董事会 2025 年 9 月 30 日 附件：个人简历 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-054 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为完善上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海君实生物 医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司于 2025 年 9 月 26 日召开职工代表大会（以下简称"本次职工代表大会"）审议通 过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，选举李鑫女士（简历详见 附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过选 举事项且 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、取消监事 会、修订<公司章程>及其附件的议案》并设置职工代表董事之日起至第四届董 事会任期届满为止。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条 件 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-060 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上 海君拓生物医药科技有限公司（以下简称"君拓生物"）及其他投资方（上述主 体单称或合称为"投资方"）拟与北京沙砾生物医药股份有限公司（以下简称"北 京沙砾"或"标的公司"）、标的公司创始人及相关方签订《增资协议》等交易文 件（以下简称"本次增资"），君拓生物拟以人民币 8,000 万元认购北京沙砾 1,280,623 股股份，本次增资完成后，公司及君拓生物将合计持有北京沙砾 5.1105%股权。 直接持有公司 5%以上股份的股东上海檀英投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海檀英"）拟参与本次增资，以人民币 4,000 万元认购北京沙砾 640,311 股股份。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 的规定，上海檀英为公司关联法 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-055 上海君实生物医药科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 293 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 291 | | 股）股东人数 境外上市外资股（H | | 2 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | | 346,499,443 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | | 290,820,263 | | 境外上市外资股（H | 股）股东所持有表决权数量 | 55,679,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | | 3 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海君实生物医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUME 3 97 UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海君实生物医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海君实生物医药科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-720 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海君实生物医药科技股 份有限公司(以下简称"君实生物"或"公司")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简 称"法律法规")以及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")进 ...

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通 过。 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。关联董事熊俊回避表决。 本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-057 上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于2025年9月29日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。会议 由董事长熊俊先生主持，应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海 君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2025年A股股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司2025年A股股票期权激励计划（以下简称" ...

公司治理与运营 - 公司于2025年9月29日召开第四届第十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入中96.27%来自医药制造业 [1] - 公司其他业务收入占比为3.73% [1] - 截至发稿时公司市值为422亿元 [1]

上海君实生物医药科技股份有限公司 2025 年 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （截止授权日） 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年A股股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授出权益的分配情况如下表所示： 2、本激励计划首次授予部分的激励对象不包括公司独立董事、监事、高级管理人员。 3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在 指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 4、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 29 日 | 序 | | | 获授的股票 | 占授予股 | 占授予时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 号 | 国籍 | 职务 | 期权数量 | 票期权总 | 股本总额的比 | | | | | （万份） | 数的比例 | 例 | | 一、首次授予部分 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-058 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于向 2025 年 A 股股票期权激励计划激励对象首次 授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 A 股股 票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）规定的首次授予条 件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2025 年 A 股股票期 权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定 2025 年 9 月 29 日为首次 授权日，以 46.67 元/股的行权价格向符合授予条件的 235 名激励对象授予 2,515.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股票期权授予情况 （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异 情况 （一）本次股票期权授予已履行的决策程序和信 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海君实生物医药科技股份有限公司 2025年A股股票期权激励计划调整 及首次授予事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 关于上海君实生物医药科技股份有限公司 2025年A股股票期权激励计划调整 及首次授予事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-538 敬启者: 致:上海君实生物医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 單律师事务 P YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")是中国境内具有合法执业资格 的律师事务所,接受上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"君实生物" 或"公司")的委托,担任君实生物实施2025年A股股票期权激励计划(以下简 称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计划的相关事项出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-056 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于 2025 年 A 股股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 9 月 2 日，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 <公司 2025 年 A 股股票期权激励计划（草案）>及其摘要及建议向一名董事兼主 要股东授予 A 股股票期权的议案》等相关议案，并于 2025 年 9 月 3 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 （三）公司向中登上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况提交 了查询申请，并由中登上海分公司出具了书面查询证明。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中登上海分公司出具的查询证明，在本次激励计划自查期间内，共有 3 名核查对象存在买卖公司股票的行为，经公司核查并与上述人员沟通确认，前述 3 名 ...