盛美半导体设备（上海）股份有限公司股东大会议事规则 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、 规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《盛美半导体设备（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当切实履行职责， 必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽责，确保股东大 会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东大会不定期 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 371,923,740 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 371,923,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 85.3609 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 85.3609 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-012 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》《盛美 半导体设备（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，盛美半导体 设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时达到会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质 ...

公司概况和发展规划 - 公司致力于为客户提供结构优化、语言优化、信息提炼、个性特色和针对性优化的优质总结服务，并能够发挥文案创作的专业能力[1] - 公司设置战略目标为实现国内销售占比50%，海外销售占比50%，总销售规模达到350亿人民币，从而进入全球半导体设备第一梯队行列[13][14] 产品研发和市场布局 - 公司已掌握95%的清洗工艺步骤的设备，包括单片正面、单片背面、边缘刻蚀、单片高温硫酸、Tahoe单片槽式组合清洗、兆声波清洗、先进IPA干燥技术及超临界CO2清洗等[5] - 公司PECVD设备采用独特的"一个腔体三个卡盘"的设计，可以兼顾两者的优势，在同一平台上实现多种PECVD工艺[5][6][9] - 公司在先进封装方面已布局多种设备，如清洗、湿法刻蚀、涂胶、显影、去胶、电镀以及抛光设备等[11][12] 国内外市场开拓 - 公司在美国、欧洲、新加坡、台湾等地区已有多家重要客户，并有较大概率获得重复订单[7] - 公司将紧跟韩国、中国台湾等半导体热点区域的市场需求，并积极开拓[7] - 公司对中国市场未来几年的发展充满信心，预计2024年中国市场将比去年更好[13] 技术创新和产品迭代 - 公司正在开发400WPH的下一代KrF-line光刻机，并将逐步开发浸润式的ArF Track设备[4] - 公司正在加大对清洗设备、PECVD等产品的研发投入，以提升产品性能和市场竞争力[5][6][9] - 公司在先进封装设备方面的布局将进一步加大，未来5-10年将成为公司重点发力方向[12]

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-011 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划实施进展情况：截至2024年1月29日，增持主体通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份95,738股，占公司总股本的 0.0220%，增持金额合计为人民币775.48万元，已超过本次增持计划下限900 万元的50%。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照增持计划实 施增持。 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化或 政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相 关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：董事、总经理王坚，副总经理陈福平，董事会秘书 罗明珠。 （二）本次增持计划实施前，公司董事、总经理王坚直接持有公司149,231 股，占公司股份总数的0.03%；公司副总经理陈福平直 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-010 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总 经理王坚，副总经理陈福平，董事会秘书罗明珠基于对公司未来发展的信心和对 公司长期投资价值的认可，拟自2024年1月29日起6个月内，通过上海证券交易所 交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增 持金额合计不低于人民币900万元且不超过人民币1,200万元。 上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定， 在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。 （二）本次拟增持股份的数量或金额 本次拟增持股份金额合计不低于人民币900万元, ...

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10012 号 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 日 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | ------ | 前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司 截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10012号 盛美半导体设备(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的盛美半导体设备(上海)股份有限公司 (以下简称"盛美上海")截至2023年9月30目止前次募集资金使用情 况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证 的鉴证业务。 一、管理层的责任 盛美上海管 ...

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10011 号 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | ן ו | 非经常性损益明细表 | 1-6 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10011 号 我们鉴证了后附的盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下 简称"盛美上海")2020年度、2021年度、2022年度及截至 2023年 9 月 30 日止 9 个月期间的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损 益明细表"）。 一、管理层对非经常性损 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为了进一步健全和完善盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可 操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护公众投资者的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《盛美半导体设备（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际经营情况 及未来发展需要，特制定《盛美半导体设备（上海）股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、分红回报规划制定的考虑因素 公司股东分红回报规划应当着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经 营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素， ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-008 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 25日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了公 司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 特此公告。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 董事会 2024年1月26日 ...