国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为航天 宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"航天宏图"）的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对航天宏图使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万 元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 | | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰 先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营 业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公 司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市 公司监 ...

| | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先 生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部 分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天宏图"） 将使用总额不超过45,000.00万元（含45,000.00万元）的部分暂时闲置募集资金临 时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相 关的生产经营使用。 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金 专用账户。 航天宏图于2024年11月26日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项 目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天宏图信息技术股份有限公司以部分 闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-091）。根据上述决定 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于"宏图转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 28 日 发行的可转换公司债券将于 2024 年 11 月 28 日开始支付自 2023 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 27 日期间的利息。根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条 款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755 号）核准，航天宏图信息 技术股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转 换公司债券，每张面值为人民币 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于不向下修正"宏图转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 11 月 20 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已触发"宏图转债"转股价格向下修正条件。 经公司第三届董事会第三十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"宏图转债"转股价格，同时在未来的 1 个月内（即 2024 年 11 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日），如再次触发"宏图转债"转股价格向下修正条件，亦不提 出向下修正方案。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755 号）核准，航天宏图信息 技术股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转 换 ...

债券发行 - 公司发行1008.80万张可转换公司债券，募资100,880.00万元，净额99,137.42万元[5] 转股情况 - “宏图转债”初始转股价88.91元/股，截至2023年8月30日调为62.98元/股[5][6][7] - 截至2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股，股本变为259,946,870股[6] - 转股期为2023年6月2日至2028年11月27日[4][5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[8] - 2024年10月31日至11月13日，10个交易日收盘价低于53.53元/股[4][9] - 触发条件当日召开董事会审议，及时披露信息[4][10] 其他 - 可转换公司债券于2022年12月22日在上海证券交易所挂牌交易[5] - 投资者可查阅2022年11月24日募集说明书了解“宏图转债”详情[11]

文章核心观点 11月9日11时39分我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丙运载火箭成功发射航天宏图PIESAT - 2 01~04星，卫星入预定轨道，此次是长征系列运载火箭第544次飞行 [1] 分组1 - 发射时间为11月9日11时39分 [1] - 发射地点是酒泉卫星发射中心 [1] - 运载火箭为长征二号丙 [1] - 发射卫星是航天宏图PIESAT - 2 01~04星 [1] - 发射结果是卫星顺利进入预定轨道，任务圆满成功 [1] - 此次是长征系列运载火箭第544次飞行 [1]

股东大会信息 - 董事会2024年10月18日决定召开，10月19日发布通知[4] - 现场会议11月4日14:30召开，网络投票时间为11月4日[5] 股东参与情况 - 现场5名股东及代表，持股27,067,968股，占10.4037％[6] - 网络投票200名股东，持股50,748,544股，占19.5054%[6] 议案表决结果 - 《关于聘任2024年年度会计师事务所议案》：77,473,194股同意，占99.5588%[9] - 中小投资者：1,833,583股同意，占84.2290%[9]