奥比中光科技集团股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-025 2024 年度，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）拟向银 行等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）的综合授信额度。 同时，公司拟为全资子公司奥比中光（广东顺德）科技有限公司（以下简称"顺 德奥比"）提供不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担保额度，担保期限为五 年（实际担保金额、担保期限等事项以最终签署并执行的担保合同或金融机构批 复为准）。 被担保人：公司全资子公司顺德奥比。 截至本公告披露日，公司已实际为顺德奥比提供的担保余额为人民币 0 元。 本次担保未有反担保，公司未发生对外担保逾期的情况。 本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、2024 年度综合授信额度及担保额度情 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年度预计提供担保的专项核查意见 （一）2024 年度担保额度情况概述 为满足全资子公司奥比中光（广东顺德）科技有限公司（以下简称"顺德奥 比"）的日常经营和业务发展需要，保证其向银行等金融机构申请综合授信业务 的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为顺德奥比提供担保 额度合计不超过人民币 3 亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于连带责任 保证、抵押、质押等，担保期限不超过五年。上述担保额度有效期为自公司董事 会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。 董事会同意公司本次为顺德奥比提供担保事项，并授权董事长或其授权人士 在审议额度和期限范围内，根据实际需求情况行使该项决策权及签署担保相关法 律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，实际担保金额、担保期限等事 项以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述担保事项无须提交公 司股东大会审议。 （二）审议程序 1 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-020 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 通知于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杨慧女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律行政法规、规范性文件和 《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报 告》； 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-027 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 年末合伙人数量 2023 | | | | | | 238 | 人 | | 2023 年末执业 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 34.83 审计业务收入 30.99 | | | | 亿元 亿元 | | | | | 入（经审计） | | | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | 亿元 | | | | | 年上市公 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈淡敏） （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联 企业任职，没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。符合相关法律 法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人通过出席董事会、股东大会，认 真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审 议的各项议案均投同意票，未提出过异议，同时对需要独立董事发表意见的重要 事项均发表了同意的独立意见。2023年度，本人作为独立董事出席公司董事会、 股东大会情况如下： | 姓名 | 应出席董 | 亲自 出席 | 以通讯 方式参 | 委托 出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-017 奥比中光科技集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,603,000 股。 本次股票上市流通总数为 9,603,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 15 日 本次申请解除股份限售的股东 1 名，为公司董事、首席技术官、核心技术 人员肖振中先生。上述股份解除限售后，肖振中先生仍需遵守公司首次公开发行股 票并在上海证券交易所科创板上市时作出的相关减持承诺，即在公司实现盈利前， 自公司股票上市之日起至 2025 年 12 月 31 日（含）期间，不减持本次上市流通股 份。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日出具的《关于同意奥比中 光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849 号），同意奥比中光科技 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 承接奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对奥比中光首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核 查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日出具的《关于同意奥比中 光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 40,001,000 股，并于 2022 年 7 月 7 日在上海证券交易 所科创 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-016 奥比中光科技集团股份有限公司 关于新增开设募集资金专户并签订募集资金 三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增开设募集资金专户并签订 三方监管协议的议案》，董事会同意公司在中国银行股份有限公司顺德桂中支行 新增开设一个募集资金专项账户，并授权公司董事长及其授权人士全权办理与设 立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849 号），公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 40,001,000 股，发行价格 30.99 元/股，募集资 金总额为人民币 123, ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-015 奥比中光科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年度软件行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 9 日 在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露《奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况、发展理念，公司计划于 2024 年 4 月 11 日下午 15:00-17:00 参与 由上交所主办的 2023 年度软件行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字 互动的方式举行，投资者可登录上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 ...

一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，以及用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过 43.80 元/股（含），回购资 金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。其中，拟 用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人 民币 4,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月；拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 500 万元（含）且不 超过人民币 1,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不 超过 12 个月。 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-014 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（w ...