证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-047 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会 议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事的议案》 经审查非职工代表监事候选人曹元涛先生、朱玉婷女士的简历、任职资格等 基本情况，监事会认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不 能担任上市公司监事的情况。同意其为非职工代表监事候选人并同意提交股 ...

人事提名 - 公司同意提名尤启冬、王素梅和耿强为第四届董事会独立董事候选人[2] - 王素梅有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[2] 会议安排 - 提名议案将提交第三届董事会第二十次会议审议[2] - 审查时间为2024年12月6日[3]

提名人前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会，现提名尤启冬为前沿生 物药业（南京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任前沿生物药业（南京）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与前沿生物药业（南京）股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 前沿生物药业（南京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会，现提名耿强为前沿生物 药业（南京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任前沿生物药业（南京）股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与前沿生物药业（南京）股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 不得为特定股东及亲属[3] - 最近12个月内不得有不具备独立性情形[3] - 最近36个月内无相关处罚及谴责[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 已参加培训并取得相关证明[7] 审查情况 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-046 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 30 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 召开地点：南京嘉悦·印湖酒店（南京市江宁开发区丽泽路 5 号门） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 2 ...

换届选举 - 2024年12月9日召开第三届董事会二十次会议，提名4位非独立董事和3位独立董事候选人[1] - 2024年12月9日召开第三届监事会十八次会议，提名2位非职工代表监事候选人[3] 股权结构 - DONG XIE间接持有公司22.44%股份[9] - CHANGJIN WANG直接和间接持股6.36%[11] - RONGJIAN LU直接和间接持股6.42%[13] - 朱玉婷间接持股0.01%[24] 人员任职 - 尤启冬、王素梅、耿强任独立董事，未持股[16][19][21] - 曹元涛任公司监事，未持股[23] - 朱玉婷任行政副总经理兼监事[24]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职，非其直系亲属[3] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在前沿生物连续任职不超六年[5] - 具备会计专业教授职称、会计学博士学位，有5年以上相关全职工作经验[5] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5]

董事会提名 - 公司董事会提名王素梅为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 王素梅无相关持股及亲属关联[3] - 近36个月无处罚、谴责等情况[4] - 兼任公司数未超三家，任职未超六年[5] - 具备专业职称、学位和工作经验[5] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月3日[6]

独立董事候选人情况 - 尤启冬具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[2] - 尤启冬符合独立性等多项任职条件[3][4][5] - 尤启冬已通过资格审查并承诺履职[5][6]