期已预付 200. ...

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理 制度》等的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司 实际经营发展的需要，有利于维护上市公司和股东的利益。监事会同意公司关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 因此，公司监事会同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-004 罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 罗克佳 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-001 截至本公告披露日，任永平先生未直接持有公司股份。任永平先生在担任 公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对任永平先生任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2024年1月6日 关于副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副 总经理任永平先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞任公司副总经理职务。 辞任后，任永平先生将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司 法》《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》等相关规定，此次任永平先生辞 去副总经理职务不会影响公司正常生产经营活动，未对公司日常经营产生重大 影响，其《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。 ...