公司监事会会议决议 - 浙江禾川科技股份有限公司于2025年5月22日召开第五届监事会第八次会议，会议由监事会主席叶亚剑主持，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，全体监事以记名投票方式表决，赞成率100%（3票赞成，0票弃权或反对）[1][2] 股权激励计划授予条件 - 公司确认不存在《上市公司股权激励管理办法》等法规禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格 [1] - 激励对象符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求，其主体资格合法有效 [1] - 监事会同意将2025年5月22日确定为本次限制性股票激励计划的授予日 [2] 信息披露 - 公司将于2025年5月23日在上海证券交易所网站披露《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）[2]

限制性股票激励计划 - 2025年激励计划授予118人[2] - 授予总数260.23万股[2] - 鄢鹏飞等4人及114名骨干获授情况[2] - 激励对象获授累计不超股本1%[2] - 激励计划标的股票不超股本20%[2] - 激励对象不含独董等特定人员[3]

激励对象 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象不包括特定人员[2] - 激励对象人员名单与计划规定相符[3] - 激励对象主体资格合法有效[4] 激励计划 - 监事会同意2025年限制性股票激励计划授予名单[4] - 2025年5月22日为激励计划授予日[4] - 向118名激励对象授予260.23万股限制性股票[4] - 授予价格为21.82元/股[4]

限制性股票授予情况 - 授予日为2025年5月22日[3] - 授予数量260.23万股，占股本总额1.72%[3] - 授予人数118人[3] - 授予价格21.82元/股[3] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股[15] 激励计划流程 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过相关议案[5] - 4月22日至5月2日内部公示激励对象，无异议[6] - 5月7日临时股东会审议通过相关议案[7] - 5月22日董事会和监事会审议通过授予议案[8] 归属期安排 - 第一个归属期授予完成12 - 24个月，比例40%[16] - 第二个归属期授予完成24 - 36个月，比例30%[19] - 第三个归属期授予完成36 - 48个月，比例30%[19] 费用与模型 - 2025 - 2028年摊销费用分别为3010.03万、2005.07万、807.34万、131.86万，合计5954.30万[23] - 用Black - Scholes模型计算公允价值，基准日2025年5月22日[21] - 标的股价43.78元/股，不同有效期有对应历史波动率和无风险利率[21][22] 其他 - 激励对象不包括独董、监事及持股5%以上股东等[18][20] - 律师事务所认为授予合法有效[24]

股权激励计划流程 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 4月22日至5月2日公示拟授予激励对象名单无异议[8] - 5月7日临时股东会审议通过激励计划相关议案[9] - 5月8日监事会核查认为拟授予激励对象合法有效[9] - 5月22日董事会、监事会同意授予限制性股票[10] 股权激励计划数据 - 授予激励对象118人[13] - 授予限制性股票260.23万股[13] - 授予价格21.82元/股[13] - 授予日为2025年5月22日[13] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[16] - 上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[16] - 激励对象最近12个月内无不良违规记录[16]

股权激励 - 2025年5月22日监事会通过授予限制性股票议案[2] - 同意激励计划授予日为2025年5月22日[4] - 授予价格21.82元/股，向118人授予260.23万股[4]

激励计划 - 2025年5月22日为授予日，授予价21.82元/股[1] - 向118名激励对象授予260.23万股限制性股票[1] 议案表决 - 10名董事同意授予限制性股票议案，占比100%[3] - 0名弃权，0名反对[3] - 议案已通过薪酬与考核委员会审议[3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月27日11:00-12:00通过网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 网址为https://roadshow.sseinfo.com/ [1][2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2] 参会人员 - 董事长王项彬、总经理徐晓杰、董事会秘书徐建明、财务总监叶云青及独立董事何新荣将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年05月20日至05月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱hcfaxp@hcfa.cn提交问题 [1][3] - 会议期间可通过上证路演中心在线参与互动交流 [2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [4] 会议背景 - 公司已于2025年4月26日发布2024年度报告及2025年一季报 [1] - 会议旨在就2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况与投资者进行交流 [1]

业绩说明会信息 - 2025年5月27日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3] - 2025年5月20日至26日16:00前可进行提问预征集[3] 参与方式 - 董事长王项彬、总经理徐晓杰等参加[5] - 投资者可在线参与，通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[5] - 联系人吴女士，电话0570 - 7117218，邮箱hcfaxp@hcfa.cn[6] 报告发布 - 公司2025年4月26日发布2024年度报告、2025年一季报[3]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月16日在浙江龙游经济开发区亲善路号会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] - 普通股股东66人出席，持有表决权数量66,299,477股，占公司总表决权的44.6728% [1] 议案审议结果 - 《关于2024年度利润分配方案以及2025年中期分红安排的议案》以99.9706%同意票通过，反对票18,371股（0.0277%），弃权票1,146股（0.0017%）[2] - 续聘会计师事务所议案获99.9166%同意票，反对票54,174股（0.0817%），弃权票1,146股（0.0017%）[2] - 董事薪酬议案获99.9167%同意票，反对票39,606股（0.0597%），弃权票15,611股（0.0235%）[2] - 授权董事会发行股票议案获99.9152%同意票，反对票55,071股（0.0831%），弃权票1,146股（0.0017%）[2] 法律程序合规性 - 律师顾艳、陈艺臻出具法律意见书，确认会议召集程序、表决结果符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 会议决议文件经董事签字并加盖董事会印章，法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [3]