报告公司投资评级 - 公司评级为"买入" [4] 报告的核心观点 - 充电桩放量与传统业务复苏继续共振,24Q3业绩继续高增长 [2][7] - 美国工厂2023年底投运,加速业绩释放 [12][13] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.04亿元、7.22亿元、8.83亿元,给予公司2024年合理估值倍数30倍PE,合理价值40.13元/股 [14][15] 分业务总结 1. 充电桩业务 - 充电桩业务继续快速放量,24Q1-3数字能源业务营收同比增长78%至5.91亿元 [2][12] - 美国工厂2023年底正式投运,有望加速充电桩业务放量 [12][13] 2. 传统业务 - 传统业务较快增长,24Q1-3数字维修业务营收同比增长20%至21.78亿元 [2][12] - 需关注合同负债、存货环比下行的趋势 [12] 3. 其他 - 需关注美国大选后的潜在政策变化 [2][13]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年十月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股 权激励信息披露》（以下简称"《4 号指南》"）等相关规定，北京市中伦（深 圳）律师事务所接受深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"道通 科技"）的委托，就公司根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本次激励计划"或"《激励计划》"）调整本次激励计划及向激励对象授予 限制性股票相关事项出具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出 ...

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。 1 同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激 励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。 2、2024 年 9 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-078），根据 公司其他独立董事的委托，独立董事梁丹妮女士作为征集人，就公司 2024 年第 三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长 李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市道通科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）《关于<2024 年第三季度报告> ...

深圳市道通科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 （截至授予日） 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"道通科技"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及 规范性文件和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激 励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的下列情形： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十月 | 第一章 | 明 声 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 7 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票授予条件 10 | | | 二、董事会关于授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市道通科技股份有 限公司（以下简称"道通科技""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的独立 ...

深圳市道通科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 一、计提减值准备的情况概述 存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计 30,894,940.70 元。 三、本次计提减值损失准备对公司的影响 2024 年第三季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计 30,519,219.19 元，对公司 2024 年 第三季度 合 并 报 表 利 润 总 额 影 响 数 为 30,519,219.19 元（合并利润总额未计算所得税影响）。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号 ——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映 公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 20 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 10 月 21 日 限制性股票授予数量：976.96万股，约占 2024 年 10 月 18 日公司股本 总额 45,187.8028 万股的 2.1620%。 股权激励方式：第二类限制性股票 《深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的深圳市道通科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"道通科技"）本次激励计划限制性股票授予条 件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届 ...

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超 过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 姓名 国籍 职务 获授的第二 类限制性股 票数量（万 股） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占 2024 年 10 月 18 日股本总 额的比例 李红京 中国 董事长、总经理 150.00 15.35% 0.33% 农颖斌 中国 董事、副总经理 50.00 5.12% 0.11% 邓仁祥 中国 董事、副总经理、核 心技术人员 15.00 1.54% 0.03% 银辉 中国 董事、核心技术人员 12.00 1.23% 0.03% 李雄伟 中国 董事会秘书 31.50 3.22% 0.07% 罗永良 中国 核心技术人员 6.00 0.61% 0.01% 詹金勇 中国 核心技术人员 4.00 0. ...