荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所证券上市规则》（以下简称《香港 上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司至少有一名独立董事通常居于香港。 - 1 - 第四条 公司董事会设立战略委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审核委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人；审核委员会全体成员需为 独立董事，其中至少有一 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会审核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化内部控制、审计与关连交易体系建设，确保董事会对荣昌生物制药 （烟台）股份有限公司（以下简称公司）及其附属公司（统称集团）高级管理人员在财 务汇报、风险管理及内部监控方面的有效管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 《联交所上市规则》）等相关法律、法规以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特设立董事会审核委员会，并制定本工作规则。 第二条 审核委员会是董事会下属的常设委员会，主要在以下方面实现监控职责： （一） 财务报告的真实性和财务报告程序； （二） 风险管理及内部监控系统的有效性； （三） 确保公司在会计、内部审核及财务汇报职能方面的资源、会计及财务汇报人 员的资历及经验，以及相关雇员的培训计划及预算开支是否足够； （四） 就任何怀疑不诚实行 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）健全 的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）等相 关法律、法规以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董事及高级 管理人员的薪酬策略和政策、绩效评估及激励机制及其他与薪酬相关的事宜，并向董事会 提出建议。经董事会通过后，提呈股东大会决议。 第三条 本工作规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、总裁、副总裁、首席医 学官、首席财务官和董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 组成 第三章 职责 第八条 薪酬与考核委员会之主要职责包 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责；对公司财务以及 公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公 司及股东的合法权益。 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了充分发挥监事会的作用，完善公司的法人治理结构，促进公司 规范运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所证 券上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制订本规则。 第四条 监事会设主席1名，经2/3以上监事会成员表决通过。 第五条 监事会的议事方式为监事会会议。监事会会议分为定期会议和临时 会议。监事会定期会议每6个月至少召开一次，监事可以提议召开监事会临时会 议。 第六条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： 第三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，包括股东代表和适当比例的 公司职工代表，其中职工代表的比例 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》的有关规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事陈云金先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 拟于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈云金先生，其基本情况 如下： 陈云金 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一 次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股 东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-042 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）董事人员的 选聘工作，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市 规则》）等相关法律、法规以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要在以下方面实现监控职责： （一） 在其职权范围内协助董事会拟定公司董事人员的选任程序、标准和任职资格 进行审议； （二） 筛选及提名董事、各董事委员会委员人选，经董事会通过后，提呈股东大会 决议； （三） 确保董事和各董事委员会委员始终保持足以完成其职责的技能、经验和知识； 及 （四） 确保董事会持续做好企业管治职责。 第二章 组成 第三条 提名委员会由三名或 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日收到烟台荣昌控股集团有限公司的通知，计划以其自有资金或自筹资金 自 2023 年 12 月 1 日起 6 个月内，在遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统允许的 方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份。现将有关情况公 告如下： 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人王威东、房健 民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、杨敏华、温庆凯、魏建良对公司经营 情况的持续看好，以及对公司未来发展前景的信心，拟于 2023 年 12 月 1 日起 6 个 月内，通过其控制的企业烟台 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 监事会关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 17 日，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司<2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的相关规定，公司对 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2023 年 11 月 20 日在上海 ...

产品研发与获批进展 - 泰它西普于2023年11月21日获得国家药监局常规上市批准 [2] - 泰它西普是全球首款治疗系统性红斑狼疮的双靶点生物制剂，2021年3月9日首次获批 [2] - Ⅲ期临床试验入组335例SLE患者，泰它西普组第52周SRI-4应答率达82.6%，显著高于安慰剂组的38.1% [2][3] - 泰它西普用于类风湿关节炎的新药申请已获受理，多项适应症（IgA肾炎、干燥综合征等）处于Ⅲ期临床阶段 [3] 临床数据与研究成果 - 维迪西妥单抗治疗HER2阳性尿路上皮癌的Ⅱ期临床数据发表于《临床肿瘤学杂志》 [3] - 两项Ⅱ期研究共纳入107例患者，客观缓解率(ORR)达50.5% [3] - 中位缓解持续时间7.3个月，无进展生存期5.9个月，总生存期14.2个月 [3] - 2020年获FDA和中国CDE"突破性疗法认定"，2021年12月31日获批尿路上皮癌适应症 [3] 公司财务状况 - 公司表示经营活动现金流及银行授信额度充足，不存在现金流风险 [4]