公司代码：688192 公司简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 一、 | 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 5 | | 二、 | 关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 股股票相关 A | | 事宜的议案 | 6 | | 三、 | 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 7 | | 四、 | 迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度 9 | 目 录 0 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《迪哲（江苏）医药股份有限 公司章程》《迪哲（江苏）医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-09 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股 股票相关事宜的议案》 董事发言要点与主要意见：无异议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 26 日召 开公司第二届董事会第六次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知于 2024 年 2 月 21 日以邮件方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开 程序以及召开方式符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 董事发言要点与主要意见：无异议。 表 ...

经审议,独立董事认为:公司延长股东大会授权董事会办理向特定对象发 行 A 股股票相关事宜,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的 情形。因此,我们同意该议案,并同意将其提交公司股东大会审议。 迪哲(江苏) 医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《迪哲(江苏)医药股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的相关规定,作为迪哲 (江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对第二届董事会 第六次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后,基 于独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》的 独立意见 经审议,独立董事认为:公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期相关事宜,是为了保障相关工作持续、有效、顺利进行,符合相关法律 法规的有关规定,符合公司和全体股东利益,不存在损害中 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-10 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，实现营业收入0.91亿元，归母净利润-11.23亿元[1] - 公司预计2023年研发费用将达到8.1亿元左右，同比增长22%，展现出对长期发展的信心[11] - 公司调整盈利预测，预计2023-2025年EPS分别为-2.70元，-1.69元，-1.13元，维持“增持”评级[12] 用户数据 - 舒沃替尼销售表现符合预期，全球临床数据持续展现差异化，公司有望拥有多款全球获批的创新药物[2] - 公司自主研发的FIC药物DZD8586在2023年ASH会议上发布的早期数据显示，针对中位经治3线的血液瘤患者，整体ORR达64.7%，50mg剂量下ORR高达71.4%[9] - DZD8586在过往BTK抑制剂治疗效果较差的DLBCL人群中展现出了差异化结果，具备了BIC潜质，后续POC数据值得期待[10] 未来展望 - 公司深耕转化医学，专注首创药物和突破性治疗手段的开发，保持较高的行业竞争力[3] - 公司预计2023年研发费用将达到8.1亿元左右，同比增长22%，展现出对长期发展的信心[11] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发的FIC药物DZD8586在2023年ASH会议上发布的早期数据显示，针对中位经治3线的血液瘤患者，整体ORR达64.7%，50mg剂量下ORR高达71.4%[9] - DZD8586在过往BTK抑制剂治疗效果较差的DLBCL人群中展现出了差异化结果，具备了BIC潜质，后续POC数据值得期待[10] 市场扩张和并购 - 公司深耕转化医学，专注首创药物和突破性治疗手段的开发，保持较高的行业竞争力[3] 其他新策略 - 投资评级分为股票评级和行业评级，买入意味着相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%[16]

实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-07 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持股份计划 1 增持计划的基本情况：迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长兼首席执行官张小林博士，董事会秘书、首席财务官吕洪斌 先生以及副总经理、首席商务官吴清漪女士基于为践行以"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，计划使用自有资金或自 筹资金，自 2024 年 1 月 31 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统 允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等）增持公司 A 股股份，合计增持金额不低于人民币 650 万元且不超过人民币 1,300 万 元，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。本次增持计划的具体内 容详见公司 2024 年 1 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

创新药板块股票表现 - 近期创新药板块股票表现强劲，迪哲医药涨幅达14%[1] - 万泰生物、药明生物、九洲药业、神州细胞等多股上涨[1] 中国创新药行业发展 - 中国创新药行业在数量和质量上都实现了跨越，行业逐步进入创新主导的阶段[2] - 去年向海外授权的金额创下历史新高[2] 人口老龄化带来的诊疗需求增长 - 人口老龄化带来的诊疗需求增长对行业的持续发展有较强的支撑[3] - 政策面上集采和反腐的短期利空已基本被市场定价消化[3] 医药行业公司回购公告 - 多家医药行业的公司发布回购相关公告，维护公司股价的稳定，切实“提质增效重回报”[4] - 其中包括药明康德、凯莱英（CXO）、海翔药业等行业或细分领域的头部企业[4]

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-06 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象 第一个归属期归属结果暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 3,550,000 股。 本次股票上市流通总数为 3,550,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司有关业务规则的规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"）首 次授予部分第一类激励对象第一个归属期的股份登记工作，现将有关情况公告如 下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1. 2022 年 11 月 25 日，公司召开第 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任， 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事长兼首席执行 官张小林博士，董事会秘书、首席财务官吕洪斌先生以及副总经理、首席 商务官吴清漪女士计划自 2024 年 1 月 31 日起 6 个月内，通过上海证券交 易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易 等）增持公司 A 股股份，合计增持金额不低于人民币 650 万元且不超过人 民币 1,300 万元，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并 履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的 投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护 公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：迪哲（江苏）医药股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：迪哲医药 股票代码：688192 信息披露义务人：Imagination V (HK) Limited 注册地址：香港金钟道 88 号太古广场二座 3613 室 通讯地址：香港金钟道 88 号太古广场二座 3613 室 权益变动性质：股份减少及持股比例被动稀释至 5%以下 签署日期：2024 年 1 月 18 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公司发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的 有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公司发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在 ...