证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-022 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。 西部超导材料科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议通知已于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日在公司 103 会议室以通讯的方式召开。会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监 事审议，做出以下决议： 一、审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）已 经连续 9 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性， 根据中华人 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-019 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 649,664,497 股为基数，每股派发现 金红利 0.7 元（含税），共计派发现金红利 454,765,147.90 元（含税）。 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/29 | 2024/7/30 | 2024/7/30 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年6 月 28 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.7 元（含税） 相关日 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 西部超导公司成立于2003年,于2019年在上海证券交易所科创板上市,主要从事超导产品、高端钛合金材料和高性能高温合金材料的研发、生产和销售 [1][2][3] - 公司秉承"服务国家、造福人类"的企业宗旨,坚持自主创新和以客户为中心的服务理念,致力于为国家重点领域提供关键新材料 [1][3] - 公司拥有四个创新产业园区,员工总数1534人,其中研发人员355人,包括近百名博士 [2] 主要业务板块 - 公司主要产品包括三大类:超导产品、高端钛合金材料和高性能高温合金材料 [3] - 公司是国内唯一实现低温超导线材产业化的企业,也是国际上唯一拥有超导线材及超导磁体全流程生产能力的企业 [3] - 公司自主研发生产出三种国内首创的钛合金产品,广泛应用于新一代飞机、新型发动机和舰船等领域 [3][4] - 公司突破了多项高性能高温合金关键技术,产品性能达到国内先进水平,填补了国内先进航空发动机和燃气轮机用高温合金的短板 [4] 2023年经营业绩 - 2023年公司全年实现营收41.59亿元,同比减少1.62% [5] - 其中超导产品同比增长57.94%,高性能高温合金同比增长161.79%,高端钛合金材料同比减少21.96% [5] - 公司实现归母净利润7.52亿元,同比减少30.33% [5][6] - 公司总资产120.84亿元,较年初增长6.88%;归母净资产63.25亿元,较年初增长5.48% [5][6] 研发投入和创新成果 - 公司持续加大研发投入,2023年全年研发投入3.21亿元,同比增长30.98% [6] - 公司申报专利及软件著作权153项,新获得81项,截至2023年底共拥有617项专利权 [6] - 公司的材料制备及应用技术创新团队获得国家卓越工程师团队称号 [5] - 公司先后获得多项国际和国家荣誉,包括荣获万鼎西门子医疗全球技术创新奖等 [5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。

西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师（西安）事务所 关于西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：西部超导材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行 政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国 浩"）接受西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"西部超导"） 的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-018 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 316,617,326 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 316,617,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.7355 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7355 | （四） 表 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688122 证券简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 年年度股东大会会议须知 1 | 2023 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 4 | 2023 | | 议案一 关于修改公司章程的议案 6 | | | 议案二 关于修改公司董事会议事规则的议案 9 | | | 议案三 关于修改公司募集资金管理制度的议案 12 | | | 议案四 关于修改公司独立董事工作制度的议案 22 | | | 议案五 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 23 | | | 议案六 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 33 | | | 议案七 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 37 | | | 议案八 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 38 | | | 议案九 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 45 | | | 议案十 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 46 | | | 议案十一 关于 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-017 西部超导材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

