| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2023 年 11 月 12 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《荣昌生物制药（烟台）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经 与会监事表决，会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023-2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 序 姓名 | | 国籍 | 职务 | 本次获授 的限制性 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 股票数量 （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 温庆凯 | 中国 | 董事会秘书 | 7.9450 | 4.4558% | 0.0146% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 其他实际控制人及其配偶、父母、子女、单独 | | | | 10.0000 | 5.6083% | 0.0184% | | 或合计持有公司 | | 5%以上股东（1 | 人） | | | | | 外籍员工（1 人） | | | | 93.3000 | 52.3257% | 0.1714% | | 董事会认为需要激励的其他员工（21 | | | 人） | 32.0000 | 17.9467 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2023年A股限制性股票激 励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件、《荣昌 生物制药(烟台)股份有限公司章程》以及公司限制性股票激励计划的相关规定， 并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023年A股限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四) 至 11 月 22 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rcsw@remegen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日上午 10:00- 11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 预留授予事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 | 公司、上市公司 | 指 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 年 股限制性 2022 A | | | | 股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 限制性股票 | | 条件后分次获得并登记的公司 A 股股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高 级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其 | | | | 他员工，不包括公司监事、独立董事 | | ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-030 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《荣昌生物制药（烟台）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经与 会监事表决，会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议 ...

《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）规定的公司 2022 年 A 股限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）预留授予条件已经成就，根据荣昌生物制药（烟 台）股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第二次临时股东大会、2022 年第 一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 3 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议 通过了《关于向 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票 的议案》，确定 2023 年 11 月 3 日为预留授予日，以 36.36 元/股的授予价格向 16 名激励对象授予 71.055 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划授予情况 （一）本次激励计划预留授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激 限制性股票预留授予日： ...

注 3:上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 | | 序 | | | A 类权 | B 类权益 | 本次获授 的限制性 | 占授予限 制性股票 | 占本激励计 划预留授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 号 | 国籍 | 职务 | 益（万 股） | （万股） | 股票数量 | 总数的比 | 日公司股本 | | | | | | | | （万股） | 例 | 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（1 | | | | | 人） | | | | | | 1 温庆凯 | 中国 | 董事会秘书 | 0 | 2.055 | 2.055 | 0.57% | 0.0038% | | | | 合计 | | 0 | 2.055 | 2.055 | 0.57% | 0.0038% | | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | | | （15 | 董事会认为需要激励的其他员工 | | 0 | ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-029 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《荣昌生物制药（烟台）股份有限公 司 2022 年 A 股限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二 次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别 股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划规定的预留 授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 11 月 3 日为预留授予日，授予价格为 36.36 元 ...