股东持股 - 截至公告披露日，国投高科持有公司1,280,574股，占总股本1.4171%[3] 减持情况 - 过去12个月减持1,200,400股，比例1.3284%，价格80 - 120.68元/股[5] - 拟3个月内减持不超1,280,574股，不超总股本1.4171%[3] - 连续90日集中竞价减持不超总股本1%[3] 减持方式 - 集中竞价不超903,633股，大宗交易不超1,280,574股[6] 减持承诺 - 上市12个月内不转让，锁定期满综合市场合法减持[6][8] - 集中竞价减持提前15日备案披露计划[8] 减持影响 - 本次减持对公司无重大不利影响，数量价格不确定[10]

财务数据和关键指标变化 - 公司2024年一季度营收同比增长17.36% [47] - 公司2023年全年营收预计为5.6亿元,2024年预计为10.9亿元 [47] - 公司资产负债率为21%,处于合理水平 [47] - 公司经营性现金流预计将保持正值 [48] - 公司短期内将面临一定的盈利压力,但中长期将扭亏为盈 [46][47] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司上游核心元器件业务是基石,中游光子技术应用解决方案是重点发展方向 [49][50] - 公司在通信、消费电子、汽车等领域有较大增长潜力 [50][51] - 公司医疗健康业务增长较快,但规模较小 [51] - 公司激光雷达业务增长前景好,但需要一定时间 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司看好消费电子市场,特别是ARVR和3D感知等应用 [32][33] - 公司看好国内一次性内窥镜市场,预计2025年可达14亿元,2030年可达94亿元 [35][36] - 公司在汽车投影照明领域面临成本压力,正在通过整合优化来降低成本 [43][44][45] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司战略一直围绕上游核心元器件、中游光子技术应用解决方案,向消费电子、汽车等与人相关的领域拓展 [49][50][51] - 公司通过并购等方式不断完善全球运营体系,提升技术和制造能力 [54][55][56][57][58][59][60] - 公司在微纳光学、wafer level optics等领域处于行业领先地位,与国内外主要竞争对手相比具有技术优势 [38][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前经济环境不佳,但仍保持谨慎乐观态度,坚定推进战略布局 [28][29] - 公司认为并购是创新发展的重要途径,但需要控制好风险 [49][54] - 公司将通过整合优化、成本控制等措施提升盈利能力,实现中长期扭亏为盈 [46][47][48] 其他重要信息 - 公司未来将统一使用"聚光科技"品牌,不再使用收购公司的品牌 [36][37] - 公司将在新加坡设立全资子公司,并在瑞士、国内等地建立研发制造中心 [56][57][58][59][60] - 公司将与MSAutomotive保持密切合作,为其提供制造和研发服务 [14][15][16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 公司本次收购和SMO收购的本质区别是什么,是否会严重影响公司净利润 [38][39][40] **公司回答** 本次收购的资产和技术与SMO有较大差异,短期内会对净利润产生一定压力,但中长期将产生积极影响 [38][39][40] 问题2 **投资人提问** 公司如何看待近期股价走势 [40][41][42] **公司回答** 股价下跌主要受行业整体环境影响,公司将专注于提升自身经营,相信长期发展前景向好 [40][41][42] 问题3 **投资人提问** 公司未来是否会调整战略方向,更多聚焦于消费电子、医疗等领域 [42][49][50][51] **公司回答** 公司战略方向没有发生根本性变化,仍将围绕上游核心元器件和中游光子技术应用持续推进 [42][49][50][51]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年7月1日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 选举王晨光先生为公司第四届监事会主席[3] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3]

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-065 西安炬光科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨选举公司董事长、 董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管 理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开2024 年第四次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事成员，共同组 成公司第四届董事会；选举产生了1名非职工代表监事，与公司职工代表大会选 举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 2024年7月1日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事 会董事长和董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内 审部负责人；公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024年6月28日，公司召开2024年第四次临时股东大会，通过非累积投票制 选举刘兴胜先 ...

会议安排 - 2024年6月12日召开董事会和监事会会议审议换届及修订章程议案[8] - 2024年6月13日披露召开2024年第四次临时股东大会通知[8] - 2024年6月28日15点股东大会现场会议在西安召开，网络投票9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 37名股东及代理人出席，代表18,535,826股，占20.9273%[11] - 2名现场出席，代表12,012,096股，占13.5619%[11] - 35名网络投票，代表6,523,730股，占7.3654%[11] 会议结果 - 审议通过董事会换届、修订章程、监事会换届等议案[16] - 表决程序合规，结果合法有效[17][18]

股东大会信息 - 2024年6月28日召开股东大会，37人出席，所持表决权占20.9273%[2] - 截至股权登记日，公司总股本90,363,344股，回购专用账户1,791,000股无表决权[2] 议案表决结果 - 多项选举和修订议案通过，同意票数占比高[7][8][10][11][12][13][14] - 5%以下股东对部分议案表决情况公布[16] 其他信息 - 见证律师事务所为北京锦路安生（西安）律师事务所[18] - 公告2024年6月29日由西安炬光科技股份有限公司董事会发布[21]

股东大会信息 - 2024年6月27日召开股东大会[2] - 出席股东和代理人37人[2] - 出席股东所持表决权占比27.4164%[2] 股权相关 - 截至登记日总股本90,363,344股[2] - 回购专用账户1,791,000股无表决权[2] 议案表决 - 《购买资产议案》通过，普通股同意票比例99.4582%[5] - 5%以下股东同意票比例92.1759%[5] 人员出席 - 7名董事、5名监事及董秘出席会议[6]

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光 科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 1 北京锦路安生（西安）律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 一致； 北京锦路安生(西安)律师事务所("本所")作为西安炬光科技股份有限公司 ("公司")的法律顾问，受公司委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东 大会("本次股东大会")进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年5月6日审议通过拟用资金购买资产议案，待股东大会审议[3] 其他新策略 - 公司计划2024年7月3日15:00 - 16:30线上开投资者说明会[3][4] - 会前可于7月3日前征集问题，会后官网及平台可查看[8][9] - 联系人张雪峰、赵方，电话029 - 81889945，邮箱jgdm@focuslight.com[9]

董事会提名 - 公司董事会提名张彦鹏为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人不持股且无关联任职[2] - 候选人无处罚、立案、不良记录[3] - 候选人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] 审查结果 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]