业绩预测 - 2024年度预计营业收入21 - 23亿元，同比增长11.70% - 22.34%[4] - 2024年度预计归母净利润1.85 - 2.1亿元，同比增长45.16% - 64.77%[4] - 2024年度预计扣非归母净利润1.65 - 1.9亿元，同比增长49.83% - 72.53%[4] 历史业绩 - 2023年度营业收入18.8亿元，利润总额1.28亿元[5] - 2023年度归母净利润1.27亿元，扣非归母净利润1.1亿元[5] - 2023年度基本每股收益0.61元[6] 公司战略与业务情况 - 2024年公司回归以利润和现金流为中心，坚持“产业化、全球化、品牌化”战略[7] - 2024年前端生命科学试剂业务增长强劲，收入占比明显提高[7] 公司运营管理 - 公司围绕提质增效，精进内部运营和管理，控制成本费用[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体数据以正式年报为准[4][8][9]

会议信息 - 公司于2025年1月23日召开第四届监事会第一次会议[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 公司监事会同意选举张玉臣为第四届监事会主席[4] - 选举议案表决3名同意，占100%，0名反对与弃权[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东和代理人67人，所持表决权占比56.2110%[3] 公司股份情况 - 公司股份总数210,959,781股，有表决权股份205,266,769股[3] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意比例99.9658%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意比例99.9658%[7] 人员选举情况 - 郑保富当选非独立董事，得票占比84.2983%[8] - 张玉臣、张宪恕当选非职工代表监事，得票占比分别为84.2092%、80.3301%[8] 律师见证情况 - 见证律所是上海市广发律师事务所，结论合法有效[10][11]

股东大会概况 - 上海皓元医药2025年第一次临时股东大会于1月23日召开[1] - 出席股东及代表67人，代表股份115,382,549股，占比56.2110%[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意115,343,050股，占比99.9658%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意115,343,050股，占比99.9658%[9] 人员选举 - 郑保富、高强、王瑞等获高票当选[10][11][15] - 李园园当选独立董事，中小投资者支持率72.4097%[17] - 张玉臣、张宪恕当选非职工代表监事[18][20]

公司治理 - 2025年1月23日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[3] - 第四届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成[5] - 郑保富当选第四届董事会董事长[6] 人员变动 - 2025年1月23日聘任郑保富为总经理等职务[11] - 第三届部分董事、独立董事不再担任原职[14] 股份持有 - 李敏、沈卫红分别持有公司股份3.71万股[17][18] - 李文静持有公司股份0.34万股[21]

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《上海皓元医药股份有限公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定， 公司监事会进行换届选举。公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名职工 代表监事由公司职工代表大会选举产生，其他两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表表决通过，同意选举刘海旺先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详 见附件）。本次选出的职工 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书（[2024]168 号）文同意，公司本次可转 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的"皓元转债"自 2025 年 6 月 4 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"皓元转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》 ...

上海皓元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 上海皓元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | 议案三：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案四：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 11 | | 议案五：关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 12 | 2 上海皓元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 上海皓元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688131 | 皓元医药 | 2025/1/16 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 原披露公告： "二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分 5.01 选举张玉臣先生为公司第三届监事会非职工代表监事 5.02 选举张宪恕先生为公司第三届监事会非职工代表监事" 现更正为： 1 2. 原股东大会召开日期：2025 年 1 月 23 日 3. 原股东大会股权登记日： "二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分 5 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第四十二次会议决议公告 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名张玉臣先生、张宪恕先生为上海皓 元医药股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审 议通过之日起三年。 1、提名张玉臣先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权。 1 2、提名张宪恕先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权。 本议案尚需逐项提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...