证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-017 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意峰岹科技 （深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]457 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 23,090,850 股，并于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所科创 板上市，发行完成后总股本为 92,363,380 股，其中有限售条件流通股 71,362,593 股，占公司总股本的 77.26%，无限售条件流通股为 21,000,787 股，占公司总股本 的 22.74%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东 1 名，为公 司首次公开发行股票时参与战略配售的对象，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 7.30 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0790% | | 累计已回购金额 | 709.26 万元 | | 实际回购价格区间 | 82.99 元/股~106.80 元/股 | 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-016 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及《峰岹科 技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 行使职权，并对股东大会负责。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 保管及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人。 第二章 董事会会议的召集、提案与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开二次 会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董 ...

海通证券股份有限公司 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核 查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为峰岹 科 技 （ 深 圳 ） 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 峰 岹 科 技 " 或 " 公 司 "） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对峰岹科技本次使用募集资金向全资子公 司增资以实施募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 序号 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金 实施主体 1 高性能电机驱动控制芯片及控制 系统的研发及产业化项目 34,511.00 34,511.00 峰岹科技 2 高性能驱动器及控制系统的研发 及产业化项目 10,033.00 10,033.00 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-014 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 3 月 15 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪钰红 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符 合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目 的议案》 公司监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资 项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变 募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审 议程序符合《上市公司监管 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 第一条 为促进峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，保证股东大会依法行使职权，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规章和《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《峰岹科技（深圳） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二章 关联人 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与前述第（一）项、第（二）项、第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄 弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-013 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"峰岹科技"）于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规 范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实 际情况，公司对《公司章程》及公司部分制度进行修订，具体情况如下。 一、 《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十七条 公司发行的股份，依据相关 法律规定办理存管。 | 第 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《峰岹科技（深圳） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司股东间 ...