公司业绩和发展情况 - 公司2023年和2024年一季度均遇到经营下滑的问题，预计未来需求会有所提升[1][2][5][6][9] - 公司对超导产品、高端钛合金产品、高性能高温合金产品整体的未来外部需求较为乐观[1][2][6][9][12] - 公司产品应用于航空航天、能源、医疗、交通等多个领域[4][19][20][35] - 公司将加强新产品研发投入,拓展各类产品的应用方向,不断开拓新市场新客户,提升公司盈利能力[8][16][17][24][26] - 公司将通过产品技术创新、工艺改进、开发新的原材料供应商等方式应对原材料价格波动[10][11] - 公司应收账款账龄主要集中在1年以内及1至2年,无大额长期欠款坏账风险[13] - 公司将持续加强产品研发和多领域应用推广,开发更多的客户和拓展更广阔的市场[18][21][26][35] 公司研发和创新情况 - 公司超导材料制备及应用技术创新团队获得国家工程师奖,公司也获得全国五一劳动奖状[22] - 公司承担了C919大飞机钛合金、高温合金材料的相关研制和供货任务[22] - 公司坚持面向需求做产品研发,不断开发新技术新工艺,高水平的研发投入是公司高质量发展的基础[16][17][22][26] - 公司在高温超导材料方面持续研发,但未披露具体突破情况[16] 公司经营管理和战略 - 公司将通过人才战略、创新战略、服务战略,以及加快智能化建设等来保持和扩大市场领先地位[21] - 公司将根据国家需求和下游市场变化调整产品结构、开拓新市场,实现公司长期高质量发展[5][6][34] - 公司严格按照相关要求进行重大事项信息披露,未披露并购或战略合作计划[30] - 公司持续开展新技术开发,提升管理信息化、生产智能化水平,努力提升存货周转效率[31][32] - 公司将通过加强资金收支计划,拓展票据支付等方式缓解经营性现金流压力[33] - 公司高度重视环境保护、可持续发展等方面的工作,生产经营活动符合相关政策要求[37][38] 公司未来发展展望 - 公司对超导产品、高温合金材料和部分高端钛合金材料的未来需求较为乐观[6][9][12][24][25] - 公司将持续加大新产品研发投入,拓展产品应用领域,开拓新市场新客户,提升公司盈利能力[8][16][17][24][26] - 公司将根据宏观经济形势和行业发展趋势,采取加强研发创新、加大市场开拓等措施应对变化[40] - 公司股价短期内受多重因素影响,不存在应披露而未披露的经营问题[41]

公司业绩和发展情况 - 公司2023年和2024年一季度均遇到经营下滑的问题，预计未来需求会有所提升[1][2][5][6][9] - 公司对超导产品、高端钛合金产品、高性能高温合金产品整体的未来外部需求较为乐观[1][2][6][9][12] - 公司产品应用于航空航天、能源、医疗、交通等多个领域[4][19][20][35] - 公司将加强新产品研发投入,拓展各类产品的应用方向,不断开拓新市场新客户,提升公司盈利能力[8][16][17][24][25][26] - 公司将通过产品技术创新、工艺改进、开发新的原材料供应商等方式应对原材料价格波动[10][11] - 公司应收账款账龄主要集中在1年以内及1至2年,无大额长期欠款坏账风险[13] - 公司将持续加强产品研发和多领域应用推广,开发更多的客户和拓展更广阔的市场[18][21][26][35] 公司荣誉和重大项目 - 公司超导材料制备及应用技术创新团队获得"国家工程师奖"表彰,公司荣获"全国五一劳动奖状"[22] - 公司承担了C919大飞机钛合金、高温合金材料的相关研制和供货任务[22] - 公司获评国家级"绿色工厂"[37][38] 公司研发和创新 - 公司坚持面向需求做产品研发,持续开发新技术和新产品[16][17][22][26][27] - 公司高水平的研发投入是公司高质量发展的基础之一[16][17][22][26] - 公司在高温超导材料方面持续耕耘,取得了一定的研发成果[16] 公司经营管理 - 公司将通过加强资金收支计划、拓展票据支付等方式缓解现金流压力[33] - 公司将持续开展新技术开发、提升管理信息化、生产智能化水平等措施提升存货周转效率[31][32] - 公司将根据国家需求和下游市场变化调整产品结构、开拓新市场,实现公司长期高质量发展[5][6][29][34][40] - 公司股价短期内受多重因素影响,不存在应披露而未披露事项[41]

届时，公司相关高管人员将通过网络互动平台与投资者进行网络沟通和交 流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 一、会议基本情况 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 活动网址：http://rs.p5w.net 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-016 西部超导材料科技股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 二、公司参会人员 公司总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表（如有特殊情况，参会 人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 1 投资者问题预征集通道：https://i ...