业绩数据 - 2023年公司成为行业内首家第五次问鼎全球组件销量之冠、首家累计出货量超210GW的太阳能科技企业[15] - 2023年公司净利润同比增长超150%[15] - 公司营业收入为1186.82亿元，归属于上市公司股东的净利润为74.40亿元，纳税总额为311551.89万元[29] 产能情况 - 截至报告期末，公司单晶硅片、电池、组件产能分别达85GW、90GW和110GW，N型产能占比超75%[24] 市场与产品 - 公司产品销往190 + 个国家和地区，组件全球累计出货量超210GW[29] - 截至报告期末，公司储能产品已完成项目超100个[146] - 截至报告期末，公司晶彩BIPV系列产品已实现创收超2亿元，项目30年总发电量预计超27亿kWh[147] 研发投入 - 公司研发投入为68.99亿元，研发人员总数为2320人[29] 员工与客户 - 公司员工总数为57375人，员工培训覆盖率为100%，客户满意度得分96.28分[29] 公司治理 - 公司将董事会下设战略委员会升级为战略与可持续发展委员会[31][64] - 公司制定《ESG政策》等ESG相关管理制度，要求战略与可持续发展委员会每年至少召开1次会议[35] - 董事会每年至少审阅ESG相关事项1次，报告期内审议通过《2022年ESG报告》等[40] 风险管理 - 公司风险评估与调整项目每年至少开展1次[95] - 国际权威第三方会计师事务所针对内控风险开展专项审计，提出27项优化建议[95] 专利与认证 - 截至报告期末，公司累计完成专利申报3875项、获得授权3544项，报告期内完成专利申请1357项、获得授权2115项[126] - 公司旗下2家子公司于报告期内通过GB/T 29490知识产权管理体系认证[126] 节能环保 - 公司节能环保总投入为71844.27万元，节能技改项目实现节电135639.58兆瓦时，温室气体排放强度为23.14tCO2e/MW[29] - 截至2024年初，已有4家子公司通过“零碳工厂”认证[149] 气候目标 - 不晚于2050年实现价值链净零排放[196] - 以2022年为基准年，不晚于2032年将范围1、2温室气体排放下降50.4%[196] - 以2022年为基准年，不晚于2032年将每单位光伏相关的产品范围3外购商品与服务（类别1）温室气体排放强度减少58.2%[196] 技术成果 - 基于N型TOPCon的钙矿叠层电池实验室转化效率达32.33%[193] 海外项目 - 助力肯尼亚加里萨建立太阳能电站，可满足7万户家庭用电需求[193] - 助力印尼首个漂浮光伏项目并网，可满足5万户家庭用电需求[193]

会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会，含现场1次、现场与通讯结合3次、通讯6次[1] - 2023年度召开4次股东大会[4][5] - 2023年董事会各委员会共召开13次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事施俊琦应出席董事会10次，全出席，通讯9次，出席股东大会4次均赞成[5] - 2023年独立董事参加专门会议审议关联交易议案[7] - 2023年独立董事与中小股东交流[8] 公司决策事项 - 审议通过多项关联交易议案[10][11] - 续聘天健会计师事务所为审计机构[12] - 聘任新财务负责人[13] - 通过会计估计变更议案[13] - 完成董事会换届选举[13] - 通过2023年度董事和高管薪酬方案[15] - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格[15] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分首归属期符合条件[15] - 作废部分已授予未归属限制性股票[15] - 通过募集资金存放与使用专项报告[15] - 部分募投项目延期[15] 其他情况 - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 公司未发生被收购情况[11] - 独立董事认为财务等报告合规，无内控重大缺陷[11]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占成员总数二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选[8] 会议相关 - 提前五日通知常规会议，三日通知临时会议[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] 规则相关 - 工作规则由董事会审议通过后生效，负责解释修订[25][26]

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶科转债 | 晶科能源股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席肖嬿珺女士召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加 监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 监事会认为：公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科 ...

2024 年 晶 科 能 源 股 份 有 限 公 司 "提质增效重回报" 行 动 方 案 2024 JINKO SOLAR CO LTD, SPECIAL ACTION OF "CORPORATE VALUE AND RETURN ENHANCEMENT" 前言 FOREWORD 今年2月29日，习近平总书记在主持中共中央政治局就新能源技术 与我国能源安全进行的第十二次集体学习时强调，能源安全事关经 济社会发展全局。积极发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型， 已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。我们要顺势而为、 乘势而上，以更大力度推动我国新能源高质量发展，为中国式现代 化建设提供安全可靠的能源保障，为共建清洁美丽的世界作出更大 贡献。 今年全国两会期间，习近平总书记在参加代表团审议时强调，要牢 牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。近日， 习近平总书记在湖南省长沙市主持召开新时代推动中部地区崛起座 谈会上对加快发展新质生产力又提出了明确要求，强调要以科技创 新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力。 为响应中央关于推动新能源高质量发展以及培育和发展新质生产力 的号召，同时贯彻中央经 ...

晶科能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案 的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《晶科能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占成员总数的二分之一 以上。 第四条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事长提名一名独 立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第五条 本委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》 ...

晶科能源股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制 制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会 审计委员会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董事会 报告工作。本委员会由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 本委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作 ...

晶科能源股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保 障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法 规和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本办法。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利 益。 第四条 公司应对关联关系对公司的控制和影响的方式、途径、程度及可 能的结果等方面做出实质性判断，并作出不损害公司 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为1186.82亿元，光伏组件业务营业收入为1143.83亿元，占比96.38%[6] - 本期营业总收入为1186.82亿元，上年同期为826.76亿元，同比增长约43.55%[1] - 本期净利润为74.40亿元，上年同期为29.39亿元，同比增长约153.20%[1] 财务数据 - 期末流动资产合计432.23亿美元，上年年末为415.54亿美元，增长3.99%[23] - 期末流动负债合计349.75亿美元，上年年末为400.41亿美元，下降12.65%[23] - 期末非流动资产合计301.58亿美元，上年年末为289.91亿美元，增长4.02%[23] - 期末非流动负债合计153.83亿美元，上年年末为95.75亿美元，增长60.66%[23] - 期末负债合计503.58亿美元，上年年末为496.15亿美元，增长1.49%[23] - 期末所有者权益合计230.23亿美元，上年年末为209.30亿美元，增长9.99%[23] - 期末资产总计733.81亿美元，上年年末为705.45亿美元，增长4.02%[23] - 期末货币资金90.19亿美元，上年年末为72.38亿美元，增长24.61%[23] - 期末应收账款123.24亿美元，上年年末为169.56亿美元，下降27.32%[23] - 期末应付账款191.68亿美元，上年年末为242.01亿美元，下降20.79%[23] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 公司将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[7][9] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[160] - 2023年1月1日起固定资产残值率从10%改为5%[161] 资产处置 - 待政府收储相关资产期末账面价值1.89亿美元，公允价值2.36亿美元，预计2024年出售[190] - 待处置新疆晶科子公司相关资产期末账面价值18.04亿美元，负债10.81亿美元，公允价值43亿元，预计2024年2月出售[190]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3069 号 晶科能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了晶科能源股份有限公司（以下简称晶科能源公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 晶科能源公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晶科能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晶科能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晶科能源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...