同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选 举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、第五届监事 会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。具体情况如 下： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-008 浙江禾川科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董 事、独立董事以及第五届监事会股东代表监事，并与公司于 2024 年 1 月 16 日召 开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届董事会、监 事会，完成了公司第五届董事会、监事会的换届选举。公司第五届董事会、监事 会自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 一、董事会换届选举 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-010 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于完成董事会、监事 会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告 编号：2024-008）。 特此公告。 浙江禾川科技股份有限公司监事会 二〇二四年二月三日 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日在公司 会议室召开。会议由半数以上监事推举叶亚剑主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，符合《公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定。 与会监事审议并以记名投票表决方式审议并通过了《关于选举叶亚剑为公司 监事会主席的议案》 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 浙 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-009 浙江禾川科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,093,789 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,093,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.4021 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 48.4021 | | （%） | ...

上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江禾川科技股份有限公司 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会于 2024 年 2 月 2 日在浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派顾艳律师、许艳律师现场出席本次会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性 文件以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见 ...

二〇二四年一月 浙江禾川科技股份有限公司 与海通证券股份有限公司 关于《关于浙江禾川科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函》的回复 保荐人（主承销商） 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 18 日出具的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"审核问询 函"）已收悉。浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"、"发行人" 或"公司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）等 相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行 了相应的补充。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书、审核问询函回复补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 7-1-2 问题 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）于 2024 年 1 月 18 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江禾 川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核 问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕7 号）。上交所审核机构对公司提交 的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问 询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将审核问询函回复进行公 开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江禾川科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第 二轮审核问询函回复》等相关文件。 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-007 浙江禾川科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函回复的提示性公告 特此公告 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 浙江禾川科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2024年第二次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 9 | | 议案三：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 10 | 浙江禾川科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《浙江 禾川科技股 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-006 浙江禾川科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于浙江禾川科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的第二轮审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上 证科审（再融资）〔2024〕7 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，与相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并通过上交所发行上市 审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决 定后 ...

浙江禾川科技股份有限公司、海通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对浙江禾川科技股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于募投项目 根据申报材料，高效工业传动系统及精密传动部件研发及产 业化项目的募集资金将用于高效工业电机、变频器等工业传动系 统及精密导轨、丝杠等传动部件的研发及产业化应用。其中，低 上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕7 号 关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审 核问询函 1 ─────────────── 压变频器是对现有成熟低压变频器产品的升级和扩产，高效工业 电机、精密导轨、丝杠等产品属于公司现有领域的新产品线。 请发行人说明：（1）结合发行人具体技术掌握、研发进度 等情况，说明是否充分具有实施募投项目的技术和人力资源等条 件、募投项目实施是否存在重大不确定性风险；（2）结合市场 竞争格局、未来产能消化措施等，进一步说明本次募 ...

浙江禾川科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈志平,已充分了解并同意由提名人王项彬提名为浙江禾川科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事 ...