证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-044 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类 别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌 生物三期 6134 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2023 年第二次临时股东大会： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 91 | | 其中：A 股股东人数 | 90 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 239,782,163 | | 普通股 ...

北京市金杜律师事务所 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会 之法律意见书 致：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受荣昌生物制药（烟台）股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经 2 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-045 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票及其衍生品情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 17 日，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于< 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规 章及规范性文件的相关规定，公司对 2023 年 A 股限制性 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 二、本次募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截止本公告日，公司在中国建设银行股份有限公司烟台自贸区支行（资金账户： 37050166666200000716等）、青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行（资金账户： 882026200000253）购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用上述账户。根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相 关规定，公司于2023年12月25日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续，具 体账户信息如下： | 序号 | 开户机构 | 开户名称 | 账户 | | --- ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会及类别股东大会会议资料 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东大会 及 2023 年第一次 H 股类别股东大会会议资料 股票简称：荣昌生物 股票代码：688331 2023 年 12 月 1 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会及类别股东大会会议资料 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 会议资料目录 （一）2023 年第二次临时股东大会： 1、议案一：《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》 2、议案二：《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 A 股限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、议案三：《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 A 股限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性 股票激励计划相关事宜的议案》 5、议案五：《关于修订<公司章程>的议案》 6、议案六：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 6.01《关于修订< ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-040 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"或"荣昌生物"） 于 2023 年 12 月 7 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分内部管理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规和规范性文件 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 章 程 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 11 | | | 第三节 | 股份转让 13 | | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 15 | | | 第五节 | 股票和股东名册 16 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 19 | | 第一节 | 股东 19 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 23 | | | 第三节 | 股东大会的召集 26 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 28 | | | 第五节 | 股东大会的召开 30 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 34 | | | 第七节 | 类别股东表决的特别程序 39 | | | 第五章 | 董事会 | 41 | | 第一节 | 董事 | 41 | | 第二节 | 董事会 | 44 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 49 | | 第 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）股 东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《香港联合交易所证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》） 等法律、法规、规范性文件及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制订本议事规则（以下简称本规则）。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、由股东代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议； （九）对公司合并、分立、解 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验以及《香港上市规则》所要求的适当的会计或相关的财务管理专长， 并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师执业资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博 士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司至少有一名独立董事通常居于香港。 第一章 总则 第一条 为进一步完善荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司中建 立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所证券上市规则》（以下简称《香港 上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司至少有一名独立董事通常居于香港。 - 1 - 第四条 公司董事会设立战略委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审核委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人；审核委员会全体成员需为 独立董事，其中至少有一 ...