根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 何新荣、陈志平、蓝发钦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江禾川科技股份有限公司 经核查独立董事何新荣、陈志平、蓝发钦的任职情况以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 浙江禾川科技股份有限公司董事会 2024年4月24日 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-024 浙江禾川科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会，审议通过之后 方可实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 5,355.53 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，期末公司可供分配 利润为 41,523.21 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至本公告披露 日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 150,879,676 股，以此 计算合计拟派发现金红利 16,596,764.36 元（含税）。本年度公司现金分红金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-020 浙江禾川科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在会 议室召开第五届董事会第三次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司报告期内 ...

关于浙江禾川科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕4191 号 浙江禾川科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江禾川科技股份有限公司(以下简称禾川科技公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的禾川科技公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供禾川科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为禾川科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 导语室 您可 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023年度，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引1号——规范运作》等法律法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地 履行义务及行使职权，现将2023年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，原为独立董事韩玲珑先生、 独立董事卢鹏先生及董事项亨会先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会主任委员为韩玲珑先生，具有专业会计资格，符合相关规 定要求。 2023年12月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调 整第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事兼副总裁项亨会先生不再担 任审计委员会委员，由公司董事长王项彬先生担任审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 变更后的公 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-033 浙江禾川科技股份有限公司 关于公司拟开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江禾川科技股份有 限公司（以下简称"公司"）通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取 得境外低利率的外币借款。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业 绩的影响，拟授权公司开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人 民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权），总额不超过人民币 3 亿元，上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内可循环使用，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署 上述额度内的一切文件。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第 三次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》。本事项无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务基 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省龙游县城北工业园区亲善路 5 号公司会议室 浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划（修订 稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善浙江禾川科技股份有限公司（下称"公司"）的利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合 法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规 定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规 划。 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所 有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配 做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-027 浙江禾川科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）于 2024年4月24日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟 使用不超过人民币8,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品 （包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等）。 本次现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使 用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账 户，并授权公司经营管理层在上述额度及有效期内签署相关文件等事宜。保 荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） ...

浙江禾川科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度财务报告及内部控 制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 ...