一、董事会换届选举情况 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-039 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《湖北万润新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 11 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度 的议案》。公司董事会同意将董事会人数由 5 人调整为 6 人，包括非独立董事 3 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，并据此修订《公司章程》的相关条 款。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 同次董事会会议，公司审议 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-037 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 湖北万润新材供应链管理有限责任公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 万元 30,000.00 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 3,300.00 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 ☑否 预计额度情形 | □不适用：公司前期不存在 | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 司对外担保总额（万元） | 305,357.20 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经 审计净资产的比例（%） | 54.36 | | 特别风险 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-033 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整 的公告 税）后，实际募集资金净额为 614,562.26 万元。上述募集资金已全部到位，并由 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 23 日出具了《验资报 告》（天健验〔2022〕502 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资 金专户存储三方监管协议。 二、募集资金存放和在账情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案》，同意公司根据 部分超募资金投资的鲁北万润智慧 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-034 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司减资及使用募集资金向控股 子公司增资的公告 重要内容提示： 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对全资子公 司深圳市华虹清源环保科技有限公司（以下简称"华虹清源"）减资 9,326.00 万元超募资金，本次减资完成后，公司仍持有华虹清源 100%的股权； 公司拟使用超募资金 9,326.00 万元，以及公司招商银行股份有限公司十 堰分行（127906460310666 账户）截至 2025 年 10 月 31 日的因前期募集资金存 储部分利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额 1,224.00 万元，共计 10,550.00 万元向鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称"鲁北万润"）进行 增资，鲁北万润其他股东放弃本次增资的优先认购权；本次增资完成后，公司对 鲁北万润的控制权比例将由 80.00%增加至 81.00%，鲁北万润仍为公司的控股子 公司，不影响公司合并报表范围； 本次对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资事项不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-036 重要内容提示： 本次 2026 年度日常关联交易事项已经湖北万润新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议； 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常业务开 展需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未来的财 务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影 响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、履行的审议程序 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，公司全体董事审议通过了该议 案；于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届监事会 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-035 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）； 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健所已连续 多年为公司提供年度审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的相关要求，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司 业务现状和发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任致同所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制审计等工作。公司已就 变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事 务所对变更相关事项无异议； 4、公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议； 5、本次变更会计师事务 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-031 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。为保证公司规范运作，在公 司股东大会审议通过公司取消监事会相关议案前，公司第二届监事会及监事应当 继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公 司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司 股东大会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司 第二届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《湖北万润新能 源科技股份有限公司监事会议事规则》 ...

（一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-040 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-038 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十次会议于 2025 年 11 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知以 电子邮件的方式于 2025 年 11 月 7 日送达全体监事。本次会议应出席监事 4 人， 实际出席监事 4 人，董事会秘书高文静女士列席会议，会议由监事会主席陈艳红 女士主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、 有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公 司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计 ...

公司资本运作 - 公司拟对全资子公司华虹清源减资9326万元超募资金 减资后仍持有其100%股权 [1] - 公司拟使用超募资金9326万元及银行账户利息理财净额1224万元 合计10550万元向控股子公司鲁北万润增资 [1] - 增资后公司对鲁北万润的持股比例由80%增加至81% 鲁北万润仍为控股子公司且不影响合并报表范围 [1] 资金使用目的 - 本次减资及增资事项旨在提高募集资金使用效率 使募投项目开展更科学高效 [1] - 资本运作符合公司整体战略规划 [1]